05/04/2016 - 01:25

Panamos ofšorėje, paviešinus daugybę dokumentų apie iškilius politikus, sportininkus ir net kelių valstybių vadovus, kyla skandalas. Panamos dokumentai apie Putiną - būtent apie tai perspėjo Rusijos vyriausybė, kalbėdama apie tam tikrą „įdarą“, kurį ruošia daugybė žiniasklaidos priemonių.

Panamos ofšorinis skandalas: balandžio 4 d. buvo paskelbta daugybė dokumentų, kurie, kaip įtariama, nutekėjo iš Panamos advokatų kontoros „Mossack Fonseca“. Iš šios įmonės medžiagų buvo pagaminti vadinamieji „Panamos dokumentai apie Putiną“. Visos istorijos esmė tokia: į ofšorinių kompanijų tinklus nusėda milijardai lėšų, už kurias remia ne tik didžiųjų valstybių vadovai, bet ir sportininkai, muzikantai, politikai.

Panamos ofšorinės kompanijos išvardija visas pavardes: iš viso sąraše yra daugiau nei 100 vardų. Tačiau ryškiausi iš jų yra šie: Xi Jinpingas (KLR vadovas), Davidas Cameronas (Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas), Petro Porošenko (Ukrainos prezidentas), Ilhamas Alijevas (Azerbaidžano prezidentas), Saudo Arabijos karalius Salmanas. , futbolininkas Lionelis Messi (jis įtariamas mokesčių slėpimu), net pasaulinio garso aktorius Jackie Chanas.

Be to, Panamos dokumentų sąrašuose yra šie pavadinimai:

Sergejus Rolduginas (Vladimiro Putino dukters krikštatėvis),
- Mehribanas, Arzu ir Leyla Aliyev (Ilhamo Alijevo žmona ir dukterys),
- Nurali Aliyev (Kazachstano prezidento Nursultano Nazarbajevo anūkas),
– buvęs Gruzijos ministras pirmininkas Bidzinas Ivanišvilis,
- Rami ir Hafizas Makhloufas (Basharo al-Assado pusbroliai),
- Pawelas Piskorskis (buvęs Varšuvos meras),
- Dilma Rousseff (Brazilijos prezidentas, dėl Panamos skandalo su ofšorinėmis kompanijomis jam tikrai gresia apkalta),
– Pedro Almodóvaras (ispanų kino režisierius, įtrauktas ir jo brolis Augustinas).

Tačiau atidžiau panagrinėjus paaiškėja, kad vadinamasis skandalas su Panamos ofšorinėmis kompanijomis neturi jokio pagrindo. Taip yra dėl to, kad ofšorinės įmonės nėra uždraustos ir veikia legaliai. Be to, didžioji dalis to, kas buvo paskelbta, netrukus bus užginčyta teismuose.

Panamos archyvas apie Rusiją pirmiausia skirtas Vladimirui Putinui. Tačiau jo vardo šiuose sąrašuose nėra. Panamos ofšorinėse įmonėse yra rusų pavardžių, tai verslininkai Suleimanas Kerimovas, Aleksejus Mordašovas. Ten taip pat išvardyti Ekonominės plėtros ministerijos vadovas Aleksejus Uliukajevas, Maksimas Liskutovas, Aleksandras Babakovas ir kt.

Panamos dokumentai apie Putiną – bomba sugedo. Įdomi šio sąrašo autorių idėja. Jie manė, kad dokumentuose išvardyti rusai galėjo rinkti pinigus asmeniniams Vladimiro Putino tikslams. Tačiau tik spėjama, kad 400 sąraše dirbusių žurnalistų neturi pagrindo, juo labiau – jokių argumentų ar dokumentų.

Kremlius sureagavo nedelsiant. Rusijos lyderio spaudos sekretorius Dmitrijus Pescomas pareiškė, kad šis leidinys yra būtina priemonė Vakarų pasauliui. Taigi reikėjo atgrasyti žmonių susidomėjimą Rusijos karinės operacijos Sirijoje sėkme.

Jei jums patiko šis įrašas,
pasidalykite ja arba aptarkite socialiniuose tinkluose:

Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų centras (OCCRP), toliau skelbiantis skandalingųjų Panamos dokumentų dokumentus, pranešė apie Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugo violončelininko Sergejaus Roldugino ryšį su ofšorine kompanija, kurioje buvo lėšos iš Rusijos biudžeto. perkeltas.

Vagystės schemą vienu metu aptiko „Hermitage Capital“ advokatas Sergejus Magnickis, kuris mirė 2009 metais sulaukęs 37 metų Maskvos kardomojo kalinimo centre. Anot „Hermitage Capital“, Magnitskio suėmimą inicijavo tie žmonės, kuriuos jis apkaltino.

OCCRP duomenimis, 2008 metais dalis 230 milijonų dolerių sumos kelių sandorių būdu buvo pervesta į Didžiosios Britanijos Mergelių salose registruotos bendrovės „Delco Networks“ sąskaitą.

Remiantis Tarptautinio tiriamosios žurnalistikos konsorciumo informacija, tais pačiais metais ši bendrovė iš Panamos Sergejaus Roldugino ofšoro, vadinamo International Media Overseas, nusipirko 70 tūkstančių „Rosneft“ akcijų.

Roldugino ryšys su Magnitskio atskleista grobstymo schema – grafike. Nuotrauka: occrp.org

Ekspertai mano, kad tokiu būdu lėšos galiausiai pateko į įmonę, priklausančią Rusijos valdžiai artimam asmeniui.

Balandžio 3 dieną Tarptautinis tiriamosios žurnalistikos konsorciumas paskelbė medžiagą apie korupciją aukščiausiuose valdžios ešelonuose keliose pasaulio šalyse. Didelė šio tyrimo dalis buvo skirta Rusijai.

Be kita ko, teigiama, kad prezidentui Putinui artimi žmonės per „Rossiya Bank“ ir Panamos ofšorines bendroves išplovė daugiau nei 2 mlrd. Kremlius šį tyrimą vadina „informacine apgaule“.

Sandoris dėl 70 tūkstančių „Rosneft“ akcijų pirkimo iš Sergejaus Roldugino ofšoro Panamoje vadinamas „International Media Overseas“. Nuotrauka: dokumento occrp.org ekrano kopija

Pats Vladimiras Putinas patvirtino, kad jo draugas ir, kai kurių šaltinių teigimu, jo vyriausios dukters Marijos krikštatėvis Rolduginas užsiima verslu, tačiau, anot Putino, violončelininkas visus pinigus išleidžia muzikos instrumentų pirkimui užsienyje Rusijos institucijoms. .
„Tai, ką nusipirko Sergejus Pavlovičius Rolduginas ir, mano nuomone, nupirko du smuikus, dvi violončeles, tai yra unikalūs dalykai! Paskutinis jo pirktas buvo apie 12 mln. Nežinau, ar tokių priemonių iš viso turime šalyje. Rostropovičius turėjo, bet, deja, negalėjome jo nusipirkti, valstybė neturėjo pinigų, todėl išvyko į Japoniją, paskutinę „tiesioginę liniją“.
Anksčiau Rusijos prezidentas didžiavosi, kad turi tokius draugus kaip muzikantas Sergejus Magnickis iš viso atskleidė 5,4 mlrd. rublių (230 mln. USD), kurie buvo pervesti Prancūzijai ir Liuksemburgui.

2016-11-04 | Politkom.RU

Tarptautinis tiriamųjų žurnalistų konsorciumas (ICIJ) ir Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos ataskaitų projektas (OCCRP) paskelbė daugybę dokumentų apie Panamos ofšorines kompanijas, kuriose yra Vladimiro Putino „aplinkos“ žmonių pavardės, taip pat 12 dabartinių ir buvę pasaulio lyderiai, 128 politikai ir 29 milijardieriai.

Tyrimo autorių teigimu, kalbama apie maždaug 11,5 mln. įvairių dokumentų, atskleidžiančių „šešėlinės ekonomikos“, kurioje dalyvauja žymiausi pasaulio politikai, verslininkai ir įžymybės, mastą. ICIJ, Vokietijos Sueddeutsche Zeitung ir daugybės kitų leidinių nariai šios medžiagos ieško ir studijavo jau daugiau nei metus. Iš viso darbe su gautais dokumentais dalyvavo daugiau nei 370 žurnalistų iš 76 šalių. ICIJ savo tyrimą taip pat vadina „Panamos popieriais“ – po „Mossack Fonseca“ įmonės registracijos vietos, iš kurios nutekėjimas buvo žurnalistinio tyrimo pagrindas. Ši bendrovė, žurnalistų nuomone, užsiima fiktyvių įmonių ir įmonių struktūrų kūrimu, kad paslėptų galutinius turto gavėjus.

Dokumentų rinkinio paskelbimo pasekmės yra daugialypės. Pirma, tai buvo stiprus smūgis pasaulyje vykdomai ofšorinio verslo praktikai, su kuria pasaulio galiūnai pastaraisiais metais gerokai sugriežtino savo kovos mechanizmus (visų pirma didinant finansinių srautų skaidrumą, kovojant su pinigų plovimu ir finansavimu). terorizmo). Dokumentų paskelbimas gali sukelti naują anti-ofšorinio reguliavimo bangą.

Antra, nepaisant versijų apie CŽV, Valstybės departamento ar kitų vyriausybinių agentūrų dalyvavimą leidinyje (jos pagrįstos tuo, kad tarp OCCRP rėmėjų yra JAV tarptautinės plėtros agentūra ir Soroso labdaros fondas), kalbame apie didėjančią tarptautinės trečiosios šalies sektoriaus ir žurnalistų bendruomenės funkciją. Dėl globalizacijos ir spartėjančių informacijos mainų bei cirkuliacijos pasaulyje, skaitmeninių technologijų plėtros, bendra informacijos srautų kontrolė taps vis sunkesnė. Smarkiai didėja politinių klasių ir valstybių informacinis pažeidžiamumas.

Trečia, mažai tikėtina, kad šis dokumentas buvo paskelbtas tikslingai. Nukentėjo įvairūs politiniai lyderiai, verslininkai ir žvaigždės, kurių kiekvienas turės skirtingas pasekmes. Pavyzdžiui, Rusijos realybės kontekste ypač svarbus faktas, kad Petro Porošenka atsidūrė žurnalistų dėmesio centre: Ukrainos aspektas Europos spaudoje tapo net aktualesnis nei Putino „milijardų“ diskusija. Taip pat didėja Europos elito nusivylimas porevoliucine Ukrainos vyriausybe. Tyrimo objektai taip pat buvo struktūros, susijusios su Prancūzijos nacionaliniu frontu, kuris gavo finansinę paramą iš Pirmojo Rusijos ir Čekijos banko.

Ketvirta, Rusijai ta bylos dalis, kuri liečia Putino aplinką, yra absoliučiai svarbi. Visų pirma ICIJ ataskaitoje teigiama, kad Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui „artimi“ žmonės per ofšorines įmones pervedė mažiausiai 2 mlrd.

Pažymėtinas pastebimas Vakarų šalių reakcijos į duomenų paskelbimą skirtumas. Islandijoje šis dokumentas privertė ministrą pirmininką atsistatydinti. Protestai vyko daugelyje šalių. Tuo tarpu Vakarų vyriausybės stengiasi ypatingai kontroliuoti situaciją, žada ištirti visus pažeidimus. Tai vertinama kaip galimybė susidoroti su pažeidimais. Pavyzdžiui, Prancūzijos prezidentas pažadėjo padidinti mokesčių pajamas dėl ofšorinių nusikaltimų tyrimų. Dokumentų paskelbimą jis pavadino „gera žinia“.

Panamos dokumentai pirmiausia paveikia ofšorinį verslą kaip tokį. Leidinys skirtas tarptautinei auditorijai, kuriai nelegalių pajamų slėpimo ir plovimo problema yra prioritetinė. Rusijos tema šiame kontekste nėra tarp avangardinių, ji yra viena iš bjauriausių istorijų tarp dešimčių panašių. Tačiau tai buvo smūgis Rusijos vyriausybės tarptautinei reputacijai, kuri ir taip buvo nuolat kritikuojama dėl didelės korupcijos. Rusijos viduje vargu ar tai taps pastebima vidaus politinio gyvenimo tema. Putino pasitikėjimo reitingas išlieka aukštas, o dauguma gyventojų arba visiškai atmeta neigiamą informaciją kaip išgalvotą, arba mano, kad net jei kai kurie (ar net visi) faktai yra teisingi, dabar svarbiausia susidurti su „svetimaisiais“ Vakarais, o ne reikalauti „jų lyderių.

Tačiau tai tikrai buvo bloga žinia Rusijai, Kinijai ir kitoms šalims. Dmitrijus Peskovas kalbėjo griežtais žodžiais, pabrėždamas, kad Vakarus sukrėtė „Putinofobijos bacila“. „Panama Papers“ dokumentuose minimas ekonominės plėtros ministras Aleksejus Uliukajevas pareiškė su visu tuo nesusijęs. „Vieningosios Rusijos“ narys Viktoras Zvagelskis ketina paduoti žurnalistus į teismą. „Rossiya Bank“, kurio smulkusis akcininkas yra violončelininkas Sergejus Rolduginas, kuris pasirodo Panamos dokumentuose, pavadino leidinius „informacine ataka“. VTB prezidentas Andrejus Kostinas Panamos dokumentų duomenis apie Rusijos bankus laikė klaidingais, tačiau pripažino deoffshorizacijos temos svarbą.

Vladimiras Putinas į publikacijas atsakė dalyvaudamas ONF žiniasklaidos forume. Kalbėdamas apie savo asmeninį požiūrį į Panamos dokumentus, prezidentas sakė: „Jūsų nuolankaus tarno ten nėra, na, nėra apie ką kalbėti“. Jo nuomone, dokumentacija atsirado „pagal instrukcijas“, kaip sukurti informacinį produktą. „Suradome pažįstamų ir draugų, ką nors padirbinėjome ir sujungėme“, – tęsė Putinas. „Ir tai juda į priekį. Yra kažkoks Rusijos prezidento draugas, jis ten kažką padarė, tikriausiai tai turi korupcijos komponentą. Kurią? Ten nėra“, – sakė šalies vadovė. Pasak Rusijos vadovo, „kai Valstybės departamento ar JAV administracijos pareigūnai sako kažkokius grubius dalykus, tai reiškia, kad jie save laiko suinteresuotomis šalimis“, o tai yra blogai JAV galutinio rezultato siekimo požiūriu. . „Ir tai mums naudinga, nes suprantame, kas yra klientas“, – apibendrino prezidentas.

Putinas taip pat nedviprasmiškai pasisakė už savo draugą Sergejų Rolduginą, kuris buvo apkaltintas 2 milijardų dolerių vertės „ofšorinės imperijos“ sukūrimu. „Daug kūrybingų žmonių Rusijoje, gal kas antras, bando užsiimti verslu, ir, kiek žinau, Sergejus Pavlovičius taip pat“, – sakė Vladimiras Putinas. „Bet koks jo reikalas? Jis yra vienos iš mūsų įmonių smulkusis akcininkas ir uždirba ten šiek tiek pinigų, bet tai, žinoma, ne milijardai dolerių. Nesąmonė, nieko panašaus nėra“, – tęsė prezidentas, kurį cituoja „Interfax“. „Didžiuojuosi tokiais žmonėmis kaip Sergejus Pavlovičius, tarp savo draugų ir apskritai“, – pabrėžė prezidentas. Jis paaiškino, kad „beveik visus pinigus“, kuriuos uždirbo Rolduginas, „jis išleido muzikos instrumentams įsigyti užsienyje ir atsivežė juos į Rusiją“. „Didžiuojuosi, kad turiu tokių draugų“, – baigė šalies vadovė.

ONF platforma tapo patogiu formatu Putino komentarams dėl Panamos bylos ir Sergejaus Roldugino įsitraukimo į skandalą. Prezidentas suformulavo savo poziciją šiuo klausimu, viską pateikdamas kaip JAV ir Rusijos geopolitinės konfrontacijos bei Vašingtono siekio susilpninti Rusiją rezultatą. Daugumai gyventojų tokia pozicija tikriausiai išliks įtikinama, tačiau liberalioje aplinkoje sukėlė daug ironijos ir sarkazmo. Ko gero, pareigos buvo išbandytos laukiant prezidento „tiesioginės linijos“, numatytos balandžio 14 d. Tai bus paskutinė galimybė prezidentui užmegzti „puikų dialogą“ su savo auditorija prieš didelį rinkimų ciklą 2016 m. rugsėjį, o Putinui svarbu ją kuo geriau išnaudoti.

Kaip teigiama Vokietijos leidinyje Süddeutsche Zeitung, dokumentai, kuriuos jam atsiuntė nežinomas informatorius, o anksčiau pavogti iš Panamos advokatų kontoros Mossack Fonseca, turėtų būti vadinami didžiausiu informacijos nutekėjimu, prie kurio atstovai priėjo prieiti. Laikraštis šias bylas gavo maždaug prieš metus. Jais remiantis buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo nustatytos ofšorinėse kompanijose registruotos įmonės, priklausančios daugybei pasaulinio garso politikų, sportininkų ir įžymybių. Su jų pagalba jie išsisukinėjo uždirbti daug pinigų. Kalbame, ko gero, apie keliasdešimt milijardų. Praėjusį sekmadienį keli įtakingi leidiniai paskelbė pranešimą apie tyrimą, sukėlusį didelį atgarsį Vakaruose.

Iš viso iš Panamos įmonės buvo pavogta daugiau nei 11 mln. Šiuose dokumentuose pateikti advokatų kontoros pastarųjų 45 metų darbo rezultatai. Žinoma, kad „Mossack Fonseca“ specializuojasi ofšorinių įmonių registravime.

Informaciją suteikęs asmuo nenorėjo jokio finansinio atlygio, pažymi minėto Vokietijos laikraščio darbuotojai. Vienintelis dalykas, kurio jis prašė, buvo užtikrinti jo anonimiškumą. Visa gauta medžiaga buvo perduota tiriamosios žurnalistikos organizacijai ICIJ. Gautą informaciją ištyrė apie 4 šimtai įvairių Vakarų žiniasklaidos priemonių darbuotojų. Į darbą įsitraukė ir korupcijos tyrimų organizacija OCCRP.

Kiekvienas, norintis atidaryti verslą Panamoje, pirmiausia turėtų susisiekti su vietine advokatų kontora. Tarp jų yra „Mossack Fonseca“, kuri yra viena pirmaujančių įmonių. Pagrindinė šios įmonės buveinė yra Panamos sostinėje. Dėl didelio atstovybių skaičiaus įmonė gali veikti daugelyje kitų šalių.

Jį įkūrė kažkoks Jürgenas Mossackas, kurio tėvas, kaip minėta, buvo SS žmogus ir po karo pabėgo į Panamą. Taip pat vienas iš įkūrėjų yra garsus rašytojas Ramonas Fonseca. Neseniai jis dirbo Panamos vadovo patarėju.

Kaip tikina „Guardian“, minėta įmonė yra laikoma 4 vieta tarp kitų pirmaujančių įmonių profilių rinkoje. Į vokiečių leidinio darbuotojo rankas patekę dokumentai rodo, kad per visą veiklos laikotarpį kontoros teisininkai padėjo įregistruoti daugiau nei 200 tūkst. įmonių ofšorinėse jurisdikcijose daugiau nei dviejų šimtų atstovams. Kaip pastebi tyrėjai, maždaug penki tūkstančiai finansų įstaigų, tarp jų ir tokias gerai žinomas kaip Anglijos HSBC ir UBS iš , nuolat naudojosi advokatų kontoros paslaugomis ir savo klientų prašymu ofšoruose įregistravo daugiau nei 15 tūkst. srityse.

Pinigų plovimą per ofšorines įmones Rusijos pareigūnai vykdė per savo artimuosius.

Tarp žymiausių Panamos įmonės klientų yra tokie žinomi politikai kaip Ukrainos prezidentas Petro Porošenka, kai kurie Rusijos lyderio artimųjų giminaičiai, Islandijos vadovas Sigmunduras Davidas Gunnlaugssonas ir daugelis kitų. Tačiau, kaip nurodyta, įmones ofšorinėse zonose steigti nedraudžiama, jeigu įregistruotos įmonės vykdo legalią veiklą. Tuo pačiu metu buvo galima išsiaiškinti, kad daugeliu atvejų Panamos įmonė neatliko tinkamo patikrinimo, kad įsitikintų, jog nėra nusikalstamos veikos.

Pavyzdžiui, tyrėjams pavyko susekti gana abejotiną kelių ofšorinių kompanijų įvykdytą sandorį. Taigi prieš 4 metus tam tikras Mergelių salose registruotas Sandalwood Continental paskolino du šimtus milijonų dolerių kitai teritorijoje įsikūrusiai organizacijai – Horwitz Trading Ltd. Vos po dienos pirmasis perleido teisę į skolą Ov Financial Corp. Tuo pačiu metu kompensacijos dydis buvo tik vienas. Pastarasis po kelių valandų sumokėjo skolą kitai organizacijai už tą pačią kainą. Todėl vos per vieną dieną šie pinigai pakeitė keturis savininkus ir perėjo per dvi finansines institucijas. Taigi minėta suma pasirodė praktiškai neatsekama, pažymi tyrėjai.

Ataskaitoje nurodytais duomenimis, minėtos įmonės yra susijusios su Jurijumi Kovalčiuku, kuris Vakaruose vadinamas ne ką mažiau Rusijos prezidento bankininku, ir gana žinomu muzikantu Sergejumi Rolduginu. Pastarasis pats prisipažino, kad su Putinu palaiko draugiškus santykius.

Iš viso, tyrėjų teigimu, per tokias su keletu Rusijos pareigūnų susijusias bendroves buvo pervesta apie 2 mlrd. Taip pat pažymima, kad tam tikrą šių lėšų dalį jie galėjo panaudoti asmeniniams poreikiams tenkinti.

Visų pirma, maždaug prieš 5 metus Sandalwood išdavė paskolą, viršijančią 11 milijonų dolerių, organizacijai, kuri yra Igoros slidinėjimo kurorto, esančio Leningrado srityje, savininkė. Remiantis britų žiniasklaidos pranešimais, čia įvyko Jekaterinos Tikhonovos vestuvės. „Reuters“ duomenimis, pastarasis yra V. Putino gimtoji.

Tačiau V. Putinui priklausančiose ofšorinėse įmonėse atidarytų įmonių nerasta. Apskritai pavogtuose popieriuose minima daugiau nei 140 įvairių žinomų politinių ir visuomenės veikėjų. Visų pirma pažymima, kad ofšorinių kompanijų savininkas yra Argentinos futbolininkas Lionelis Messi ir garsusis Jackie Chanas. Jo vardu yra registruoti mažiausiai šeši komerciniai subjektai, kuriuos valdo „Mossack Fonseca“.

Gegužės 9 d. paskelbtoje pilnoje Panama Papers duomenų bazėje minimų ofšorinių kompanijų skaičiumi Rusija buvo tarp lyderių. Su Rusijos fiziniais ir juridiniais asmenimis buvo siejama 11,5 tūkst. Palyginimui: su Vokietija susijusių ofšorinių įmonių buvo 197, su Prancūzija – 304, su Kinija ir JAV – atitinkamai 4,2 tūkst. ir 6,2 tūkst. Tačiau, pavyzdžiui, Didžioji Britanija ir Šveicarija aplenkė Rusiją ofšorinių kompanijų skaičiumi: su jomis susijusių įmonių skaičius buvo atitinkamai 18 tūkst. ir 38 tūkst.

Pirmadienį, gegužės 9 d., Tarptautinis tiriamųjų žurnalistų konsorciumas (ICIJ) paskelbė visą Panamos dokumentų duomenų bazę – Panamos ofšorinio registratoriaus Mossack Fonseca archyvinius dokumentus, kurie tapo didžiausiu informacijos nutekėjimu istorijoje.

„Sistema yra kelių išrinktųjų naudai“

ICIJ paskelbtoje duomenų bazėje yra informacijos apie 320 tūkstančių ofšorinių kompanijų, susijusių su žmonėmis ir įmonėmis iš daugiau nei 200 šalių. Informacijos joje galima ieškoti pagal įmonių pavadinimus, su jomis susijusių žmonių vardus, šalis ar jurisdikcijas, kuriose įmonės registruotos.

Pasak ICIJ žurnalisto Willo Fitzgibbono, Panamos dokumentai atskleidė visą sistemą, kuri veikia kelių išrinktųjų labui.“ „Šie duomenys atskleidžia galutinius savininkus ir žmones, susijusius su ofšorinėmis kompanijomis“, – sakė jis interviu DW. „Kai kurie iš jų, kaip žinome iš Panamos dokumentų, buvo panaudoti nusikaltimams daryti ir kitu atveju būtų likę nepastebėti.

Tačiau ICIJ pabrėžia, kad ofšorinės įmonės turėjimas savaime nėra nusikaltimas, o paminėjimas Panama Papers duomenų bazėje nereiškia, kad jos ginamasis pažeidė įstatymus. Be to, tyrimo autoriai daro išlygą, kad sąrašuose gali būti ne patys verslininkai ar politikai, o jų bendravardžiai.

Kas „sėdi“ ofšorinėse kompanijose

Paskelbtoje duomenų bazėje yra informacijos apie 6 285 fizinius ar juridinius asmenis Rusijoje, kurie yra ofšorinių įmonių savininkai arba vadovai. Rusijos ofšorų savininkus galima suskirstyti į dvi grupes, interviu DW aiškino Panamos tyrime dalyvavęs Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos pranešimų projekto regioninis redaktorius Romanas Šleinovas. Pirma, tai yra paprasti privatūs verslininkai, įskaitant smulkaus ir vidutinio verslo atstovus, kurie bijo dėl savo turto, nes privačios nuosavybės apsauga Rusijoje neveikia.

Žurnalisto teigimu, situacija, kai valdžia atima iš verslininkų privačią nuosavybę, Rusijoje nėra neįprasta: „Todėl matome labai daug verslininkų, kurie sėdėjo ir sėdės šiose ofšorinėse kompanijose“.

Antroji ofšorinėse įmonėse sėdinčių žmonių grupė – valstybinių įmonių vadovai, aukščiausi valstybinių bankų vadovai, politikai ar Rusijos prezidento Vladimiro Putino rato žmonės, – vardija S. Shleinovas. „Ši grupė yra pati įdomiausia. Jie sėdi ofšorinėse kompanijose, norėdami nuslėpti savo tapatybę“, – sako žurnalistas ir priduria, kad tokių žmonių Panama Papers duomenų bazėje yra gana daug.

Putino artimieji?

Iš vardų, sukėlusių didžiausią visuomenės susidomėjimą balandžio pradžioje paskelbus Panamos tyrimo rezultatus, duomenų bazėje yra, pavyzdžiui, Sergejus Rolduginas. Paskelbtais duomenimis, jam priklauso trys bendrovės: Panamoje registruotos „International Media Overseas“, taip pat „Sonnette Overseas“ ir „Raytar Limited“ Britų Mergelių salose.

Komentuodamas balandžio mėnesio Panamos popierių publikaciją, Putinas sakė, kad jo draugas, žinomas violončelininkas Sergejus Rolduginas, „bando daryti verslą“, tačiau neuždirbo milijardų. Anot V. Putino, Rolduginas visus uždirbtus pinigus išleido muzikos instrumentų pirkimui užsienyje, kuriuos perdavė Rusijos vyriausybinėms agentūroms.

Gegužės 9 dieną paskelbtoje duomenų bazėje Panama Papers yra du Rusijos prezidento bendravardžiai – Igoris Putinas ir Aleksandras Putinas. Pagal paieškos rezultatus jiems priklausė bendrovė „Parlomedia Corporation“, kuri 2008 metais buvo įregistruota Britų Mergelių salose ir 2010 metais likviduota. Laikraštis „Vedomosti“ Igorį Putiną vadina Rusijos prezidento pusbroliu, o Aleksandrą Putiną – savo dėde.

Rusijos milijardierių bendravardės...

Remiantis dosjė, trys ofšorinės bendrovės yra įregistruotos Rusijos verslininkų Arkadijaus ir Boriso Rotenbergų bendravardžiais. Pirmajai priklauso „Breckenridge Global Management and Causeway Consulting“, įsikūrusi Britų Mergelių salose. Iki praėjusių metų birželio Arkadijui Rotenbergui taip pat priklausė „Beechwood Associates“, kuri buvo uždaryta. Rusijos ir užsienio žiniasklaida verslininką Arkadijų Rotenbergą dažnai vadina Vladimiro Putino vaikystės draugu ir sparingo partneriu dziudo sporte.

Kontekstas

Borisui Rotenbergui, remiantis duomenų baze, Britų Mergelių salose priklausė dvi įmonės – „Culloden Properties“ ir „Highland Ventures Group“, kurios veiklą nutraukė praėjusių metų birželį. Dabar jam priklauso Kenrick Overseas toje pačioje jurisdikcijoje.

Ališerio Usmanovo vardas duomenų bazėje pasirodo gana dažnai. Remiantis paieškos rezultatais, Rusijos milijardieriaus bendravardžiu buvo įregistruota penkiolika ofšorinių kompanijų, kurių dauguma užsidarė pernai.

... ir regiono pareigūnai

Tarp įtrauktųjų į duomenų bazę buvo ir Maskvos transporto departamento vadovo Maksimo Liksutovo bendravardis, kuris yra bendrovės „Sermolent Equities“ bendrasavininkas. Duomenų bazė taip pat atskleidė Iljos Gaffnerio, kuris yra registruotas adresu Jekaterinburge ir kuriam priklauso dvi įmonės, pavardę.

Pernai Sverdlovsko srities įstatymų leidžiamosios asamblėjos narys Ilja Gaffneris iš partijos „Vieningoji Rusija“ išgarsėjo patarimu rusams krizės metu „mažiau valgyti“.