ธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ในการควบคุมการแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงแรกและหลักคือหนังสือเดินทางธุรกรรมที่ผู้เข้าร่วมในธุรกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศรู้จักจะไม่ถูกนำมาใช้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018

หนังสือเดินทางของธุรกรรมภายใต้สัญญา (สัญญาเงินกู้) ซึ่งในวันที่มีผลใช้บังคับตามคำสั่งของธนาคารกลางใหม่จะไม่ปิดและอยู่ในไฟล์ควบคุมสกุลเงินจะรับรู้ว่าเป็นปิดโดยที่ธนาคารที่ได้รับอนุญาตไม่ได้ใส่เครื่องหมายในการปิดและ ถูกเก็บไว้ในไฟล์ควบคุมสกุลเงิน

สิ่งเหล่านี้เป็นข้อกำหนดของคำสั่งธนาคารกลางฉบับใหม่ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2017 หมายเลข 181-I “ในการยื่นเอกสารและข้อมูลประกอบโดยผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตเมื่อทำธุรกรรมสกุลเงิน…”.

สัญญาใดอยู่ภายใต้การควบคุมการแลกเปลี่ยนในปี 2561

ตามคำแนะนำใหม่ของธนาคารกลาง กฎจะมีผลกับข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย:

1. ร่างข้อตกลงส่งโดยผู้อยู่อาศัยไปยังผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่หรือผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ไปยังผู้อยู่อาศัยเพื่อสรุป) ซึ่งจัดให้มีการตั้งถิ่นฐานผ่านบัญชีของผู้อยู่อาศัยที่เปิดในธนาคารที่ได้รับอนุญาตและ (หรือ) ผ่านบัญชีของผู้อยู่อาศัยที่เปิดในธนาคารนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย (ต่อไปนี้ เรียกว่าธนาคารผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ)

2. สนธิสัญญา, รวมทั้ง ข้อตกลงตัวแทน, ข้อตกลงค่าคอมมิชชั่น, สัญญาของหน่วยงานการให้เมื่อดำเนินกิจกรรมการค้าต่างประเทศการส่งออกจากอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียหรือการนำเข้าสินค้าในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียยกเว้นการส่งออก (นำเข้า) หลักทรัพย์ในรูปแบบเอกสาร

3. สนธิสัญญาจัดให้มีการขาย (ซื้อ) และ (หรือ) การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย (ซื้อ) ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย (นอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย) เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น (เชื้อเพลิงบังเกอร์) อาหารสินค้าคงคลัง และสินค้าอื่น ๆ (ยกเว้นอะไหล่และอุปกรณ์) ที่จำเป็นต่อการใช้งานและการบำรุงรักษายานพาหนะ โดยไม่คำนึงถึงประเภทและวัตถุประสงค์ ตลอดเส้นทาง หรือที่จุดจอดกลางหรือจุดจอดรถ

4. สนธิสัญญารวมถึงข้อตกลงตัวแทน ข้อตกลงค่าคอมมิชชัน ข้อตกลงค่าคอมมิชชัน ยกเว้นข้อตกลงที่ระบุไว้ในย่อหน้าย่อย 4.1.1, 4.1.2 และ 4.1.4 ของย่อหน้านี้ การจัดหาการปฏิบัติงาน การให้บริการ การถ่ายโอนข้อมูลและผลลัพธ์ ของกิจกรรมทางปัญญา รวมถึงสิทธิพิเศษจำนวนหนึ่ง

5. ข้อตกลงที่ให้โอนสังหาริมทรัพย์และ (หรือ) อสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าสัญญาเช่าทางการเงิน (ลีสซิ่ง) (ระบุไว้เพิ่มเติมในย่อหน้าย่อยนี้รวมถึงในย่อหน้าย่อย 4.1.1 - 4.1.3 ของสัญญาวรรคนี้ - สัญญาส่งออก สัญญานำเข้า เมื่อกล่าวถึงร่วมกัน - สัญญา)

6. ข้อตกลงในเรื่องของการได้รับหรือการจัดหาเงินทุนในรูปแบบของเครดิต (เงินกู้) การคืนเงินภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อ (สัญญาเงินกู้) เช่นเดียวกับการดำเนินการของธุรกรรมสกุลเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับ บทบัญญัติการคืนเงินในรูปแบบของเงินกู้ ( เงินกู้) (ยกเว้นข้อตกลง (สัญญา (ข้อตกลง) ที่ได้รับการยอมรับโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียว่าเป็นเงินกู้หรือเทียบเท่ากับเงินกู้) (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเงินกู้ ข้อตกลง).

การควบคุมสกุลเงินเริ่มต้นที่จำนวนธุรกรรมเท่าใด

ขณะนี้เกณฑ์การควบคุมสกุลเงินขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกรรม

ข้อตกลงอยู่ภายใต้การควบคุมการแลกเปลี่ยนหากจำนวนภาระผูกพันภายใต้ซึ่งเท่ากับหรือเกินกว่าเทียบเท่ากับ:

— สำหรับสัญญานำเข้าหรือ สัญญาเงินกู้ — 3,000,000 รูเบิล;

— สำหรับสัญญาส่งออก — 6,000,000 รูเบิล.

จำนวนภาระผูกพันตามสัญญา (สัญญาเงินกู้) ที่ระบุไว้ข้างต้นคือ กำหนด ณ วันที่ทำสัญญา (สัญญาเงินกู้)หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนภาระผูกพันตามสัญญา (สัญญาเงินกู้) ในวันที่สรุปการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด (เพิ่มเติม) ในสัญญา (สัญญาเงินกู้) โดยให้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับรูเบิล

การควบคุมสกุลเงินในธุรกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศเกิดขึ้นได้อย่างไรในปี 2561

แทนที่จะออกหนังสือเดินทางการทำธุรกรรมผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งเป็นคู่สัญญาในสัญญาส่งออก (ต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้ส่งออกที่มีถิ่นที่อยู่) สัญญานำเข้า (ต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้นำเข้าที่มีถิ่นที่อยู่) หรือข้อตกลงเงินกู้ ลงทะเบียนข้อตกลงเหล่านี้กับธนาคารที่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่กำหนดโดยคำแนะนำใหม่ของธนาคารกลาง

ผู้อยู่อาศัยชำระเงินภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ผ่านบัญชีของเขาที่เปิดกับธนาคารที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (สำนักงานใหญ่ของธนาคารที่ได้รับอนุญาตหรือสาขาของธนาคารที่ได้รับอนุญาต) ที่ยอมรับสัญญา (สัญญาเงินกู้) สำหรับการลงทะเบียน

หรือหากผู้อยู่อาศัยชำระเงินผ่านบัญชีต่างประเทศ สัญญาจะได้รับการยอมรับในการให้บริการโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาต

หากธนาคารจัดการเป็นสาขาของธนาคารที่ได้รับอนุญาตหรือธนาคารการจัดการเป็นสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่ได้รับอนุญาต การชำระหนี้ตามสัญญา (สัญญาเงินกู้) สามารถทำได้ผ่านบัญชีถิ่นที่อยู่ที่เปิดทั้งในสาขาของธนาคารที่ได้รับอนุญาตและ ในสำนักงานใหญ่ของธนาคารที่ได้รับอนุญาตภายใต้การรักษาความปลอดภัยโดยผู้มีอำนาจปฏิบัติตามขั้นตอนการบัญชีและการรายงานของธนาคารสำหรับธุรกรรมที่กำหนดโดยคำแนะนำใหม่

ผู้อยู่อาศัยส่งเอกสารอะไรบ้างไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตเพื่อควบคุมสกุลเงินในปี 2561

การควบคุมสกุลเงินระหว่างการส่งออก

ผู้ส่งออกที่มีถิ่นที่อยู่ซึ่งเป็นคู่สัญญาในสัญญาส่งออกและวางแผนที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้สัญญาส่งออกดังกล่าวจะต้องส่งประมวลกฎหมายอาญาต่อธนาคารโดยคำนึงถึงกำหนดเวลาในการลงทะเบียนสัญญาส่งออกที่กำหนดโดยคำสั่งของธนาคารกลางใหม่:

— ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาการส่งออกที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียน (ต่อไปนี้จะเรียกว่าข้อมูล) ตามขั้นตอนและแบบฟอร์มที่กำหนดโดยธนาคารการจัดการ

- หรือสัญญาส่งออก (สารสกัดจากสัญญาส่งออกที่มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธนาคารการจัดการในการลงทะเบียนสัญญาการส่งออกและดำเนินการควบคุมสกุลเงินรวมถึงการปฏิบัติตามโดยผู้ส่งออกที่มีถิ่นที่อยู่ตามข้อกำหนดของมาตรา 19 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ใน การควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน") และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับธนาคารการจัดการในการกำหนดส่วนที่ 1 ของใบแจ้งยอดการควบคุมการธนาคาร

ผู้ส่งออกที่มีถิ่นที่อยู่ในผู้ส่งออกจะต้องส่งสัญญาการส่งออกไปยังธนาคารการจัดการภายในสิบห้าวันทำการหลังจากวันที่จดทะเบียนสัญญาการส่งออกโดยธนาคารจัดการ หากเพื่อลงทะเบียนสัญญาการส่งออกผู้ส่งออกที่มีถิ่นที่อยู่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น ข้อมูลที่ระบุไว้ในวรรคสองของวรรคนี้

ในการจดทะเบียนสัญญาส่งออก ในกรณีข้างต้น ผู้ส่งออกที่มีถิ่นที่อยู่จะต้องให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

—ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาส่งออก:

ประเภทของสัญญาส่งออกที่กำหนดตามภาคผนวกหมายเลข 4 ของคำแนะนำ

วันที่,

หมายเลข (ถ้ามี)

สกุลเงินของสัญญาส่งออก (ชื่อ)

จำนวนภาระผูกพันที่กำหนดไว้ในสัญญาส่งออก

วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้สัญญาส่งออก

— รายละเอียดของผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ (ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่) ซึ่งเป็น (เป็น) คู่สัญญา (คู่สัญญา) ในสัญญาส่งออก:

ชื่อประเทศ

หากข้อมูลที่ผู้ส่งออกที่มีถิ่นที่อยู่ให้ไว้กับธนาคารไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในสัญญาการส่งออกที่ส่งโดยผู้ส่งออกที่มีถิ่นที่อยู่ ธนาคารจัดการมีหน้าที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมในส่วนที่ 1 ของคำสั่งควบคุมธนาคาร

ธนาคารโดยคำนึงถึงสัญญามีหน้าที่ต้องยอมรับ ลงทะเบียนสัญญาส่งออกและกำหนดหมายเลขเฉพาะให้กับสัญญาส่งออก

พร้อมกันกับการกำหนดหมายเลขเฉพาะให้กับสัญญาการส่งออก ธนาคารการจัดการจะต้องสร้างเอกสารควบคุมธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ และกรอกส่วนที่ 1 ของเอกสารควบคุมธนาคารตามลำดับการสร้างและรักษาเอกสารควบคุมสกุลเงิน

ธนาคารจัดการจะส่งข้อมูลผู้ส่งออกที่มีถิ่นที่อยู่เกี่ยวกับหมายเลขเฉพาะของสัญญาส่งออกที่ยอมรับสำหรับการจดทะเบียนภายในหนึ่งวันทำการหลังจากวันที่จดทะเบียนสัญญาส่งออก

การควบคุมสกุลเงินเมื่อนำเข้า

ผู้นำเข้ามีถิ่นที่อยู่หรือผู้มีถิ่นที่อยู่ซึ่งเป็นคู่สัญญาในสัญญาเงินกู้เพื่อลงทะเบียนสัญญาดังกล่าว สัญญากู้ยืม ยื่นต่อธนาคารผู้ทำสัญญา (MC bank) สัญญานำเข้า สัญญาเงินกู้ (สารสกัดจากสัญญา (สัญญาเงินกู้) ) ที่มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธนาคาร บริษัทจัดการในการลงทะเบียนสัญญาดังกล่าว (สัญญาเงินกู้) และใช้การควบคุมสกุลเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้อยู่อาศัยตามข้อกำหนดของมาตรา 19 ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "ในการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน") และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับธนาคารของบริษัทจัดการในการจัดทำส่วนที่ 1 ของการควบคุมรายการเดินบัญชีทางธนาคาร โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการจดทะเบียนสัญญานำเข้า (สัญญาเงินกู้)

กำหนดเวลาในการลงทะเบียนสัญญากับธนาคารการจัดการโดยผู้นำเข้า

ผู้มีถิ่นที่อยู่-ผู้ส่งออก, ผู้มีถิ่นที่อยู่ใน-ผู้นำเข้า, ผู้มีถิ่นที่อยู่ซึ่งเป็นคู่สัญญาในสัญญาเงินกู้จะต้องลงทะเบียนสัญญา (สัญญาเงินกู้) ภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

สำหรับการทำธุรกรรมในบัญชีของผู้อยู่อาศัยในธนาคารที่ได้รับอนุญาต:

— เมื่อชำระเงินโดยผู้พักอาศัย(ตัดจำหน่าย) เปิดในธนาคารของบริษัทจัดการ - ไม่ช้ากว่าวันที่ยื่นคำสั่งตัดเงิน.

— เมื่อลงทะเบียนแล้วสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียเปิดในธนาคารการจัดการ - ไม่เกินสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ลงทะเบียนสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียไปยังบัญชีของผู้อยู่อาศัยที่เปิดกับธนาคารการจัดการ

สำหรับการดำเนินงานของผู้อยู่อาศัยในธนาคารต่างประเทศ:

— เมื่อเขียนออกไปแล้วสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อประโยชน์ของผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่จากบัญชีของผู้มีถิ่นที่อยู่เปิดในธนาคารที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ หรือเมื่อลงทะเบียนสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย จากผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ไปยังบัญชีของผู้มีถิ่นที่อยู่เปิดในธนาคารที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ - ไม่เกินสามสิบวันทำการหลังจากเดือนที่ดำเนินการตามที่กำหนด

หากทำสัญญา(สัญญาเงินกู้) ไม่ได้กำหนดจำนวนหนี้สิน:

เมื่อตัดสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียภายใต้สัญญา (สัญญาเงินกู้) เพื่อประโยชน์ของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกบัญชีของผู้มีถิ่นที่อยู่ที่เปิดในธนาคารการจัดการหรือในธนาคารที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ตลอดจนเมื่อให้เครดิตสกุลเงินต่างประเทศ หรือสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียจากบัญชีที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ไปยังบัญชีของผู้มีถิ่นที่อยู่ที่เปิดในธนาคาร บริษัท จัดการหรือในธนาคารที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ - ไม่ช้ากว่ากำหนดเวลาที่กำหนดโดยคำแนะนำเหล่านี้สำหรับการนำเสนอโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการเมื่อดำเนินการซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนการชำระหนี้ภายใต้สัญญานำเข้า (สัญญาเงินกู้) จะเท่ากับหรือเกินกว่าเทียบเท่า 3 ล้านรูเบิล และภายใต้สัญญาส่งออกจะเท่ากับหรือสูงกว่า เทียบเท่ากับ 6 ล้านรูเบิล จำนวนเงินที่ระบุในย่อหน้านี้คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศเทียบกับรูเบิล ณ วันที่ทำสัญญา (สัญญาเงินกู้) หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนภาระผูกพันภายใต้สัญญา (สัญญาเงินกู้) บน วันที่สรุปการเปลี่ยนแปลงล่าสุด (เพิ่มเติม) ในสัญญา (สัญญาเงินกู้) โดยระบุการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินดังกล่าว

เมื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาผ่านการนำเข้าสินค้าในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่งออกจากอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย) ของสินค้าและหากมีข้อกำหนดสำหรับการประกาศศุลกากรของสินค้าตามกฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากรภายใน กรอบการทำงานของประชาคมเศรษฐกิจเอเชีย (ต่อไปนี้เรียกว่ากฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากร) - ไม่เกินวันที่ยื่นคำสำแดงสินค้านั้นเอกสารที่ใช้เป็นสำแดงสินค้าตามกฎหมายศุลกากรของศุลกากร Union แอปพลิเคชันสำหรับการปล่อยแบบมีเงื่อนไข (แอปพลิเคชันสำหรับการปล่อยส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก) ซึ่งเป็นผลมาจากมูลค่าของสินค้าภายใต้สัญญานำเข้าจะเท่ากับหรือสูงกว่าเทียบเท่า 3 ล้านรูเบิล (ภายใต้ สัญญาส่งออกจะเท่ากับหรือเกินกว่าเทียบเท่า 6 ล้านรูเบิล) จำนวนเงินที่ระบุในย่อหน้านี้คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเทียบกับรูเบิล ณ วันที่สรุปสัญญาหรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนภาระผูกพันภายใต้สัญญา (สัญญาเงินกู้) ในวันที่สรุป การแก้ไขล่าสุด (เพิ่มเติม) ของสัญญา (สัญญาเงินกู้) ที่ให้การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินดังกล่าว

เมื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญา (สัญญาเงินกู้) ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวรรคสอง - สามของข้อย่อยนี้ - ไม่ช้ากว่ากำหนดเวลาที่กำหนดโดยข้อย่อย 8.2.2 ของข้อ 8.2 ของคำสั่งนี้สำหรับผู้อยู่อาศัยในการส่งใบรับรอง เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญา (สัญญาเงินกู้) ในจำนวนเท่ากับหรือเกินเทียบเท่า 3 ล้านรูเบิลภายใต้สัญญานำเข้า (สัญญาเงินกู้) หรือเท่ากับหรือเกินเทียบเท่า 6 ล้านรูเบิลภายใต้ สัญญาส่งออก จำนวนเงินที่ระบุในย่อหน้านี้คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศเทียบกับรูเบิล ณ วันที่ทำสัญญา (สัญญาเงินกู้) หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนภาระผูกพันภายใต้สัญญา (สัญญาเงินกู้) บน วันที่สรุปการเปลี่ยนแปลงล่าสุด (เพิ่มเติม) ในสัญญา (สัญญาเงินกู้) โดยจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินดังกล่าว

5.7.5. เมื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาผ่านการนำเข้าสินค้าในดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่งออกจากดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซีย) และหากมีข้อกำหนดสำหรับการประกาศศุลกากรของสินค้าตามกฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากร - ไม่เกินวันที่ยื่นคำสำแดงสินค้า, เอกสารที่ใช้เป็นสำแดงสินค้าตามกฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากร, คำร้องขอปล่อยแบบมีเงื่อนไข (คำร้องขอปล่อยส่วนประกอบของสินค้าส่งออก)

5.7.6. เมื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาผ่านการนำเข้าสินค้าในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่งออกจากอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย) ของสินค้าและในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดสำหรับการประกาศศุลกากรของสินค้าตามกฎหมายศุลกากรของสหภาพศุลกากร - ไม่ช้ากว่ากำหนดเวลาที่กำหนดโดยข้อ 8.2.2 ของข้อ 8.2 ของคำแนะนำนี้สำหรับการนำเสนอใบรับรองถิ่นที่อยู่ของเอกสารประกอบ

5.7.7. เมื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาโดยการปฏิบัติงาน การให้บริการ การถ่ายโอนข้อมูลและผลของกิจกรรมทางปัญญา รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา ไม่ช้ากว่ากำหนดเวลาที่กำหนดโดยข้อย่อย 8.2.2 ของข้อ 8.2 ของคำแนะนำเหล่านี้ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยส่ง ใบรับรองเอกสารประกอบ

5.7.8. เมื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญา (สัญญาเงินกู้) ในลักษณะที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในข้อย่อย 5.7.1 - 5.7.7 ของข้อนี้ - ไม่ช้ากว่ากำหนดเวลาที่กำหนดโดยข้อย่อย 8.2.2 ของข้อ 8.2 ของคำสั่งนี้สำหรับผู้อยู่อาศัย เพื่อส่งใบรับรองเอกสารประกอบหรือกำหนดเวลาอื่น ๆ ที่กำหนดโดยคำแนะนำเหล่านี้เกี่ยวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญา (สัญญาเงินกู้) ในลักษณะที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในข้อย่อย 5.7.1 - 5.7.7 ของสิ่งนี้ ข้อ

5.8. ธนาคารการจัดการจะต้องลงทะเบียนสัญญานำเข้า (สัญญาเงินกู้) ไม่ช้ากว่าวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ผู้อาศัยยื่นเอกสารที่ระบุในวรรค 5.6 ของคำแนะนำเหล่านี้และกำหนดหมายเลขเฉพาะในสัญญานำเข้า (สัญญาเงินกู้) ลักษณะที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 4 และ 5 ของคำสั่งนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าการจดทะเบียนสัญญานำเข้า (ข้อตกลงเงินกู้)

พร้อมกันกับการกำหนดหมายเลขเฉพาะให้กับสัญญานำเข้า (สัญญากู้ยืม) ธนาคารการจัดการจะต้องสร้างเอกสารควบคุมธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์และกรอกส่วนที่ 1 ของเอกสารควบคุมธนาคาร ตามลำดับการสร้างและบำรุงรักษาเอกสารควบคุมธนาคาร ซึ่งก็คือ กำหนดไว้ในบทที่ 9 ของคำสั่งนี้

ธนาคารจัดการจะต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขเฉพาะของสัญญานำเข้าที่จดทะเบียน (สัญญาเงินกู้) ในลักษณะที่ธนาคารจัดการกำหนดขึ้นให้ผู้นำเข้ามีถิ่นที่อยู่ซึ่งเป็นคู่สัญญาในสัญญาเงินกู้ไม่เกินหนึ่งวันทำการหลังจากนั้น วันที่จดทะเบียนสัญญานำเข้า (สัญญาเงินกู้)

5.9. สัญญาส่งออก สัญญานำเข้า ข้อตกลงสินเชื่อที่ระบุในบทที่ 4 ของคำสั่งนี้แต่ละสัญญาได้รับมอบหมายจากธนาคารจัดการหนึ่งหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน ยกเว้นกรณีที่ระบุไว้ในวรรคสองของข้อ 10.1 และข้อ 10.2 ของคำสั่งนี้

5.10. หากเพื่อลงทะเบียนสัญญา (สัญญาเงินกู้) ผู้อยู่อาศัยได้ส่งร่างสัญญา (สัญญาเงินกู้) ไปยังธนาคารการจัดการ ผู้อยู่อาศัยจะต้องส่งให้กับธนาคารจัดการภายในสิบห้าวันทำการหลังจากวันที่ลงนามในสัญญา สัญญาที่เกี่ยวข้อง (สัญญาเงินกู้)

วันที่ลงนามในสัญญา (สัญญาเงินกู้) ในกรณีนี้ถือเป็นวันที่ลงนามล่าสุดหรือวันที่มีผลใช้บังคับหรือวันที่จัดทำหากไม่มีวันที่เหล่านี้

หากในการเชื่อมต่อกับการลงนามในสัญญา (สัญญาเงินกู้) มีเหตุผลสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา (สัญญาเงินกู้) ที่แสดงโดยธนาคารการจัดการในส่วนที่ 1 ของเอกสารควบคุมธนาคารธนาคารการจัดการจะต้องดำเนินการ การเปลี่ยนแปลงเอกสารควบคุมธนาคารตามบทที่ 7 ของคำสั่งนี้

5.11. หากเอกสารและข้อมูลที่ส่งโดยผู้อยู่อาศัยตามบทนี้ไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับธนาคารการจัดการในการกรอกส่วนที่ 1 ของใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารในลักษณะที่กำหนดโดยบทที่ 9 ของคำสั่งนี้ ฝ่ายบริหาร ธนาคารจะต้องร้องขอจากผู้อยู่อาศัยและผู้พักอาศัยจะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมและ (หรือ) ข้อมูลที่อนุญาตให้ธนาคารการจัดการกรอกส่วนที่ 1 ของใบแจ้งยอดการควบคุมธนาคารตามหลักเกณฑ์ในลักษณะและภายในกรอบเวลาที่ธนาคารจัดการกำหนด .

ถิ่นที่อยู่คือ:

1. รายบุคคล
   1. พลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย ยกเว้น:
      1. พำนักถาวรในต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
      2. มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของรัฐต่างประเทศ

• อยู่ต่างประเทศชั่วคราวอย่างน้อย 1 ปี (วีซ่าทำงาน/เรียน - อย่างน้อย 1 ปี)

1. มีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ของสหพันธรัฐรัสเซีย
2. นิติบุคคล - ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย
3. สาขาของนิติบุคคลที่ระบุไว้ในวรรค 3 ในต่างประเทศ
4. สถานกงสุล องค์กรการทูตของสหพันธรัฐรัสเซียที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่คือ:

1. ไม่ใช่พลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย
2. นิติบุคคลในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศซึ่งก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐนั้น
3. นิติบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลไม่ได้สร้างขึ้นภายใต้กฎหมายรัสเซีย
4. สถานกงสุล องค์กรการทูตของรัฐต่างประเทศ
5. สาขา/สำนักงานตัวแทนขององค์กรระหว่างรัฐบาลและองค์กรระหว่างรัฐ
6. สาขา/สำนักงานตัวแทนของนิติบุคคลต่างประเทศ

ธุรกรรมสกุลเงิน:

การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างผู้อยู่อาศัย:

• ซื้อโดยผู้อยู่อาศัยจากผู้อยู่อาศัย
• ขายโดยผู้อยู่อาศัยให้กับผู้มีถิ่นที่อยู่ในสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
• สกุลเงินเป็นวิธีการชำระเงิน
• การโอนเงินระหว่างผู้อยู่อาศัย

การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างผู้อยู่อาศัยและชาวต่างชาติ:

• ซื้อโดยผู้มีถิ่นที่อยู่จากผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่/โดยผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่จากผู้มีถิ่นที่อยู่
• ขายโดยผู้มีถิ่นที่อยู่/ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ให้กับผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่/ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสินทรัพย์สกุลเงิน
• สกุลเงินเป็นวิธีการชำระเงิน

การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ:

• ซื้อโดยผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่จากผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่
• การขายสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศให้กับผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่
• สกุลเงินเป็นวิธีการชำระเงิน

• การนำเข้าและส่งออกสกุลเงิน
• โอนเงิน.

คำสั่งเกี่ยวกับธุรกรรมสกุลเงินปี 2555 ยังคงมีผลใช้บังคับ แต่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป จะไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป คำแนะนำใหม่จะมีผลบังคับใช้ ข้อมูลที่นำเสนอในบทความจะขึ้นอยู่กับคำแนะนำที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2018 คำแนะนำนี้ใช้กับผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ ยกเว้นบุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่

กฎเกณฑ์สำหรับผู้อยู่อาศัย

หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีการโอนแล้ว ผู้อยู่อาศัยจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้กับธนาคารภายในไม่เกิน 15 วันทำการ

รายการเอกสาร:

• หนังสือเดินทาง เอกสารประจำตัวอื่น ๆ
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ประกอบการรายบุคคล นิติบุคคล
• การยืนยันการลงทะเบียนกับสำนักงานสรรพากร
• ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์อาจเป็นสัญญาจะซื้อจะขายหรือเอกสารอื่นที่ยืนยันสิทธิ์ในนั้น
• การยืนยันการเปิดบัญชีนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย
• พื้นฐานสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงิน: สัญญา ข้อตกลง ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ
• เอกสารที่ออกโดยธนาคาร (ใบเสร็จรับเงินใบแจ้งยอด)
• เอกสารศุลกากร
• หนังสือเดินทางธุรกรรม – ชุดข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาในการทำธุรกรรมสกุลเงิน โดยระบุประเภทของสกุลเงิน จำนวนเงินธุรกรรม อัตราดอกเบี้ย (สำหรับเงินกู้) และกำหนดการชำระเงิน หนังสือเดินทางธุรกรรมเป็นเอกสารที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยเอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบบีบอัด
• เอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ (ทะเบียนสมรส สูติบัตร ฯลฯ );
• ใบอนุญาตผู้พำนักของรัฐต่างประเทศ (สำหรับพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย);
• สัญญาแฟคตอริ่ง ถ้ามี
• การยืนยันการทำธุรกรรมสกุลเงิน (ใบเสร็จรับเงินใบแจ้งยอด)

สำหรับผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่:

ข้างต้นบวก:

• การยืนยันความเป็นไปได้ในการทำธุรกรรมสกุลเงิน หากมีข้อกำหนดดังกล่าวในต่างประเทศ

เมื่อทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รหัสประเภทธุรกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่ง รายการรหัสอยู่ในภาคผนวก 1 ตามคำแนะนำ

สามารถถอนเงินออกจากบัญชีการโอนได้ทั้งหลังจากจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นและก่อนหน้า สามารถออกเงินทุนได้ก่อนที่จะจัดเตรียมเอกสารข้างต้นโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสประเภทธุรกรรมแก่ธนาคาร

ในการออกกองทุนสกุลเงินต่างประเทศ ผู้อยู่อาศัยจะต้องส่งคำสั่งนี้และเอกสารตามรายการข้างต้นไปยังธนาคาร

เมื่อผู้พักอาศัยไม่ต้องยื่นเอกสาร

1. เมื่อจัดเตรียมสกุลเงินโดยได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัย
2. เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับธนาคารที่เปิดบัญชี
3. เมื่อย้ายสกุลเงินระหว่างบัญชีถิ่นที่อยู่
4. การถอนเงินเพื่อจ่ายเงินบำนาญและผลประโยชน์ทางสังคมให้กับผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่
5. เมื่อใช้บัตรชำระเงินสกุลเงินต่างประเทศ
6. เลตเตอร์ออฟเครดิต;
7. เมื่อทำงานกับจำนวนไม่เกิน 200,000 รูเบิล (เทียบเท่า) หากผู้อยู่อาศัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับรหัส

กำหนดเวลาในการให้ข้อมูล (ข้อมูลเกี่ยวกับรหัส เอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมสกุลเงิน) สำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงิน

1. การให้เครดิตสกุลเงินต่างประเทศในบัญชีการขนส่ง - ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเตรียมในเวลาเดียวกัน
2. การโอนรูเบิลรัสเซีย – 15 วันทำการหลังจากการทำธุรกรรม
3. ถอนเงินตราต่างประเทศออกจากบัญชีเงินตราต่างประเทศพร้อมกัน
4. การถอนเงินรูเบิลรัสเซียออกจากบัญชีรูเบิล – พร้อมกัน

กฎสำหรับผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่

สถานการณ์: ผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่เปิดบัญชีในรูเบิลรัสเซียในธนาคารรัสเซีย ในการถอนเงินจำนวนนี้ ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับรหัสแก่ธนาคาร

ไม่ควรให้ข้อมูลนี้หาก:

1. เมื่อรวบรวมตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย
2. เดบิต;
3. การโต้ตอบกับธนาคารที่เปิดบัญชี
4. โอนระหว่างบัญชีที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่
5. การใช้บัตรชำระเงิน

สัญญาสินเชื่อเพื่อการส่งออก/นำเข้า/ที่อยู่อาศัย

ผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายใดก็ตามในข้อตกลง (ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก) จะต้องลงทะเบียนข้อตกลงกับธนาคารที่ได้รับอนุญาต ในกรณีนี้ผู้พักอาศัยจะต้องทำธุรกรรมสกุลเงินทั้งหมดผ่านธนาคารนี้

ข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้:

• บัญชีถูกเปิดในสาขาของธนาคารที่ได้รับอนุญาต - การทำธุรกรรมสกุลเงินสามารถทำได้ผ่านสำนักงานใหญ่ของธนาคารนี้
• เปิดบัญชีที่สำนักงานใหญ่ - ทำธุรกรรมได้ที่สาขา

ผู้ส่งออกให้ข้อมูลแก่ธนาคารเกี่ยวกับสัญญาหรือตัวสัญญาเอง

ผู้นำเข้าและฝ่ายที่มีถิ่นที่อยู่ตามสัญญาเงินกู้จะต้องส่งสัญญากับธนาคารด้วยตนเอง

กำหนดเวลาในการยื่นเอกสารตามข้อตกลงดังกล่าว:

1. เมื่อโอนเงินสกุลเงินใด ๆ ไปยังบัญชีของผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ - ก่อนที่จะออกคำสั่งให้กับธนาคาร
2. เมื่อโอนเงินใด ๆ ไปยังบัญชีของผู้พักอาศัยจากผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ - ไม่เกิน 15 วันทำการหลังจากการโอนเงิน
3. เมื่อโอนสกุลเงินใด ๆ ไปยังบัญชีของผู้มีถิ่นที่อยู่จากผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ บัญชีจะถูกเปิดในธนาคารที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ - ภายใน 30 วันทำการหลังจากเดือนที่โอนเงิน (หากโอนเงินแล้ว เช่น ในเดือนพฤศจิกายน 15 จากนั้นระยะเวลา 30 วันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม)

สัญญาเงินกู้ไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่แน่นอน:

1. การโอนเงินจากผู้อยู่อาศัยไปยังผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่หรือในทางกลับกัน (ไม่มีถิ่นที่อยู่) ไม่เกิน 15 วันทำการหลังจากเดือนที่โอนเงิน (หากโอนเงินแล้วเช่นในวันที่ 15 พฤศจิกายน จากนั้น ระยะเวลา 15 วันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม) สำหรับ:
   1. ข้อตกลงการนำเข้าและสินเชื่อจำนวนเงินจะต้องเท่ากับหรือมากกว่า 3 ล้านรูเบิล
   2. ข้อตกลงการส่งออกต้องมีปริมาณเท่ากับหรือมากกว่า 6 ล้าน
2. การดำเนินการตามสัญญา - การนำเข้า/ส่งออกผลิตภัณฑ์ เมื่อจำเป็นต้องมีใบศุลกากร - ไม่ช้ากว่าการโอนใบศุลกากร
3. การดำเนินการตามสัญญา - นำเข้า/ส่งออกผลิตภัณฑ์เมื่อไม่จำเป็นต้องสำแดงศุลกากร - ไม่เกิน 15 วันทำการหลังจากเดือนที่โอนเงิน (หากโอนเงิน เช่น วันที่ 15 พฤศจิกายน จะเป็น 15 วัน) ระยะเวลาจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม)
4. การดำเนินการตามสัญญา - บริการ งาน กิจกรรมทางปัญญา - ไม่เกิน 15 วันทำการหลังจากเดือนที่โอนเงิน (หากโอนเงินแล้ว เช่น ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ระยะเวลา 15 วันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม );
5. การปฏิบัติตามภาระผูกพันเกิดขึ้นในรูปแบบอื่น (ไม่ใช่ที่ระบุไว้ข้างต้น) - ไม่เกิน 15 วันทำการหลังจากเดือนที่โอนเงิน (เช่น หากโอนเงินแล้ว เช่น ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ระยะเวลา 15 วันจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 1).

การถอดข้อตกลงออกจากบัญชีธนาคาร

เหตุผลในการยกเลิกการลงทะเบียนสัญญา:

1. โอนไปยังบริการจากธนาคารอื่น รวมถึงเมื่อโอนไปยังสาขาหรือสำนักงานใหญ่อื่น
2. การปิดบัญชี
3. ภาระผูกพันได้ปฏิบัติตามครบถ้วนแล้ว
4. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้ประโยชน์จากการโอนสิทธิเรียกร้อง
5. ภาระผูกพันถูกยกเลิก/ปฏิบัติตามด้วยเหตุผลอื่น
6. สัญญาได้รับการลงทะเบียนเนื่องจากมีข้อผิดพลาด

ใบสมัครขอยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องมี:

1. หมายเลขสัญญา
2. เหตุผลประการหนึ่งของการยกเลิกการลงทะเบียนโดยอ้างอิงถึงจุดเฉพาะในคำแนะนำ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการมอบหมายการเรียกร้องชื่อ;
4. การยืนยันการโอนสิทธิเรียกร้อง;
5. การยืนยันการดำเนินการสินเชื่อ

แอปพลิเคชันหนึ่งสามารถยกเลิกการลงทะเบียนหลายสัญญาได้

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาที่จดทะเบียน

เรื่องยื่นคำขอแก้ไขข้อตกลงกับธนาคารที่ลงทะเบียนข้อตกลง

คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะต้องมี:

1. หมายเลขสัญญา
2. เอกสารที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง (เช่น ข้อตกลงเพิ่มเติม)
3. โดยระบุวันที่อนุมัติเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารข้างต้นจะถูกส่งไปยังธนาคารหลังจากได้รับอนุมัติขั้นสุดท้ายภายใน 15 วันทำการ

ความสัมพันธ์กับธนาคารและนิติบุคคล (ผู้มีถิ่นที่อยู่/ไม่มีถิ่นที่อยู่) - วิธีการโต้ตอบตามคำแนะนำ

การโต้ตอบกับธนาคารจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารกับบุคคล (ผู้มีถิ่นที่อยู่/ไม่มีถิ่นที่อยู่)

เอกสารที่มอบให้ธนาคารต้องเป็นต้นฉบับหรือสำเนารับรอง

สามารถส่งเอกสารได้ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกระดาษ (ตามที่ตกลงกับธนาคาร)

บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการแต่ละรายหรือตัวแทนลงนามในเอกสารด้วยตนเองและประทับตรา

สำหรับนิติบุคคล ลายเซ็นและตราประทับจะประทับโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากนิติบุคคล และจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่ธนาคาร (คำสั่งแต่งตั้ง รายงานการประชุมสามัญของผู้เข้าร่วม ฯลฯ)

หากเอกสารถูกส่งไปยังธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หากต้องการขอรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ คุณต้องติดต่อ EDS (Unified Electronic Signature Portal)

วันที่รับเอกสารที่ธนาคารคือวันที่จัดเตรียมเอกสาร

สิทธิและหน้าที่ของผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่

สิทธิ:

1. สามารถทำความคุ้นเคยกับเอกสารและผลการตรวจสอบ
2. สามารถอุทธรณ์การกระทำ/การละเว้นการกระทำของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต
3. พวกเขาสามารถชดเชยรัฐสำหรับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายของผู้มีอำนาจและผู้ควบคุม

ความรับผิดชอบ:

1. ผู้ถูกผลกระทบมีหน้าที่ต้องจัดเตรียมการเข้าถึงเอกสารที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ
2. บันทึกเอกสารการทำธุรกรรมสกุลเงินเป็นเวลา 3 ปี เก็บบันทึกและรายงาน จากข้อมูลข้างต้นเห็นว่าต้องจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดให้กับธนาคารทั้งใบเสร็จรับเงินและสลิปการชำระเงิน ระวังอย่าเพิกเฉยต่อกฎเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นคุณอาจกลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายได้
3. วัตถุจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตและผู้ควบคุมเกี่ยวกับความผิดที่ระบุ
4. ผู้อยู่อาศัยจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินทุนไหลผ่านบัญชีและรับรองการดำเนินการตามหนังสือเดินทางของธุรกรรม

การส่งตัวกลับประเทศ

การส่งกลับประเทศเป็นกระบวนการในการคืนทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าเชิงสัญลักษณ์ โดยสมัครใจหรือบังคับ ให้กับเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดหรือสัญชาติ คำนี้อาจหมายถึงหน่วยงานที่ไม่ใช่มนุษย์ เช่น การแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินของประเทศของตนเอง ตลอดจนกระบวนการส่งบุคลากรทางทหารกลับไปยังสถานที่ต้นทางหลังสงคราม นอกจากนี้ยังใช้กับทูต เจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศ และผู้อพยพและผู้ย้ายถิ่นในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติระหว่างประเทศด้วย

การส่งเงินกลับประเทศเกิดขึ้นเมื่อสกุลเงินต่างประเทศถูกส่งคืนกลับไปยังสกุลเงินของประเทศต้นทาง การส่งกลับประเทศยังหมายถึงการจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทต่างประเทศให้กับบริษัทในรัสเซีย การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศไม่ต้องเสียภาษีจนกว่าจะจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทแม่ที่มีอำนาจควบคุมและถูกส่งตัวกลับประเทศ รายได้จากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะถูกเก็บภาษีเฉพาะประเทศที่รวมไว้ก่อนที่จะส่งตัวกลับประเทศ ขณะนี้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหลายแสนล้านเนื่องจากไม่เต็มใจที่จะส่งรายได้เหล่านี้กลับประเทศ

ผู้อยู่อาศัยมีหน้าที่ต้องจัดเตรียมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่:

1. ความเป็นไปได้ในการโอนเงินจากผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ไปยังผู้มีถิ่นที่อยู่
2. ความเป็นไปได้ของการคืน (คืน) ของเงินทุนเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

เอกสารที่ผู้พักอาศัยจัดเตรียมไว้ให้กับธนาคาร:

1. ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการรับเงินจากผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่
2. ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญาโดยผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่

ผู้อยู่อาศัยไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารได้ในกรณีต่อไปนี้:

1. หากข้อตกลงดังกล่าวได้รับการสรุปเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปีกับผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ใน OECD หรือประเทศสมาชิก FATF
2. เมื่อผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ชำระค่าใช้จ่ายของผู้พักอาศัยที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือการสร้างวัตถุในอาณาเขตของรัฐต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายในรัฐต่างประเทศ)
3. เมื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
4. เมื่อข้อกำหนดสำหรับกิจกรรมแต่ละประเภทถูกชดเชย
5. สำหรับบริษัทขนส่ง

หากคุณพบข้อผิดพลาด โปรดเน้นข้อความและคลิก Ctrl+ป้อน.

หน่วยการเงินประจำชาติของรัสเซียคือรูเบิล แต่ไม่ได้ป้องกันรัสเซียจากการจ่ายเงินทุกอย่างโดยใช้สกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งสกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือยูโรและดอลลาร์สหรัฐ ให้เรากำหนดทันทีว่ารัฐห้ามการทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างผู้อยู่อาศัยในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย (กฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 177) แต่มีรายการข้อยกเว้นสำหรับข้อห้ามนี้เนื่องจากไม่ใช่ในทุกกรณีจึงเป็นไปได้ที่จะรับประกันการตั้งถิ่นฐาน ในรูเบิล

แนวคิดของการควบคุมสกุลเงิน

การทำธุรกรรมสกุลเงินระหว่างผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัย รวมถึงการตั้งถิ่นฐานระหว่างหมวดหมู่เหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมสกุลเงินภาคบังคับ ซึ่งดำเนินการโดยรัฐด้วยความช่วยเหลือของธนาคารกลาง เป้าหมายหลักของมาตรการเหล่านี้คือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียและผู้อยู่อาศัย หลักการควบคุมการแลกเปลี่ยนคือ:

• ในลำดับความสำคัญของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรัฐเมื่อดำเนินการควบคุมสกุลเงิน
• ในการป้องกันการแทรกแซงของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ยุติธรรมด้วยความช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐในการทำธุรกรรมด้วยเงินต่างประเทศ
• บริหารงานโดยระบบการควบคุมสกุลเงินแบบครบวงจร
• ในการรับรองการคุ้มครองโดยหน่วยงานของรัฐของผู้เข้าร่วมทั้งหมดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวข้องกับแง่มุมต่างๆ ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แต่ก่อนอื่น เรามากำหนดแนวคิดพื้นฐานกันก่อน:

• ถิ่นที่อยู่คือบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศนานกว่า 6 เดือนในระหว่างปี ชาวรัสเซียส่วนใหญ่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้
• ผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในกรณีส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากสถานะนี้มอบให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในรัสเซียน้อยกว่า 183 วันในปีปฏิทินที่แล้ว แต่หมวดหมู่นี้อาจรวมถึงชาวรัสเซียที่ใช้เวลาอยู่นอกสหพันธรัฐรัสเซียนานกว่าหกเดือนด้วยเหตุผลหลายประการ (ทำงานหรือเรียนต่อต่างประเทศ การรักษา วันหยุดยาว)

ดังนั้น ประเภทของการชำระสกุลเงินจึงเป็นธุรกรรมระหว่าง:




ระหว่างผู้อยู่อาศัย

การตั้งถิ่นฐานระหว่างผู้อยู่อาศัยในสกุลเงินต่างประเทศสามารถทำได้โดยคำนึงถึงข้อกำหนดของศิลปะเท่านั้น 9 กฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 173 ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต:

• โอนเงินจากบัญชีของคุณไปต่างประเทศไปยังบัญชีในรัสเซียหรือประเทศอื่น
• การรับเงินเดือนเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยพนักงานของสำนักงานตัวแทนต่างประเทศของบริษัทรัสเซีย สถานกงสุล และคณะทูต
• การดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ภายนอก
• ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า
• การโอนภาษีไปยังงบประมาณของสหพันธรัฐรัสเซียในระดับต่างๆ
• การชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยบุคคลในขณะที่เดินทางไปทำธุรกิจในต่างประเทศ
• โอนเงินจากบัญชีของคุณไปยังบัญชีผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ แต่ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
• โอนจากบัญชีของคุณในธนาคารที่ได้รับอนุญาตไปยังบัญชีของญาติสนิท
• การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการหักบัญชี

รายการกฎหมายทั้งหมดประกอบด้วย 24 คะแนน

ในหัวข้อการตั้งถิ่นฐานระหว่างผู้อยู่อาศัยควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับธนาคารที่ได้รับอนุญาต เหล่านี้เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกำกับดูแลที่มีสิทธิและอำนาจในการทำธุรกรรมบางอย่าง ธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด ได้แก่:

• เงินกู้สกุลเงินต่างประเทศระหว่างผู้อยู่อาศัยตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
• การเติมเต็มเงินฝากหรือบัญชีอุปสงค์
• การดำเนินงานเพื่อให้การรักษาความปลอดภัย (การรับประกัน, การจำนำ);
• การทำธุรกรรมกับตั๋วเงิน
• การซื้อและการขายสกุลเงินและเช็คสำหรับการดำเนินการเรียกเก็บเงินไปยังธนาคารที่ตั้งอยู่นอกสหพันธรัฐรัสเซีย
• ชำระค่าคอมมิชชั่นให้กับธนาคารที่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ ผู้อยู่อาศัยสามารถชำระเงินเป็นดอลลาร์และยูโรภายใต้ข้อตกลงแฟคตอริ่งโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

ผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในความสัมพันธ์ทางกฎหมายด้านสกุลเงินจะต้องได้รับคำแนะนำจากศิลปะ 6 เอฟแซด-177 ในทางปฏิบัติไม่มีข้อจำกัดใดๆ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทั้งหมดที่หน่วยงานกำกับดูแลเห็นว่าเป็นผู้นำจะถูกบล็อก:




ระหว่างผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่

ศิลปะ มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำธุรกรรมระหว่างผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ 10 กฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 177 ระบุว่าชาวต่างชาติสามารถทำธุรกรรมด้วยรูเบิลรัสเซีย รวมถึงสกุลเงินของประเทศต่างๆ ในธนาคารที่ตั้งอยู่นอกสหพันธรัฐรัสเซียได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย ผู้อยู่อาศัยในประเทศอื่นสามารถโอนเงินระหว่างกันเองได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีกระแสรายวัน และไม่ห้ามทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในประเทศ

อย่างไรก็ตาม บัญชีทั้งหมดที่ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศวางแผนที่จะทำธุรกรรมสามารถเปิดได้ในธนาคารที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แนวคิดเรื่องการส่งตัวกลับประเทศ

การส่งเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียกลับประเทศโดยผู้อยู่อาศัยนั้นดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐ รับประกันเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประจำชาติ และรักษาความสมดุลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มั่นคงของประเทศ . แนวคิดนี้ใช้กับนิติบุคคลมากกว่าเนื่องจากควบคุมขอบเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ

ลักษณะเฉพาะของการส่งตัวกลับคือ:

1. บริษัท ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินภายนอกจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาทั้งหมดที่ทำกับคู่ค้าต่างประเทศจะได้รับเงินเข้าบัญชีของพวกเขา และในทางกลับกัน รับประกันการคืนเงินจากคู่ค้าต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดส่งไปยังรัสเซียหรือบริการที่ไม่ได้ดำเนินการ
2. องค์กรที่ดำเนินการส่งออกและนำเข้ามีหน้าที่ให้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสัญญาที่มีอยู่แก่ธนาคารที่ได้รับอนุญาต: จำนวนธุรกรรม วัตถุประสงค์ของสัญญา เงื่อนไขความถูกต้อง พูดง่ายๆ ก็คือ พวกเขาส่งสัญญาไปยังแผนกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารซึ่ง (แผนก) ไปด้วย
3. สกุลเงินต่างประเทศทั้งหมดที่ได้รับเข้าบัญชีของผู้อยู่อาศัยในต่างประเทศจะต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันเท่านั้นหรือโอนไปยังบัญชีในธนาคารที่ได้รับอนุญาต

กฎการแลกเปลี่ยนสกุลเงินใหม่: วิดีโอ

1. มีตัวเลือกให้เลือกหลากหลาย การจำแนกประเภท สายพันธุ์ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โอปป้า­ เครื่องส่งรับวิทยุ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของสถาบันสินเชื่อในความสัมพันธ์ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะการดำเนินงานดังกล่าวออกเป็นสองประเภท การดำเนินงานผู้อยู่อาศัยด้วยสกุลเงินต่างประเทศและหลักทรัพย์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ถูกแบ่งย่อยถึง:
ปัจจุบันธุรกรรมสกุลเงิน
และธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง กับ ความเคลื่อนไหว เมืองหลวง. พื้นฐาน ความแตกต่างของการดำเนินการทั้งสองประเภทนี้มีดังนี้ ปัจจุบันมีการทำธุรกรรมสกุลเงิน ปราศจาก อะไร หรือ ข้อ จำกัด. ในทางกลับกัน การดำเนินงาน โดย ความเคลื่อนไหว เมืองหลวงดำเนินการใน ตกลง, กำหนดไว้ ไม้บรรทัด­ คุณภาพ รฟและ ธนาคารกลาง รฟ. ไม่อนุญาตให้หน่วยงานกำกับดูแลสกุลเงินกำหนดข้อกำหนดสำหรับผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในการขอรับใบอนุญาตส่วนบุคคล

2. มีการทำธุรกรรมเงินตราระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย ปราศจากข้อ จำกัด, ยกเว้นกรณีที่กฎหมายกำหนดข้อจำกัดไว้หลายประการ วี วัตถุประสงค์.
ป้องกันการลดลงของทองคำและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ
ความผันผวนอย่างมากของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินรัสเซีย
รักษาเสถียรภาพของดุลการชำระเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย ข้อจำกัดนั้นมีลักษณะไม่เลือกปฏิบัติและถูกยกเลิกโดยหน่วยงานกำกับดูแลสกุลเงิน เนื่องจากสถานการณ์ที่นำไปสู่การก่อตั้งนั้นถูกยกเลิก

3. เมื่อควบคุมธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ธนาคารกลางรฟอาจจะติดตั้งแล้ว­ วัดเพียงข้อกำหนดในการใช้บัญชีพิเศษและสำรอง ข้อกำหนดสำหรับ ใช้ พิเศษ บัญชีถิ่นที่อยู่อาจจัดตั้งขึ้นโดยธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ ระเบียบข้อบังคับ ต่อไปนี้ เวอร์จิเนีย­ พิณ การดำเนินงาน
การตั้งถิ่นฐานและการโอนเมื่อให้และรับสินเชื่อและการกู้ยืมในสกุลเงินต่างประเทศโดยผู้อยู่อาศัยไปยังผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ (จากผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่)
ธุรกรรมกับหลักทรัพย์ภายนอก รวมถึงการชำระราคาและการโอนที่เกี่ยวข้องกับการโอนหลักทรัพย์ภายนอก -

การดำเนินงานของสถาบันสินเชื่อ ยกเว้นการดำเนินงานด้านการธนาคาร ข้อกำหนดสำหรับ ใช้ พิเศษ บัญชีไม่มีถิ่นที่อยู่ก่อตั้งโดยธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ ระเบียบข้อบังคับ ต่อไปนี้ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การดำเนินงานระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่:
การตั้งถิ่นฐานและการโอนเมื่อให้และรับสินเชื่อและเงินกู้ในสกุลเงินรัสเซียโดยผู้อยู่อาศัยไปยังผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ (จากผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่)
ธุรกรรมกับหลักทรัพย์ภายนอก รวมถึงการชำระราคาและการโอนที่เกี่ยวข้องกับการโอนหลักทรัพย์ภายนอก
การปฏิบัติตามภาระผูกพันของหลักทรัพย์ภายนอกโดยผู้อยู่อาศัย
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์ในประเทศจากผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศรวมถึงการชำระหนี้และการโอนที่เกี่ยวข้องกับการโอนหลักทรัพย์ในประเทศ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิทธิในหลักทรัพย์ในประเทศโดยผู้อยู่อาศัยที่ไม่มีถิ่นที่อยู่รวมถึงการชำระหนี้และการโอนที่เกี่ยวข้องกับการโอนหลักทรัพย์ในประเทศตลอดจนการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหลักทรัพย์ในประเทศ การคำนวณและการโอนเงินเมื่อให้สินเชื่อและสินเชื่อในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียโดยผู้อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่จะดำเนินการโดยการให้เครดิตจำนวนเงินกู้หรือเงินกู้ยืมเข้าบัญชีธนาคารของผู้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียที่เปิดด้วย ธนาคารที่ได้รับอนุญาต การชำระเงินสดระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยสำหรับการทำธุรกรรมกับหลักทรัพย์ในประเทศจะดำเนินการในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียโดยทั่วไปหรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ในประเทศบางประเภท สำหรับการชำระเงินสดระหว่างผู้อยู่อาศัยและชาวต่างชาติสำหรับการทำธุรกรรมกับหลักทรัพย์ภายนอก สามารถทำได้ในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียและสกุลเงินต่างประเทศ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยธนาคารกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะดำเนินการระหว่างบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่และผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศด้วยหลักทรัพย์ภายนอก รวมถึงการชำระบัญชีและการโอนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายนอก (สิทธิ์ที่ได้รับการรับรองโดยหลักทรัพย์ภายนอก) โดยไม่มีข้อจำกัด ในจำนวนสูงสุด 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์ในระหว่างปีปฏิทิน

4. การทำธุรกรรมเงินตราระหว่างผู้อยู่อาศัย ต้องห้าม, สำหรับ ฉันยกเว้น­ นับถือ:
การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในร้านค้าปลอดภาษีเมื่อขายสินค้าและให้บริการแก่ผู้โดยสารระหว่างการเดินทางระหว่างประเทศ
การทำธุรกรรมระหว่างตัวแทนค่านายหน้า (ตัวแทน, ทนายความ) และตัวการ (ตัวการ, ตัวการ) ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสรุปและการดำเนินการตามข้อตกลงกับผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศในการถ่ายโอนสินค้า, การปฏิบัติงาน, การให้บริการ, บน การถ่ายโอนข้อมูลและผลลัพธ์ของกิจกรรมทางปัญญา รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับพวกเขา
การดำเนินงานภายใต้สัญญาการขนส่ง การเดินทาง และการเช่าเหมาลำ (กฎบัตร) เมื่อผู้ส่ง ผู้ขนส่ง และผู้เช่าเหมาลำให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าส่งออก

» สินค้าจากรัสเซียหรือสินค้าที่นำเข้ามาในรัสเซีย การขนส่งสินค้าผ่านอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย ตลอดจนภายใต้สัญญาประกันภัยสำหรับสินค้าดังกล่าว
การดำเนินงานกับหลักทรัพย์ภายนอกที่ออกในนามของสหพันธรัฐรัสเซียดำเนินการผ่านผู้จัดงานการค้าในตลาดหลักทรัพย์ของสหพันธรัฐรัสเซียภายใต้การลงทะเบียนสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าวในศูนย์รับฝาก
การทำธุรกรรมของนิติบุคคลกับหลักทรัพย์ภายนอกภายใต้การลงทะเบียนสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าวในศูนย์รับฝากที่สร้างขึ้นตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียและการชำระบัญชีในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซีย

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการชำระเงินภาคบังคับ (ภาษี ค่าธรรมเนียม และการชำระเงินอื่น ๆ) ให้กับงบประมาณของรัฐบาลกลาง งบประมาณของนิติบุคคลที่เป็นส่วนประกอบของสหพันธรัฐรัสเซีย งบประมาณท้องถิ่นในสกุลเงินต่างประเทศ ปราศจากข้อ จำกัดกำลังดำเนินการ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การดำเนินงาน ระหว่างผู้อยู่อาศัยและธนาคารที่ได้รับอนุญาต ที่เกี่ยวข้อง:
ด้วยการรับและชำระคืนเงินกู้และการกู้ยืมการชำระดอกเบี้ยและการลงโทษภายใต้ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
การฝากเงินของผู้อยู่อาศัยเข้าบัญชีธนาคาร (เงินฝาก) และรับเงินของผู้อยู่อาศัยจากบัญชีธนาคาร (เงินฝาก)
การค้ำประกันของธนาคารตลอดจนการปฏิบัติตามภาระผูกพันของผู้อยู่อาศัยภายใต้ข้อตกลงการค้ำประกันและจำนำ
การเข้าซื้อกิจการโดยผู้อยู่อาศัยในตั๋วแลกเงินที่ได้รับอนุญาตของธนาคารที่ออกโดยธนาคารที่ได้รับอนุญาตเหล่านี้หรือธนาคารที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ นำเสนอพวกเขาเพื่อการชำระเงิน รับการชำระเงิน รวบรวมการลงโทษ เช่นเดียวกับการจำหน่ายโดยผู้อยู่อาศัยในตั๋วแลกเงินเหล่านี้ไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาต
ด้วยการซื้อและการขายโดยบุคคลที่เป็นเงินสดและสกุลเงินต่างประเทศและเช็คที่ไม่ใช่เงินสดมูลค่าระบุซึ่งระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศสำหรับสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียและสกุลเงินต่างประเทศตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเปลี่ยนธนบัตร ของต่างประเทศการยอมรับการส่งเรียกเก็บเงินไปยังธนาคารนอกอาณาเขต สหพันธรัฐรัสเซีย เงินสดสกุลเงินต่างประเทศและเช็คซึ่งมูลค่าระบุเป็นสกุลเงินต่างประเทศไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจโดยบุคคล
ด้วยการชำระค่าคอมมิชชั่นให้กับธนาคารที่ได้รับอนุญาต
ธุรกรรมสกุลเงินอื่น ๆ ที่จัดประเภทเป็นการธนาคาร

การดำเนินงาน 5" ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ มีสิทธิ:
ปราศจากข้อ จำกัดดำเนินการกันเอง การแปลชาวต่างชาติ­ โนอาห์สกุลเงินจากบัญชี (จากเงินฝาก) ในธนาคารนอกอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียไปยังบัญชีธนาคาร (ในเงินฝากธนาคาร) ในธนาคารที่ได้รับอนุญาตหรือบัญชีธนาคาร (เงินฝากธนาคาร) ในธนาคารที่ได้รับอนุญาตไปยังบัญชี (ในเงินฝาก) ในธนาคารนอกอาณาเขตของรัสเซีย สหพันธ์หรือในธนาคารที่ได้รับอนุญาต
ดำเนินการกันเอง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการดำเนินงานกับภายในมีค่าเอกสารในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซีย โดยคำนึงถึงข้อกำหนดของกฎหมายป้องกันการผูกขาดและกฎหมายในตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะที่กำหนดโดยธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งอาจต้องใช้บัญชีพิเศษเมื่อทำธุรกรรมดังกล่าว ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในอาณาเขตของสหพันธรัฐรัสเซียในสกุลเงินรัสเซียจะดำเนินการผ่านบัญชีธนาคารในรัสเซีย

กฎหมายหลักด้านกฎระเบียบที่ควบคุมธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยคือกฎหมาย N 173-FZ “ว่าด้วยการควบคุมสกุลเงินและการควบคุมสกุลเงิน”

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อยู่อาศัยเป็นพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซีย ชาวต่างชาติที่พำนักถาวรในรัสเซียโดยอาศัยใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ เช่นเดียวกับองค์กรที่สร้างขึ้นตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย ยกเว้นบริษัทต่างประเทศที่จดทะเบียนตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง "เกี่ยวกับบริษัทระหว่างประเทศ" (อนุวรรค 6 วรรค 1 บทความ 1 ของกฎหมายวันที่ 10 ธันวาคม 2546 ยังไม่มีข้อความ 173-FZ)

ผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่คือพลเมืองต่างชาติและองค์กรต่างประเทศที่จดทะเบียนถาวรและตั้งอยู่ในประเทศอื่น (อนุวรรค 7 วรรค 1 บทความ 1 ของกฎหมายวันที่ 10 ธันวาคม 2546 N 173-FZ)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างผู้มีถิ่นที่อยู่และผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในส่วนแยกต่างหาก

การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่

ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยนั้นดำเนินการโดยไม่มีข้อจำกัด แต่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดบางประการ กล่าวคือ: สกุลเงินต่างประเทศและเช็คสกุลเงินต่างประเทศสามารถซื้อ (ขาย) ในธนาคารที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและเฉพาะกับเอกสารที่จัดทำขึ้นตามคำแนะนำเท่านั้น ของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (มาตรา 6 ข้อ 11 แห่งกฎหมายลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2546 N 173-FZ)

ขั้นตอนสำหรับผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในการส่งเอกสารและข้อมูลประกอบไปยังธนาคารที่ได้รับอนุญาตเมื่อทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้กำหนดไว้ในคำสั่งของธนาคารกลางหมายเลข 181-I ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2017

การทำธุรกรรมสกุลเงินระหว่างผู้อยู่อาศัย

ห้ามทำธุรกรรมเงินตราระหว่างผู้อยู่อาศัย ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ในมาตรา มาตรา 9 แห่งกฎหมายลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2546 N 173-FZ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกรรมเป็นสกุลเงินต่างประเทศระหว่างผู้อยู่อาศัยจะได้รับอนุญาตเมื่อชำระเงินในปลอดภาษีเมื่อชำระเงินให้กับพนักงานในการเดินทางเพื่อธุรกิจนอกรัสเซียเมื่อซื้อ (ขาย) สกุลเงินต่างประเทศโดยบุคคลในธนาคารที่ได้รับอนุญาต