05/04/2016 - 01:25

นอกชายฝั่งปานามา เรื่องอื้อฉาวปะทุขึ้นหลังจากการตีพิมพ์เอกสารจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับนักการเมืองที่มีชื่อเสียง นักกีฬา และแม้แต่ประมุขของรัฐต่างๆ เอกสารปานามาเกี่ยวกับปูติน - นี่คือสิ่งที่รัฐบาลรัสเซียเตือนเมื่อพูดถึง "การบรรจุ" บางประเภทที่สื่อหลายแห่งเตรียมไว้

เรื่องอื้อฉาวนอกชายฝั่งปานามา: เมื่อวันที่ 4 เมษายน มีการเผยแพร่เอกสารจำนวนหนึ่ง ซึ่งถูกกล่าวหาว่ารั่วไหลจากสำนักงานกฎหมาย Mossack Fonseca ของปานามา สิ่งที่เรียกว่า "เอกสารปานามาเกี่ยวกับปูติน" ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุของบริษัทนี้ สาระสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดคือ: เงินหลายพันล้านถูกฝากไว้ในเครือข่ายของบริษัทนอกอาณาเขต ซึ่งได้รับการสนับสนุนไม่เพียงแต่ประมุขของรัฐสำคัญ ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักกีฬา นักดนตรี และนักการเมืองด้วย

บริษัทนอกชายฝั่งของปานามาแสดงรายการนามสกุลทั้งหมด: โดยรวมแล้วมีชื่อมากกว่า 100 ชื่อในรายชื่อ แต่ที่โดดเด่นที่สุด ได้แก่ Xi Jinping (หัวหน้า PRC), David Cameron (นายกรัฐมนตรีแห่งบริเตนใหญ่), Petro Poroshenko (ประธานาธิบดีแห่งยูเครน), Ilham Aliyev (ประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจาน), กษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบีย Salman , นักฟุตบอล ลิโอเนล เมสซี่ (เขาต้องสงสัยเลี่ยงภาษี) แม้กระทั่งนักแสดงชื่อดังระดับโลกอย่าง แจ็กกี้ ชาน อีกด้วย

นอกจากนี้ ในรายการเอกสารของปานามามีชื่อดังต่อไปนี้:

Sergei Roldugin (พ่อทูนหัวของลูกสาวของ Vladimir Putin)
- Mehriban, Arzu และ Leyla Aliyev (ภรรยาและลูกสาวของ Ilham Aliyev)
- นูราลี อาลีเยฟ (หลานชายของประธานาธิบดีคาซัคสถาน นูร์สุลต่าน นาซาร์บาเยฟ)
- อดีตนายกรัฐมนตรีจอร์เจีย บิดซิน อิวานิชวิลี
- Rami และ Hafiz Makhlouf (ลูกพี่ลูกน้องของ Bashar al-Assad)
- Pawel Piskorski (อดีตนายกเทศมนตรีกรุงวอร์ซอ)
- Dilma Rousseff (ประธานาธิบดีแห่งบราซิล เนื่องจากเรื่องอื้อฉาวในปานามากับบริษัทนอกชายฝั่ง เขาจึงเผชิญการกล่าวโทษจริงๆ)
- Pedro Almodóvar (ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวสเปน, Augustin น้องชายของเขาก็มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อด้วย)

อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ปรากฎว่าสิ่งที่เรียกว่าเรื่องอื้อฉาวกับบริษัทนอกชายฝั่งของปานามานั้นไม่มีพื้นฐานใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากบริษัทนอกอาณาเขตไม่ได้ถูกห้ามและดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่ตีพิมพ์ส่วนใหญ่จะถูกฟ้องร้องในศาลในไม่ช้า

เอกสารสำคัญปานามาเกี่ยวกับรัสเซียมุ่งเป้าไปที่วลาดิมีร์ ปูตินเป็นหลัก แต่ชื่อของเขาไม่อยู่ในรายชื่อเหล่านี้ มีชื่อของรัสเซียใน บริษัท นอกชายฝั่งของปานามา ได้แก่ นักธุรกิจ Suleiman Kerimov, Alexey Mordashov นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้ากระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ Alexey Ulyukaev, Maxim Liskutov, Alexander Babakov และคนอื่น ๆ

เอกสารปานามาเกี่ยวกับปูติน - ระเบิดล้มเหลว แนวคิดของผู้เขียนรายการนี้น่าสนใจ พวกเขาเชื่อว่าชาวรัสเซียที่มีชื่ออยู่ในเอกสารสามารถรวบรวมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของวลาดิมีร์ ปูตินได้ แต่น่าจะเป็นไปได้ว่านักข่าว 400 คนที่ทำงานอยู่ในรายชื่อนี้ไม่มีเหตุผล แทบไม่มีข้อโต้แย้งหรือเอกสารใดๆ เลย

เครมลินตอบกลับทันที มิทรี เพสคอม เลขาธิการสื่อมวลชนของผู้นำรัสเซียกล่าวว่าสิ่งพิมพ์นี้เป็นมาตรการที่จำเป็นสำหรับโลกตะวันตก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกีดกันความสนใจของผู้คนต่อความสำเร็จของปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรีย

หากคุณชอบโพสต์นี้
แบ่งปันหรือหารือบนเครือข่ายโซเชียล:

ศูนย์วิจัยอาชญากรรมและการคอร์รัปชัน (OCCRP) ซึ่งยังคงเผยแพร่เอกสารจากเอกสารปานามาที่อื้อฉาวรายงานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของนักเล่นเชลโล Sergei Roldugin เพื่อนของประธานาธิบดีรัสเซีย Vladimir Putin กับบริษัทนอกอาณาเขตซึ่งมีเงินทุนจากงบประมาณของรัสเซีย โอนแล้ว

แผนการขโมยนี้ถูกค้นพบครั้งหนึ่งโดยทนายความของ Hermitage Capital Sergei Magnitsky ซึ่งเสียชีวิตเมื่ออายุ 37 ปีในศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีในกรุงมอสโกเมื่อปี 2552 ตามรายงานของ Hermitage Capital การจับกุมของ Magnitsky ริเริ่มโดยคนที่เขากล่าวหา

ตามข้อมูลของ OCCRP ในปี 2551 ส่วนหนึ่งของจำนวนเงิน 230 ล้านดอลลาร์ถูกโอนผ่านธุรกรรมหลายรายการไปยังบัญชีของ Delco Networks ซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

ตามข้อมูลจาก International Consortium of Investigative Journalism บริษัท นี้ในปีเดียวกันได้ซื้อหุ้น Rosneft จำนวน 70,000 หุ้นจาก Sergei Roldugin นอกชายฝั่งปานามาที่เรียกว่า International Media Overseas

ความเกี่ยวข้องของ Roldugin กับแผนการยักยอกที่ Magnitsky เปิดเผยนั้นอยู่ในภาพกราฟิก ภาพ: occrp.org

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าด้วยวิธีนี้ในที่สุดเงินทุนก็มาถึงบริษัทที่บุคคลใกล้ชิดกับทางการรัสเซียเป็นเจ้าของ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน International Consortium of Investigative Journalism ได้ตีพิมพ์เนื้อหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในระดับอำนาจสูงสุดในหลายประเทศทั่วโลก ส่วนสำคัญของการสืบสวนครั้งนี้อุทิศให้กับรัสเซีย

เหนือสิ่งอื่นใด มีการกล่าวหาว่าคนใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินฟอกเงินมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านธนาคาร Rossiya และบริษัทนอกชายฝั่งของปานามา เครมลินเรียกการสอบสวนนี้ว่าเป็น “การหลอกลวงข้อมูล”

ข้อตกลงที่จะซื้อหุ้น Rosneft จำนวน 70,000 หุ้นจาก Sergei Roldugin นอกชายฝั่งปานามาที่เรียกว่า International Media Overseas รูปถ่าย: ภาพหน้าจอของเอกสาร occrp.org

วลาดิมีร์ปูตินเองก็ยืนยันว่าเพื่อนของเขาและตามแหล่งข่าวบางแหล่งพ่อทูนหัวของลูกสาวคนโตของเขามาเรีย Roldugin ทำธุรกิจ แต่ตามที่ปูตินนักเล่นเชลโลใช้เงินทั้งหมดเพื่อซื้อเครื่องดนตรีในต่างประเทศให้กับสถาบันรัสเซีย .
“ สิ่งที่ Sergei Pavlovich Roldugin ซื้อและเขาซื้อในความคิดของฉัน ไวโอลินสองตัว เชลโลสองตัว สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์! ล่าสุดที่เขาซื้อคือประมาณ 12 ล้านเหรียญ ฉันไม่รู้ว่าเรามีเครื่องมือแบบนี้ในประเทศหรือเปล่า Rostropovich มีอยู่อันหนึ่ง แต่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถซื้อมันได้ รัฐไม่มีเงิน ก็เลยไปญี่ปุ่น” ในรายการ “Direct Line” สุดท้าย
ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีรัสเซียภูมิใจที่มีเพื่อนเช่นนักดนตรี เซอร์เกย์ โรลดูจิน เปิดเผยเงินจำนวน 5.4 พันล้านรูเบิล (230 ล้านดอลลาร์) ที่ถูกโอนไปยังฝรั่งเศสและลักเซมเบิร์ก

04/11/2016 | Politkom.RU

สมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) และโครงการรายงานอาชญากรรมและการคอร์รัปชันที่จัดตั้งขึ้น (OCCRP) ได้เปิดเผยเอกสารจำนวนมากเกี่ยวกับบริษัทนอกชายฝั่งของปานามา ซึ่งรวมถึงชื่อของบุคคลจาก "ผู้ติดตาม" ของวลาดิมีร์ ปูติน รวมถึงเอกสารปัจจุบัน 12 ฉบับ และอดีตผู้นำโลก นักการเมือง 128 คน และมหาเศรษฐี 29 คน

ตามที่ผู้เขียนการสืบสวนระบุว่า เรากำลังพูดถึงเอกสารประเภทต่างๆ ประมาณ 11.5 ล้านฉบับที่เปิดเผยขนาดของ "เศรษฐกิจเงา" ซึ่งมีนักการเมือง นักธุรกิจ และคนดังชั้นนำของโลกเข้าร่วม สมาชิกของ ICIJ, Sueddeutsche Zeitung ของเยอรมนี และสิ่งพิมพ์อื่นๆ อีกหลายสิบชิ้นได้ค้นหาและศึกษาเนื้อหาเหล่านี้มานานกว่าหนึ่งปี โดยรวมแล้วมีนักข่าวมากกว่า 370 คนจาก 76 ประเทศมีส่วนร่วมในการทำงานกับเอกสารที่ได้รับ ICIJ ยังเรียกการสอบสวนของตนว่า "เอกสารปานามา" ตามสถานที่จดทะเบียนของบริษัท Mossack Fonseca ซึ่งการรั่วไหลดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการสืบสวนของนักข่าว นักข่าวเชื่อว่าบริษัทนี้มีส่วนร่วมในการสร้างบริษัทขนาดใหญ่และโครงสร้างองค์กรเพื่อซ่อนผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์

ผลที่ตามมาจากการตีพิมพ์เอกสารดังกล่าวมีหลายแง่มุม ประการแรก นี่เป็นการโจมตีที่ทรงพลังต่อการดำเนินธุรกิจนอกชายฝั่งในโลก ซึ่งมหาอำนาจของโลกได้กระชับกลไกการต่อสู้ของตนขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา (โดยหลักแล้วอยู่ในบริบทของการเพิ่มความโปร่งใสของกระแสการเงิน การต่อสู้กับการฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุน ของการก่อการร้าย) การตีพิมพ์เอกสารดังกล่าวอาจนำไปสู่คลื่นลูกใหม่ของกฎระเบียบต่อต้านการออกนอกชายฝั่ง

ประการที่สอง ไม่ว่าเวอร์ชันใดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ CIA กระทรวงการต่างประเทศ หรือหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ในการตีพิมพ์ (ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่า US Agency for International Development และ Soros Charitable Foundation เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน OCCRP) เรากำลังพูดถึงหน้าที่สาธารณะที่เพิ่มขึ้นของภาคส่วนบุคคลที่สามระหว่างประเทศและชุมชนนักข่าว ผลที่ตามมาของโลกาภิวัตน์และการเร่งการแลกเปลี่ยนและการหมุนเวียนข้อมูลในโลก การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การควบคุมการไหลของข้อมูลโดยรวมจะกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น ความเปราะบางด้านข้อมูลของชนชั้นทางการเมืองและรัฐเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ประการที่สาม ไม่น่าเป็นไปได้ที่การตีพิมพ์เอกสารนี้จะตกเป็นเป้าหมาย ผู้นำทางการเมือง นักธุรกิจ และดาราหลายคนถูกโจมตี ซึ่งแต่ละคนจะมีผลที่ตามมาที่แตกต่างกัน ในบริบทของความเป็นจริงของรัสเซีย สิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษก็คือความจริงที่ว่า Petro Poroshenko กลายเป็นจุดสนใจของนักข่าว: แง่มุมของยูเครนในสื่อยุโรปมีความเกี่ยวข้องมากกว่าการอภิปรายเรื่อง "พันล้าน" ของปูติน นอกจากนี้ยังมีความผิดหวังที่เพิ่มมากขึ้นของชนชั้นสูงในยุโรปในรัฐบาลหลังการปฏิวัติของยูเครน วัตถุประสงค์ของการสอบสวนยังรวมถึงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับแนวร่วมแห่งชาติของฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารรัสเซีย-เช็กแห่งแรก

ประการที่สี่ สำหรับรัสเซีย เอกสารส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้ติดตามของปูตินนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานของ ICIJ อ้างว่าผู้คน “อยู่ในวงปิด” ของประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน โอนเงินอย่างน้อย 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทนอกอาณาเขต เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการออกเงินกู้ที่ไม่สามารถชำระคืนได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย .

ที่น่าสังเกตคือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนในการตอบสนองต่อการเผยแพร่ข้อมูลในประเทศตะวันตก ในไอซ์แลนด์ เอกสารดังกล่าวบังคับให้นายกรัฐมนตรีลาออก การประท้วงเกิดขึ้นในหลายประเทศ ขณะเดียวกัน รัฐบาลตะวันตกกำลังพยายามควบคุมสถานการณ์เป็นพิเศษ โดยสัญญาว่าจะสอบสวนการละเมิดทั้งหมด นี่ถือเป็นโอกาสในการจัดการกับการละเมิด ตัวอย่างเช่น ประธานาธิบดีฝรั่งเศสสัญญาว่าจะเพิ่มรายได้จากภาษีอันเป็นผลจากการสืบสวนอาชญากรรมนอกชายฝั่ง เขาเรียกการตีพิมพ์เอกสารดังกล่าวว่า "ข่าวดี"

เอกสารปานามามีผลกระทบต่อธุรกิจนอกชายฝั่งเป็นหลัก สิ่งพิมพ์นี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ชมจากต่างประเทศ ซึ่งปัญหาการปกปิดและการฟอกรายได้ที่ผิดกฎหมายถือเป็นเรื่องสำคัญ แก่นเรื่องของรัสเซียในบริบทนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปรี้ยวจี๊ด แต่เป็นเรื่องราวที่น่าเกลียดเรื่องหนึ่งในบรรดาเรื่องราวที่คล้ายกันหลายสิบเรื่อง อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการทำลายชื่อเสียงระดับนานาชาติของรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เป็นประจำเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นในระดับสูง ในรัสเซียสิ่งนี้ไม่น่าจะกลายเป็นหัวข้อที่เห็นได้ชัดเจนในชีวิตการเมืองในประเทศ คะแนนความไว้วางใจของปูตินยังคงอยู่ในระดับสูง และประชากรส่วนใหญ่ปฏิเสธข้อมูลเชิงลบที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยสิ้นเชิง หรือเชื่อว่าแม้ว่าข้อเท็จจริงบางส่วน (หรือแม้แต่ทั้งหมด) จะเป็นเรื่องจริง แต่สิ่งสำคัญในตอนนี้คือการเผชิญหน้ากับ "มนุษย์ต่างดาว" ตะวันตก และ ไม่อ้าง “ผู้นำของตน”

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นข่าวร้ายสำหรับรัสเซีย จีน และประเทศอื่นๆ อย่างแน่นอน มิทรี เปสคอฟพูดด้วยถ้อยคำที่รุนแรง โดยชี้ให้เห็นว่าชาวตะวันตกถูกโจมตีโดย “โรคกลัวปูติโนโฟเบีย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ Aleksey Ulyukaev กล่าวถึงในเอกสารของปานามาเปเปอร์สระบุว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดนี้ Viktor Zvagelsky สมาชิก United Russia กำลังจะฟ้องร้องนักข่าว ธนาคาร Rossiya ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายย่อยคือนักเล่นเชลโล Sergei Roldugin ซึ่งปรากฏในปานามาเปเปอร์ส เรียกสิ่งพิมพ์ดังกล่าวว่าเป็น "การโจมตีข้อมูล" Andrei Kostin ประธาน VTB พิจารณาข้อมูลของเอกสารปานามาเกี่ยวกับธนาคารรัสเซียว่า "เป็นเท็จ" แต่ยอมรับถึงความสำคัญของหัวข้อการลดรายได้

วลาดิมีร์ ปูติน ตอบสนองต่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวระหว่างที่เขาเข้าร่วมในฟอรัมสื่อ ONF เมื่อพูดถึงทัศนคติส่วนตัวของเขาต่อหนังสือพิมพ์ปานามา ประธานาธิบดีกล่าวว่า “คนรับใช้ที่ต่ำต้อยของคุณไม่อยู่ที่นั่น ก็ไม่มีอะไรจะพูดถึง” ในความเห็นของเขา เอกสารดังกล่าวปรากฏ "ตามคำแนะนำ" เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ข้อมูล “เราพบคนรู้จักและเพื่อนฝูง แก้ไขอะไรบางอย่างและรวบรวมมันเข้าด้วยกัน” ปูตินกล่าวต่อ “และนี่คือการก้าวไปข้างหน้า มีเพื่อนคนหนึ่งของประธานาธิบดีรัสเซีย เขาทำอะไรบางอย่างที่นั่น อาจมีส่วนประกอบของการทุจริต อันไหน? ไม่มีเลย” ประมุขแห่งรัฐกล่าว ตามที่ผู้นำรัสเซียกล่าวไว้ “เมื่อเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศหรือฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ พูดจาหยาบคาย นั่นหมายความว่าพวกเขาระบุตนว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย” ซึ่งส่งผลเสียต่อสหรัฐฯ ในมุมมองของการบรรลุผลสุดท้าย . “และมันก็ดีสำหรับเราเพราะเราเข้าใจว่าลูกค้าคือใคร” ประธานกล่าวสรุป

ปูตินยังยืนหยัดเพื่อเพื่อนของเขา เซอร์เกย์ โรลดูกิน อย่างชัดเจน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสร้าง “อาณาจักรนอกชายฝั่ง” มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ “คนที่มีความคิดสร้างสรรค์จำนวนมากในรัสเซีย (อาจจะทุกวินาที) กำลังพยายามทำธุรกิจ และเท่าที่ฉันรู้ Sergei Pavlovich ก็เช่นกัน” วลาดิมีร์ ปูติน กล่าว “แต่ธุรกิจของเขาคืออะไร? เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยในบริษัทแห่งหนึ่งของเราและมีรายได้จากที่นั่น แต่แน่นอนว่าไม่ใช่หลายพันล้านดอลลาร์ เรื่องไร้สาระ ไม่มีอะไรแบบนั้น” ประธานกล่าวต่อ ตามที่ Interfax กล่าว “ ฉันภูมิใจในตัวคนอย่าง Sergei Pavlovich ในหมู่เพื่อนของฉันและโดยทั่วไป” ประธานาธิบดีเน้นย้ำ เขาอธิบายว่า "เงินเกือบทั้งหมด" ที่ Roldugin ได้รับ "เขาใช้ไปกับการซื้อเครื่องดนตรีในต่างประเทศและนำไปที่รัสเซีย" “ฉันภูมิใจที่มีเพื่อนเช่นนี้” ประมุขแห่งรัฐกล่าวสรุป

แพลตฟอร์ม ONF ได้กลายเป็นรูปแบบที่สะดวกสำหรับความคิดเห็นของปูตินเกี่ยวกับคดีปานามาและการมีส่วนร่วมในเรื่องอื้อฉาวของเซอร์เกย์ โรลดูกิน ประธานาธิบดีได้พัฒนาจุดยืนของเขาในเรื่องนี้ โดยนำเสนอทุกอย่างที่เป็นผลจากการเผชิญหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย และความปรารถนาของวอชิงตันที่จะทำให้รัสเซียอ่อนแอลง สำหรับประชากรส่วนใหญ่ ตำแหน่งนี้อาจจะยังคงน่าเชื่อถือ แต่ในสภาพแวดล้อมแบบเสรีนิยม ตำแหน่งนี้ทำให้เกิดการประชดและการเสียดสีมากมาย อาจเป็นไปได้ว่าตำแหน่งดังกล่าวได้รับการทดสอบโดยคาดว่าจะมี “สายตรง” ของประธานาธิบดีที่กำหนดไว้ในวันที่ 14 เมษายน นี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับประธานาธิบดีที่จะมี "การเจรจาที่ยอดเยี่ยม" กับผู้ชมของเขาก่อนรอบการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในเดือนกันยายน 2559 และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับปูตินที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากมัน

ตามที่ระบุไว้ในสิ่งพิมพ์ภาษาเยอรมัน Süddeutsche Zeitung เอกสารที่ส่งถึงเขาโดยผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่รู้จัก และก่อนหน้านี้ถูกขโมยจากสำนักงานกฎหมายของปานามา Mossack Fonseca ควรเรียกว่าเป็นการรั่วไหลของข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดที่ตัวแทนสามารถเข้าถึงได้ หนังสือพิมพ์ได้รับไฟล์เหล่านี้เมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว จากข้อมูลดังกล่าว ได้มีการสอบสวน ซึ่งส่งผลให้มีการระบุบริษัทที่จดทะเบียนในบริษัทนอกอาณาเขตและเป็นเจ้าของโดยนักการเมือง นักกีฬา และคนดังที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำนวนมาก ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา พวกเขาสามารถสร้างรายได้มากมายในขณะที่หลบเลี่ยง เรากำลังพูดถึงประมาณหลายหมื่นล้าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอิทธิพลหลายฉบับตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับการสอบสวน ซึ่งทำให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรงในโลกตะวันตก

โดยรวมแล้ว มีไฟล์มากกว่า 11 ล้านไฟล์ถูกขโมยจากบริษัทปานามา เอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยผลงานของสำนักงานกฎหมายตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา Mossack Fonseca เป็นที่รู้จักในด้านความเชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขต

บุคคลที่ให้ข้อมูลไม่ต้องการรางวัลทางการเงินใดๆ พนักงานของหนังสือพิมพ์เยอรมันดังกล่าว สิ่งเดียวที่เขาถามคือต้องไม่เปิดเผยตัวตนของเขา สื่อที่ได้รับทั้งหมดถูกส่งมอบให้กับ ICIJ ซึ่งเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนเชิงสืบสวน พนักงานประมาณ 400 คนจากสื่อตะวันตกต่างๆ ศึกษาข้อมูลที่ได้รับ องค์กรวิจัยการทุจริต OCCRP ก็มีส่วนร่วมในงานนี้ด้วย

ใครก็ตามที่ประสงค์จะเปิดธุรกิจในปานามาควรติดต่อสำนักงานกฎหมายในพื้นที่ก่อน หนึ่งในนั้นคือ Mossack Fonseca ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ สำนักงานใหญ่ของบริษัทนี้ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศปานามา เนื่องจากมีสำนักงานตัวแทนจำนวนมาก ทำให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการในประเทศอื่นๆ มากมาย

ก่อตั้งโดยเจอร์เก้น มอสแซคคนหนึ่ง ซึ่งตามที่ระบุไว้ พ่อของเขาเป็นชาย SS และหนีไปปานามาหลังสงคราม ผู้ร่วมก่อตั้งคือ Ramon Fonseca นักเขียนชื่อดัง เมื่อเร็วๆ นี้เขาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาหัวหน้าปานามา

ตามที่ Guardian ให้ความมั่นใจ บริษัทดังกล่าวถือเป็นอันดับที่ 4 ในบรรดาบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในตลาดหลัก เอกสารดังกล่าวซึ่งตกไปอยู่ในมือของพนักงานของสิ่งพิมพ์ภาษาเยอรมัน ระบุว่าตลอดระยะเวลาของกิจกรรม ทนายความของบริษัทได้ช่วยเหลือในการจดทะเบียนองค์กรมากกว่า 200,000 แห่งในเขตอำนาจศาลนอกอาณาเขตสำหรับตัวแทนมากกว่าสองร้อยราย ตามที่ผู้ตรวจสอบตั้งข้อสังเกต สถาบันการเงินประมาณห้าพันแห่ง รวมถึงสถาบันที่มีชื่อเสียงเช่น English HSBC และ UBS จาก ใช้บริการของสำนักงานกฎหมายเป็นประจำ และตามคำขอของลูกค้า ได้จดทะเบียนองค์กรการค้ามากกว่า 15,000 แห่งในต่างประเทศ พื้นที่

การฟอกเงินผ่านบริษัทนอกอาณาเขตดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัสเซียผ่านทางญาติของพวกเขา

ลูกค้าที่โดดเด่นที่สุดของบริษัทปานามาแห่งนี้ ได้แก่ นักการเมืองที่มีชื่อเสียง เช่น ประธานาธิบดียูเครน Petro Poroshenko ญาติบางคนจากวงในของผู้นำรัสเซีย หัวหน้าของไอซ์แลนด์ Sigmundur David Gunnlaugsson และคนอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม ตามที่ระบุไว้ ห้ามมิให้ก่อตั้งบริษัทในเขตนอกอาณาเขต หากบริษัทจดทะเบียนดำเนินกิจกรรมทางกฎหมาย ในเวลาเดียวกัน เป็นไปได้ที่จะพบว่าในหลายกรณีที่บริษัทปานามาไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีองค์ประกอบทางอาญา

ตัวอย่างเช่น ผู้ตรวจสอบสามารถติดตามธุรกรรมที่ค่อนข้างน่าสงสัยที่ดำเนินการโดยบริษัทนอกอาณาเขตหลายแห่ง เมื่อ 4 ปีที่แล้ว บริษัท Sandalwood Continental แห่งหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะเวอร์จินได้ให้ยืมเงินสองร้อยล้านดอลลาร์แก่องค์กรอื่นที่อยู่ในอาณาเขตนั้น - Horwitz Trading Ltd. เพียงหนึ่งวันต่อมา คนแรกก็โอนสิทธิในการชำระหนี้ให้กับ Ove Financial Corp. ในเวลาเดียวกัน จำนวนค่าชดเชยมีเพียงหนึ่งเดียว อย่างหลังนี้ แท้จริงแล้วไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ก็ได้ชำระหนี้ให้กับองค์กรอื่นในราคาเดียวกัน เป็นผลให้ภายในวันเดียว เงินจำนวนนี้เปลี่ยนเจ้าของสี่คนและผ่านสถาบันการเงินสองแห่ง ดังนั้นจำนวนเงินดังกล่าวจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถติดตามได้ในทางปฏิบัติ

จากข้อมูลที่ระบุในรายงาน บริษัทข้างต้นมีความเกี่ยวข้องกับ Yuri Kovalchuk ซึ่งทางตะวันตกเรียกว่าเป็นนายธนาคารของประธานาธิบดีรัสเซียเท่านั้น และ Sergei Roldugin นักดนตรีที่มีชื่อเสียงพอสมควร คนหลังเองก็ยอมรับว่าเขาเป็นมิตรกับปูติน

ตามที่ผู้สืบสวนระบุว่า โดยรวมแล้วมีการโอนเงินประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัสเซียจำนวนหนึ่ง มีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่ากองทุนเหล่านี้บางส่วนอาจถูกใช้เพื่อความต้องการส่วนตัว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว Sandalwood ได้ออกเงินกู้เกินกว่า 11 ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรที่เป็นเจ้าของสกีรีสอร์ท Igora ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเลนินกราด ตามรายงานของสื่ออังกฤษ งานแต่งงานของ Ekaterina Tikhonova เกิดขึ้นที่นี่ ตามรายงานของรอยเตอร์ คนหลังเป็นเชื้อสายของปูติน

อย่างไรก็ตาม ไม่พบบริษัทที่เปิดดำเนินการในบริษัทนอกอาณาเขตที่ปูตินเป็นเจ้าของ โดยทั่วไป เอกสารที่ถูกขโมยกล่าวถึงบุคคลทางการเมืองและบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสียงมากกว่า 140 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อสังเกตว่าเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขตคือนักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินา ลิโอเนล เมสซี และแจ็กกี้ ชาน ผู้โด่งดัง มีองค์กรการค้าอย่างน้อยหกแห่งที่จดทะเบียนในชื่อของเขาและบริหารโดย Mossack Fonseca

ในแง่ของจำนวนบริษัทนอกอาณาเขตที่ถูกกล่าวถึงในฐานข้อมูลเอกสารปานามาฉบับสมบูรณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม รัสเซียเป็นหนึ่งในผู้นำ บริษัท 11.5 พันแห่งมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลและนิติบุคคลของรัสเซีย สำหรับการเปรียบเทียบ: จำนวนบริษัทนอกอาณาเขตที่เกี่ยวข้องกับเยอรมนีคือ 197 บริษัท โดยฝรั่งเศส - 304 บริษัท โดยมีจีนและสหรัฐอเมริกา - 4.2 พันและ 6.2 พันแห่งตามลำดับ แต่บริเตนใหญ่และสวิตเซอร์แลนด์แซงหน้ารัสเซียด้วยจำนวนบริษัทนอกชายฝั่ง จำนวนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาคือ 18,000 และ 38,000 ตามลำดับ

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม สมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เผยแพร่ฐานข้อมูลฉบับสมบูรณ์ของ “Panama Papers” ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญของบริษัทจดทะเบียนนอกชายฝั่งของปานามา Mossack Fonseca ซึ่งกลายเป็นข้อมูลรั่วไหลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

“ระบบนี้มีไว้เพื่อประโยชน์ของคนไม่กี่คนที่ถูกเลือก”

ฐานข้อมูลที่เผยแพร่โดย ICIJ มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนอกอาณาเขต 320,000 แห่งที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและบริษัทจากกว่า 200 ประเทศ ข้อมูลในนั้นสามารถค้นหาด้วยชื่อบริษัท ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่บริษัทจดทะเบียน

ตามที่นักข่าว ICIJ Will Fitzgibbon กล่าว เอกสารปานามาได้เปิดเผยระบบทั้งหมดที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของคนเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการคัดเลือก" "ข้อมูลเหล่านี้ให้ความกระจ่างแก่เจ้าของขั้นสูงสุดและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนอกอาณาเขต" เขากล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ DW “ดังที่เราทราบจากเอกสารปานามา บางส่วนถูกใช้เพื่อก่ออาชญากรรม และหากไม่เช่นนั้นก็จะไม่ถูกตรวจพบ”

อย่างไรก็ตาม ICIJ เน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขตนั้นไม่ใช่อาชญากรรม และการกล่าวถึงในฐานข้อมูลของเอกสารปานามาไม่ได้หมายความว่าจำเลยได้ละเมิดกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้เขียนการสืบสวนยังขอสงวนไว้ว่ารายชื่อดังกล่าวอาจไม่รวมถึงนักธุรกิจหรือนักการเมืองด้วยซ้ำ แต่รวมถึงชื่อของพวกเขาด้วย

ใคร "นั่ง" ในบริษัทนอกอาณาเขต

ฐานข้อมูลที่เผยแพร่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคล 6,285 รายในรัสเซียที่เป็นเจ้าของหรือกรรมการของบริษัทนอกอาณาเขต เจ้าของกิจการนอกชายฝั่งชาวรัสเซียสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ Roman Shleinov บรรณาธิการระดับภูมิภาคของ Organized Crime and Corruption Reporting Project ซึ่งเข้าร่วมในการสอบสวนของปานามา อธิบายในการให้สัมภาษณ์กับ DW ประการแรก เหล่านี้เป็นผู้ประกอบการเอกชนทั่วไป รวมถึงตัวแทนของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่กลัวทรัพย์สินของตน เนื่องจากการคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวไม่ทำงานในรัสเซีย

ตามที่นักข่าวระบุ สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินส่วนตัวจากผู้ประกอบการไม่ใช่เรื่องแปลกในรัสเซีย: “นั่นคือสาเหตุที่เราเห็นนักธุรกิจจำนวนมากที่เคยและจะนั่งอยู่ในบริษัทนอกอาณาเขตเหล่านี้”

คนกลุ่มที่สองที่นั่งอยู่ในบริษัทนอกอาณาเขต ได้แก่ หัวหน้าบริษัทของรัฐ ผู้จัดการระดับสูงของธนาคารของรัฐ นักการเมือง หรือบุคคลจากกลุ่มประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ตามรายชื่อของชไลนอฟ “กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่สุด พวกเขานั่งอยู่ในบริษัทนอกอาณาเขตเพื่อซ่อนตัวตนของพวกเขา” นักข่าวกล่าวและเสริมว่ามีคนประเภทนี้ค่อนข้างมากในฐานข้อมูลของเอกสารปานามา

ญาติของปูติน?

ในบรรดาชื่อที่กระตุ้นความสนใจของสาธารณชนมากที่สุดหลังจากผลการสอบสวนของปานามาถูกตีพิมพ์เมื่อต้นเดือนเมษายน ฐานข้อมูลดังกล่าวรวมถึง Sergei Roldugin เป็นต้น ตามข้อมูลที่เผยแพร่ เขาเป็นเจ้าของบริษัท 3 แห่ง ได้แก่ International Media Overseas ที่จดทะเบียนในปานามา เช่นเดียวกับ Sonnette Overseas และ Raytar Limited ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

ปูตินแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตีพิมพ์ปานามาเปเปอร์สเมื่อเดือนเมษายนว่าเพื่อนของเขา นักเล่นเชลโลชื่อดัง เซอร์เกย์ โรลดูกิน กำลัง "พยายามทำธุรกิจ" แต่ไม่ได้รับรายได้นับพันล้าน ตามคำกล่าวของปูติน Roldugin ใช้เงินทั้งหมดที่เขาได้รับจากการซื้อเครื่องดนตรีในต่างประเทศ ซึ่งเขาโอนไปเป็นเจ้าของหน่วยงานรัฐบาลรัสเซีย

ฐานข้อมูลปานามา เปเปอร์ส ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม มีบุคคลชื่อประธานาธิบดีรัสเซียสองคน ได้แก่ อิกอร์ ปูติน และอเล็กซานเดอร์ ปูติน จากผลการค้นหา พวกเขาเป็นเจ้าของบริษัทชื่อ Parlomedia Corporation ซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินในปี 2551 และเลิกกิจการในปี 2553 หนังสือพิมพ์ Vedomosti เรียกอิกอร์ ปูติน ลูกพี่ลูกน้องของประธานาธิบดีรัสเซีย และอเล็กซานเดอร์ ปูติน เรียกลุงของเขา

ชื่อของมหาเศรษฐีชาวรัสเซีย...

ตามเอกสารดังกล่าว บริษัทนอกอาณาเขต 3 แห่งได้รับการจดทะเบียนภายใต้ชื่อของนักธุรกิจชาวรัสเซีย Arkady และ Boris Rotenberg อดีตเจ้าของ Breckenridge Global Management and Causeway Consulting ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน จนถึงเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว Arkady Rotenberg ยังเป็นเจ้าของ Beechwood Associates ซึ่งปิดตัวไปแล้ว สื่อรัสเซียและต่างประเทศมักเรียกนักธุรกิจ Arkady Rotenberg ว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กและเป็นคู่ซ้อมของ Vladimir Putin ในยูโด

บริบท

ตามฐานข้อมูล Boris Rotenberg เป็นเจ้าของ บริษัท สองแห่งในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน - Culloden Properties และ Highland Ventures Group ซึ่งหยุดดำเนินการในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ตอนนี้เขาเป็นเจ้าของ Kenrick Overseas ในเขตอำนาจศาลเดียวกัน

ชื่อของ Alisher Usmanov ปรากฏในฐานข้อมูลค่อนข้างบ่อย จากผลการค้นหา บริษัทนอกอาณาเขต 15 แห่งได้รับการจดทะเบียนภายใต้ชื่อของมหาเศรษฐีชาวรัสเซียรายนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว

...และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค

ในบรรดาสิ่งที่รวมอยู่ในฐานข้อมูลนั้นมีชื่อเดียวกับหัวหน้ากระทรวงคมนาคมของมอสโก Maxim Liksutov ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมของ บริษัท Sermolent Equities ฐานข้อมูลยังเปิดเผยชื่อของ Ilya Gaffner ซึ่งจดทะเบียนในที่อยู่ใน Yekaterinburg และเป็นเจ้าของบริษัท 2 แห่ง

เมื่อปีที่แล้ว Ilya Gaffner สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งภูมิภาค Sverdlovsk จากพรรค United Russia มีชื่อเสียงจากคำแนะนำของเขาที่แนะนำให้ชาวรัสเซีย "กินน้อยลง" ในช่วงวิกฤต