بانک مرکزی فدراسیون روسیه از 1 ژانویه 2018 قوانین جدیدی برای کنترل ارز وضع کرد. اولین و اصلی ترین تغییر این است که گذرنامه های معاملاتی شناخته شده برای شرکت کنندگان در معاملات اقتصادی خارجی دیگر از اول ژانویه 2018 اعمال نمی شود.

گذرنامه معاملات قراردادی (قراردادهای قرض الحسنه) که از تاریخ لازم الاجرا شدن دستورالعمل جدید بانک مرکزی بسته نشده و در پرونده کنترل ارز قرار دارند، بدون علامت گذاری بانک مجاز بر بسته شدن آنها، بسته شناخته می شوند. و در پرونده کنترل ارز ذخیره می شوند.

اینها الزامات دستورالعمل جدید 25 مرداد 1396 بانک مرکزی است. شماره 181-1 «در خصوص ارائه اسناد و اطلاعات پشتیبان توسط افراد مقیم و غیر مقیم به بانکهای مجاز هنگام انجام معاملات ارزی ...».

کدام قراردادها در سال 2018 مشمول کنترل ارزی هستند

بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، مقررات آن در مورد قراردادهای منعقده بین مقیم و غیر مقیم اعمال می‌شود:

1. پیش نویس توافقنامه هاارسال شده توسط ساکنان به افراد غیر مقیم یا افراد غیر مقیم برای نتیجه گیری، که تسویه حساب های ساکنان را که در بانک های مجاز افتتاح می شود و (یا) از طریق حساب های ساکنان افتتاح شده در بانک های خارج از قلمرو فدراسیون روسیه (از این پس به آن اشاره می شود) ارائه می کنند. به عنوان یک بانک غیر مقیم).

2. معاهدات، شامل قراردادهای نمایندگی, موافقت نامه های کمیسیون, قراردادهای نمایندگیکه صادرات از قلمرو فدراسیون روسیه یا واردات کالا به قلمرو فدراسیون روسیه را در جریان فعالیت های تجارت خارجی به استثنای صادرات (واردات) اوراق بهادار به صورت اسنادی فراهم می کند.

3. معاهداتکه فروش (اکتساب) و (یا) ارائه خدمات مربوط به فروش (اکتساب) در قلمرو فدراسیون روسیه (خارج از قلمرو فدراسیون روسیه) سوخت و روان کننده ها (سوخت بنکر)، مواد غذایی، موجودی را فراهم می کند. و سایر کالاها (به استثنای قطعات یدکی و تجهیزات) لازم برای اطمینان از عملکرد و نگهداری وسایل نقلیه، صرف نظر از نوع و هدف آنها، در مسیر یا در ایستگاه های میانی یا پارکینگ.

4. معاهداتاز جمله قراردادهای نمایندگی، قراردادهای کمیسیون، قراردادهای نمایندگی، به استثنای قراردادهای مشخص شده در بندهای 4.1.1، 4.1.2 و 4.1.4 این بند، ارائه خدمات، ارائه خدمات، انتقال اطلاعات. و نتایج فعالیت های فکری، از جمله تعداد حقوق انحصاری آنها.

5. موافقت نامه هایی که برای انتقال اموال منقول و (یا) غیر منقول تحت یک قرارداد اجاره، قراردادهای اجاره مالی (اجاره) (از این پس در این فرع، و همچنین در بندهای 4.1.1 - 4.1.3 این بند ذکر شده است. قراردادها - قراردادهای صادراتی، قراردادهای واردات، در صورت ذکر مشترک - قراردادها).

6. قراردادهایی که موضوع آنها دریافت یا تأمین وجوه به صورت اعتبار (قرض)، استرداد وجوه به موجب قرارداد قرض الحسنه (قرض الحسنه) و همچنین اجرای سایر عملیات ارزی مربوط به دریافت، تأمین، بازگشت وجوه در قالب وام (وام) (به استثنای توافق نامه ها (قراردادها (قراردادها) که توسط قانون فدراسیون روسیه به عنوان وام یا معادل وام شناخته شده است) (از این پس به عنوان وام شناخته می شود. قرارداد وام).

کنترل ارز از چه مقدار معامله آغاز می شود

اکنون آستانه کنترل ارز به نوع تراکنش بستگی دارد

کنترل ارز مشمول قراردادهایی است که میزان تعهدات آنها برابر یا بیشتر از معادل آن است:

— برای قراردادهای وارداتیا قراردادهای وام — 3000000 روبل;

— برای قراردادهای صادراتی — 6000000 روبل.

میزان تعهدات طبق قراردادها (قراردادهای وام) که در بالا مشخص شده است، تعیین شده در تاریخ انعقاد قرارداد (قرارداد وام)یا در صورت تغییر در میزان تعهدات تحت قرارداد (قرارداد وام) از تاریخ انعقاد آخرین اصلاحات (الحاقات) به قرارداد (قرارداد وام) ، پیش بینی چنین تغییری در مبلغ در نرخ رسمی ارزهای خارجی در برابر روبل.

نحوه کنترل ارز بر معاملات اقتصادی خارجی در سال 2018

به جای صدور گذرنامه تراکنش، یک مقیم روسیه که طرف قرارداد صادرات (از این پس صادرکننده مقیم نامیده می شود)، یک قرارداد واردات (از این پس واردکننده مقیم نامیده می شود) یا یک قرارداد وام، این قراردادها را با یک مجاز ثبت می کند. بانک به ترتیب مقرر در دستورالعمل جدید بانک مرکزی.

مقیم تنها از طریق حساب‌هایی که در بانک مجاز (دفتر مرکزی یک بانک مجاز یا شعبه یک بانک مجاز) که قرارداد را ثبت کرده است (قرارداد وام) افتتاح شده است.

یا اگر مقیم از طریق حساب های خارجی خود تسویه حساب کند، قراردادها برای سرویس دهی توسط بانک مجاز پذیرفته می شود.

اگر بانک MC شعبه یک بانک مجاز باشد یا بانک MC دفتر مرکزی یک بانک مجاز باشد، تسویه حساب های تحت قرارداد (قرارداد وام) می تواند از طریق حساب های مقیمی که هم در شعبه یک بانک مجاز و هم در شعبه بانک مجاز افتتاح می شود انجام شود. در دفتر مرکزی یک بانک مجاز مشروط بر اینکه بانک مجاز به رعایت رویه حسابداری و گزارش عملیات مقرر در دستورالعمل جدید باشد.

یک مقیم چه مدارکی را برای کنترل ارز در سال 2018 به بانک مجاز ارائه می کند

کنترل ارز در حین صادرات

صادرکننده مقیمی که طرف قرارداد صادراتی است و قصد دارد به تعهدات خود در این قرارداد صادراتی عمل کند، باید با در نظر گرفتن مهلت‌های ثبت قرارداد صادراتی که در دستورالعمل جدید بانک مرکزی تعیین شده است، CM را به بانک ارائه کند. :

- اطلاعات مربوط به قرارداد صادراتی لازم برای ثبت آن (از این پس به عنوان اطلاعات نامیده می شود) طبق رویه و فرم تعیین شده توسط بانک قانون جزا.

- یا یک قرارداد صادرات (عصاره ای از یک قرارداد صادراتی حاوی اطلاعات لازم برای بانک MC برای ثبت قرارداد صادرات و اعمال کنترل ارز، از جمله انجام الزامات ماده 19 قانون فدرال "در مورد ارز" توسط صادرکننده مقیم. مقررات و کنترل ارز")، و سایر اطلاعات لازم برای بانک برای تشکیل قانون جزایی بخش اول اظهارنامه کنترل بانکی.

قرارداد صادرات باید توسط صادرکننده مقیم به بانک CM ارائه شود، در صورتی که صادرکننده مقیم برای ثبت قرارداد صادرات، فقط اطلاعات را ارسال کرده باشد. در بند دو این بند مشخص شده است.

برای ثبت قرارداد صادراتی در مورد فوق صادرکننده مقیم باید اطلاعات زیر را ارائه دهد:

—اطلاعات کلی در مورد قرارداد صادرات:

نوع قرارداد صادراتی که مطابق ضمیمه شماره 4 دستورالعمل تعیین شده است.

تاریخ،

شماره (در صورت موجود بودن)،

ارز قرارداد صادرات (نام)،

میزان تعهدات مندرج در قرارداد صادرات،

تاریخ اتمام اجرای تعهدات تحت قرارداد صادرات؛

- جزئیات یک غیر مقیم (غیر مقیم) که طرف یا طرفین قرارداد صادرات هستند:

نام، کشور

در صورتی که اطلاعات ارائه شده توسط صادرکننده مقیم به بانک با اطلاعات مندرج در قرارداد صادرات ارائه شده توسط صادرکننده مقیم مطابقت نداشته باشد، بانک CM موظف است تغییرات مقتضی را در بند I برگه کنترل بانکی اعمال کند.

بانک متعاهد موظف به پذیرش می باشد قرارداد صادرات را ثبت کرده و یک شماره منحصر به فرد به قرارداد صادرات اختصاص دهید.

همزمان با تخصیص شماره منحصر به فرد به قرارداد صادرات، بانک MC باید برگه کنترل بانکی را به صورت الکترونیکی تولید کرده و قسمت اول برگه کنترل بانکی را به ترتیب ایجاد و نگهداری برگه کنترل ارز پر کند.

بانک ام سی اطلاعات شماره منحصر به فرد قرارداد صادراتی ثبت شده را حداکثر تا یک روز کاری پس از تاریخ ثبت قرارداد صادراتی به صادرکننده مقیم ارسال می کند.

کنترل ارز در واردات

واردکننده مقیم یا مقیمی که طرف قرارداد قرض الحسنه است، برای ثبت چنین قراردادی، قرارداد قرض الحسنه، یک قرارداد واردات، یک قرارداد قرض الحسنه (برخی از قرارداد) را به بانک حسابداری قرارداد (بانک MC) ارائه می کند. قرارداد وام) حاوی اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی برای ثبت چنین قراردادی (قرارداد وام) و اجرای کنترل ارز، از جمله اجرای الزامات ماده 19 قانون فدرال "در مورد تنظیم ارز و کنترل ارز توسط ساکنان". ")، و سایر اطلاعات لازم برای بانک برای تشکیل CM بخش اول کنترل صورتحساب بانکی با در نظر گرفتن زمان ثبت قرارداد واردات (قرارداد وام).

مهلت ثبت قرارداد با بانک انگلستان توسط وارد کننده

صادرکننده مقیم، واردکننده مقیم، مقیمی که طرف قرارداد قرض الحسنه است باید قرارداد (قرارداد وام) را در شرایط زیر ثبت کند.

در صورت انجام عملیات بر روی حسابهای ساکنین در بانکهای مجاز:

— هنگامی که توسط یک ساکن پرداخت می شود(حذف) ، افتتاح شده در بانک قانون جزا ، - حداکثر تا تاریخ ارسال دستور رد وجوه.

— هنگام ثبت نامارز خارجی یا ارز فدراسیون روسیه، باز شده در بانک قانون کیفری - حداکثر تا پانزده روز کاری پس از تاریخ ثبت نامارز خارجی یا ارز فدراسیون روسیه به حساب ساکنان افتتاح شده در بانک بریتانیا.

برای عملیات ساکنان در بانک های خارجی:

— هنگام نوشتنارز خارجی یا ارز فدراسیون روسیه به نفع یک غیر مقیم از حساب یک مقیمافتتاح شده در یک بانک غیر مقیم، یا هنگام ثبت نامارز خارجی یا ارز فدراسیون روسیه از حساب غیر مقیم به حساب مقیمافتتاح شده در یک بانک غیر مقیم - حداکثر سی روز کاری پس از ماهی که عملیات مشخص شده در آن انجام شده است.

در صورت قرارداد (قرارداد وام) میزان تعهدات تعیین نشده است:

هنگام حذف ارز خارجی یا ارز فدراسیون روسیه تحت یک قرارداد (قرارداد وام) به نفع یک غیر مقیم از حساب یک مقیم که در یک بانک انگلستان یا یک بانک غیر مقیم باز شده است، و همچنین هنگام اعتبار دادن ارز خارجی یا ارز فدراسیون روسیه از حساب غیر مقیم به حساب یک مقیم که در بانک MC یا در یک بانک غیر مقیم افتتاح شده است - حداکثر تا مهلت تعیین شده توسط این دستورالعمل برای ارائه توسط یک مقیم اسناد مربوط به انجام معاملات در جریان معامله، که در نتیجه آن میزان تسویه حساب تحت قرارداد واردات (قرارداد وام) معادل یا بیش از معادل 3 میلیون روبل خواهد بود و طبق قرارداد صادراتی معادل یا بیشتر از معادل 6 میلیون روبل. مبلغ مشخص شده در این بند بر اساس نرخ تبدیل ارزهای خارجی در برابر روبل در تاریخ انعقاد قرارداد (قرارداد وام) یا در صورت تغییر در میزان تعهدات طبق قرارداد (قرارداد وام) در تاریخ انعقاد قرارداد محاسبه می شود. تاریخ انعقاد آخرین اصلاحات (الحاقات) به قرارداد (قرارداد وام) که چنین تغییری را در مبلغ پیش بینی می کند.

هنگام انجام تعهدات تحت قرارداد با واردات کالا به قلمرو فدراسیون روسیه (صادرات از قلمرو فدراسیون روسیه) و در صورت وجود الزام برای اظهارنامه گمرکی کالا مطابق با قوانین گمرکی اتحادیه گمرکی در اوراسیا جامعه اقتصادی (از این پس قانون گمرکی اتحادیه گمرکی نامیده می شود) - حداکثر تا تاریخ تسلیم آن اظهارنامه برای کالا، سندی که مطابق با قوانین گمرکی اتحادیه گمرکی به عنوان اظهارنامه برای کالاها استفاده می شود، یک برنامه کاربردی برای ترخیص مشروط (برنامه آزادسازی بخشی از کالای صادراتی) که در نتیجه ارزش کالا تحت قرارداد واردات معادل یا بیش از معادل 3 میلیون روبل (طبق قرارداد صادرات) خواهد بود. ، معادل یا بیش از معادل 6 میلیون روبل خواهد بود). مبلغ مشخص شده در این بند به نرخ ارزهای خارجی در برابر روبل در تاریخ انعقاد قرارداد یا در صورت تغییر در میزان تعهدات قرارداد (قرارداد وام) از تاریخ 2018 محاسبه می شود. انعقاد آخرین اصلاحات (الحاقات) به قرارداد (قرارداد وام) که چنین تغییری در مبلغ را فراهم می کند.

هنگام انجام تعهدات تحت یک قرارداد (قرارداد وام) به روش هایی غیر از موارد ذکر شده در بندهای دو تا سه این بند - حداکثر تا مدت تعیین شده توسط بند 8.2.2 بند 8.2 این دستورالعمل برای مقیم برای ارائه گواهی نامه اسناد پشتیبان در رابطه با انجام تعهدات تحت قرارداد (قرارداد وام) به مبلغی معادل یا بیش از معادل 3 میلیون روبل تحت قرارداد واردات (قرارداد وام) یا معادل یا بیش از معادل 6 میلیون روبل تحت یک قرارداد قرارداد صادرات مبلغ مشخص شده در این بند بر اساس نرخ تبدیل ارزهای خارجی در برابر روبل در تاریخ انعقاد قرارداد (قرارداد وام) یا در صورت تغییر در میزان تعهدات طبق قرارداد (قرارداد وام) در تاریخ انعقاد قرارداد محاسبه می شود. تاریخ انعقاد آخرین اصلاحات (الحاقات) به قرارداد (قرارداد وام) که چنین تغییری را در مبلغ پیش بینی می کند.

5.7.5. هنگام انجام تعهدات تحت قرارداد با واردات کالا به قلمرو فدراسیون روسیه (صادرات از قلمرو فدراسیون روسیه) و در صورت وجود الزام برای اظهارنامه گمرکی کالا مطابق با قوانین گمرکی اتحادیه گمرکی - نه دیرتر از تاریخ تسلیم اظهارنامه برای کالا، سندی که مطابق با قوانین گمرکی اتحادیه گمرکی به عنوان اظهارنامه کالا استفاده می شود، درخواست ترخیص مشروط (تقاضای ترخیص بخشی از کالای صادراتی).

5.7.6. هنگام انجام تعهدات تحت قرارداد با واردات کالا به قلمرو فدراسیون روسیه (صادرات از قلمرو فدراسیون روسیه) و در صورت عدم وجود الزام برای اظهارنامه گمرکی کالا مطابق با قوانین گمرکی اتحادیه گمرکی - هیچ دیرتر از بازه زمانی تعیین شده توسط بند 8.2.2 بند 8.2 این دستورالعمل برای ارائه گواهی اقامت مدارک پشتیبان.

5.7.7. هنگام انجام تعهدات تحت قرارداد از طریق انجام کار، ارائه خدمات، انتقال اطلاعات و نتایج فعالیت های فکری، از جمله حقوق انحصاری آنها، - حداکثر تا مدت زمانی تعیین شده توسط جزء 8.2.2 بند 8.2. از این دستورالعمل برای ساکنان برای ارائه گواهی از مدارک پشتیبان.

5.7.8. هنگام انجام تعهدات تحت یک قرارداد (قرارداد وام) به روشی غیر از موارد ذکر شده در بندهای فرعی 5.7.1 - 5.7.7 این بند - حداکثر تا دوره زمانی تعیین شده توسط بند 8.2.2 از بند 8.2 این دستورالعمل برای مقیم برای ارائه گواهی اسناد پشتیبان یا سایر شرایط تعیین شده توسط این دستورالعمل در مورد ارائه اطلاعات مربوط به انجام تعهدات تحت قرارداد (قرارداد وام) به روشی غیر از موارد ذکر شده در بند 5.7.1 - 5.7.7 این بند.

5.8. بانک MC باید قرارداد واردات (قرارداد وام) را حداکثر تا روز کاری بعد از تاریخ ارائه اسناد مندرج در بند 5.6 این دستورالعمل توسط مقیم ثبت و یک شماره منحصر به فرد به قرارداد واردات (قرارداد وام) اختصاص دهد. ) به ترتیب مقرر در پیوست های 4 و 5 این دستورالعمل (از این پس ثبت قرارداد واردات (قرارداد وام) نامیده می شود.

همزمان با اعطای شماره یکتا به قرارداد واردات (قرارداد قرض الحسنه)، بانک قانون جزا باید برگه کنترل بانکی را به صورت الکترونیکی تهیه و به ترتیب تشکیل و نگهداری، بند یک برگه کنترل بانکی را پر کند. برگه کنترل بانکی که در فصل 9 این دستورالعمل تنظیم شده است.

بانک CM باید حداکثر تا یک روز کاری به واردکننده مقیم، مقیمی که طرف قرارداد قرضه است، اطلاعات مربوط به شماره منحصر به فرد قرارداد واردات ثبت شده (قرارداد قرضه) را به روشی که بانک CM تعیین کرده است ارسال کند. پس از تاریخ ثبت قرارداد واردات (قرارداد وام).قراردادها).

5.9. به هر قرارداد صادرات، قرارداد واردات، قرارداد وام مشخص شده در فصل 4 این دستورالعمل توسط بانک انگلستان یک شماره منحصر به فرد اختصاص داده شده است، به استثنای مواردی که در بند دو بند 10.1 و بند 10.2 این دستورالعمل مشخص شده است.

5.10. در صورتی که برای ثبت قرارداد (قرارداد وام) توسط یک مقیم، پیش نویس قرارداد (قرارداد قرضه) به بانک MC ارائه شود، مقیم باید حداکثر تا پانزده روز کاری پس از تاریخ امضای قرارداد مربوطه، آن را به بانک CM ارائه کند. (قرارداد وام).

در این صورت تاریخ امضای قرارداد (قرضه قرضه) آخرین تاریخ امضای آن یا تاریخ لازم الاجرا شدن آن و یا در صورت نبود این تاریخ ها تاریخ تنظیم آن در نظر گرفته می شود.

اگر در رابطه با امضای قرارداد (قرارداد وام)، زمینه‌ای برای ایجاد تغییراتی در اطلاعات مربوط به قرارداد (قرارداد وام) منعکس شده توسط بانک MC در بخش I بیانیه کنترل بانک وجود داشته باشد، بانک MC باید اصلاح کند. صورت حساب کنترل بانکی مطابق با فصل 7 این دستورالعمل.

5.11. در صورتی که در اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مقیم مطابق با این فصل، بانک مجاز اطلاعات کافی برای تکمیل بند یک برگ کنترل بانک توسط بانک مرکزی به ترتیب مقرر در فصل 9 این دستورالعمل را نداشته باشد، بانک CM باید از مقیم درخواست کند و مقیم باید مدارک و (یا) اطلاعات اضافی را ارائه دهد که به بانک CM اجازه می دهد بر اساس آنها بخش I از برگه کنترل بانک را به روش و در مدت زمانی تعیین شده توسط بانک مرکزی پر کند. بانک سی ام.

مقیم است:

1. شخصی
   1. شهروند فدراسیون روسیه، به جز:
      1. اقامت دائم در خارج از کشور برای حداقل 1 سال؛
      2. داشتن مجوز اقامت یک کشور خارجی؛

• اقامت موقت در خارج از کشور برای حداقل 1 سال (ویزای کار / تحصیل - حداقل 1 سال).

1. داشتن مجوز اقامت فدراسیون روسیه.
2. اشخاص حقوقی - در قلمرو فدراسیون روسیه، مطابق با قوانین فدراسیون روسیه.
3. شعب اشخاص حقوقی مذکور در بند 3 در خارج از کشور؛
4. کنسولگری ها، سازمان های دیپلماتیک فدراسیون روسیه مستقر در خارج از کشور؛

غیر مقیم عبارت است از:

1. شهروندان فدراسیون روسیه نیستند؛
2. اشخاص حقوقی در قلمرو یک دولت خارجی که مطابق با قوانین این کشور ایجاد شده اند.
3. اشخاص غیر حقوقی که طبق قوانین روسیه تأسیس نشده اند.
4. کنسولگری ها، سازمان های دیپلماتیک کشورهای خارجی؛
5. شعبه/دفاتر نمایندگی سازمانهای بین دولتی و بین دولتی؛
6. شعبه/نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی؛

عملیات ارزی:

معاملات ارزی بین ساکنین:

• خرید توسط یک مقیم از یک مقیم;
• فروش ارزش ارز توسط یک مقیم به مقیم.
• ارز به عنوان وسیله پرداخت؛
• انتقال ارز بین ساکنین؛

معاملات ارزی بین مقیم و غیر مقیم:

• خرید توسط یک مقیم از یک غیر مقیم/غیر مقیم از یک مقیم;
• فروش ارزش ارز توسط مقیم/غیر مقیم به غیر مقیم/مقیم.
• ارز به عنوان وسیله پرداخت؛

معاملات ارزی بین افراد غیر مقیم:

• خرید توسط غیر مقیم از غیر مقیم؛
• فروش ارزش ارز توسط غیر مقیم به غیر مقیم؛
• ارز به عنوان وسیله پرداخت؛

• واردات و صادرات ارز؛
• انتقال ارز.

دستورالعمل معاملات ارزی سال 1391 تاکنون لازم الاجرا بوده اما از 10 دی ماه 91 فاقد اعتبار می شود. آیین نامه جدید اجرایی خواهد شد. اطلاعات ارائه شده در مقاله بر اساس دستورالعمل هایی است که از 1 ژانویه 2018 لازم الاجرا می شود. این دستورالعمل برای افراد مقیم و غیر مقیم به استثنای افراد غیر مقیم اعمال می شود.

قوانین برای ساکنین

پس از واریز ارز به حساب ترانزیت، مقیم موظف است حداکثر تا 15 روز کاری مدارک را به بانک تحویل دهد.

لیست اسناد:

• پاسپورت، سایر مدارک شناسایی؛
• گواهی ثبت نام کارآفرین فردی، شخص حقوقی؛
• تایید ثبت مالیات؛
• در مورد املاک و مستغلات - این ممکن است یک قرارداد فروش یا سند دیگری باشد که حقوق آن را تأیید می کند.
• تأیید افتتاح حساب در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه؛
• دلایل انجام معامله ارز: قرارداد، توافقنامه، فاکتورها و غیره.
• اسناد صادر شده توسط بانک (رسید، صورتحساب)؛
• اسناد گمرکی؛
• گذرنامه تراکنش - مجموعه ای از اطلاعات در مورد طرفین معامله ارز، که نشان دهنده نوع خاصی از ارز، مبلغ معامله، نرخ بهره (برای یک وام)، برنامه پرداخت است. گذرنامه تراکنش یک سند پیچیده از سایر اسناد است که اطلاعات را به صورت فشرده ارائه می کند.
• اسناد رابطه (گواهی ازدواج، شناسنامه و غیره)؛
• مجوز اقامت یک کشور خارجی (برای شهروندان فدراسیون روسیه)؛
• قرارداد فاکتورینگ، در صورت وجود؛
• تایید معامله ارز (دریافت، صورتحساب).

برای افراد غیر مقیم:

امتیاز بالا:

• تایید امکان انجام معاملات ارزی در صورت وجود چنین الزامی در کشور خارجی.

هنگام انجام معاملات ارزی، کد نوع عملیات از اهمیت بالایی برخوردار است. لیست کدها در پیوست 1 دستورالعمل موجود است.

پول از حساب ترانزیت هم پس از ارائه مدارک لازم و هم قبل از آن قابل برداشت است. هنگام ارائه اطلاعات کد نوع عملیات به بانک، قبل از ارائه مدارک فوق می توان وجوه صادر کرد.

برای صدور وجوه ارزی، یک مقیم دستوری در این خصوص و مدارک ذکر شده در بالا را به بانک ارائه می کند.

زمانی که یک ساکن نباید مدارکی را ارسال کند

1. هنگام ارائه ارز با رضایت ساکنین؛
2. هنگام تعامل با بانکی که حساب را افتتاح کرده است؛
3. هنگام جابجایی ارز بین حساب های یک مقیم؛
4. برداشت وجوه برای پرداخت مستمری، مزایای اجتماعی به غیر مقیم؛
5. هنگام استفاده از کارت پرداخت ارزی؛
6. اعتبارنامه؛
7. هنگام کار با مبلغی بیش از 200 هزار روبل. (معادل) اگر مقیم اطلاعاتی درباره کد ارائه کند.

مهلت ارائه اطلاعات (اطلاعات در مورد کد، اسناد تراکنش ارز) برای انجام معامله ارز

1. اعتبار ارز خارجی به حساب ترانزیت - تمام اطلاعات به طور همزمان ارائه می شود.
2. انتقال روبل روسیه - 15 روز کاری پس از عمل؛
3. برداشت ارز از حساب ارزی - به طور همزمان؛
4. برداشت روبل روسیه از حساب به روبل - به طور همزمان.

قوانین برای افراد غیر مقیم

وضعیت: یک غیر مقیم حسابی به روبل روسیه در یک بانک روسیه افتتاح کرد. برای برداشت این پول، افراد غیر مقیم باید اطلاعات مربوط به کد را به بانک ارسال کنند.

نباید این اطلاعات را ارائه دهد اگر:

1. هنگام بهبودی تحت قوانین فدراسیون روسیه؛
2. بدهی ها
3. تعامل با بانکی که حساب را افتتاح کرده است؛
4. انتقال بین حساب های غیر مقیم؛
5. استفاده از کارت پرداخت.

قرارداد صادرات / واردات / وام یک مقیم

مقیم صرف نظر از اینکه طرف قرارداد (واردکننده/صادرکننده) خواهد بود، باید قرارداد را در بانک مجاز ثبت کند. در این صورت مقیم موظف است کلیه معاملات ارزی را از طریق این بانک انجام دهد.

استثنائات این قاعده:

• افتتاح حساب در شعبه یک بانک مجاز - انجام معاملات ارزی نیز از طریق دفتر مرکزی این بانک امکان پذیر است.
• حساب در دفتر مرکزی افتتاح می شود - عملیات در شعبه قابل انجام است.

صادرکننده اطلاعات مربوط به قرارداد یا خود قرارداد را در اختیار بانک قرار می دهد.

واردکننده و طرف مقیم قرارداد قرض الحسنه موظفند خود قرارداد را به بانک تسلیم کنند.

شرایط ارائه اسناد تحت چنین قراردادهایی:

1. هنگام انتقال ارز به حساب غیر مقیم - قبل از صدور دستور به بانک؛
2. هنگام انتقال ارز به حساب یک مقیم از غیر مقیم - حداکثر 15 روز کاری پس از انتقال وجوه.
3. هنگام انتقال ارز به حساب یک مقیم از غیر مقیم، حساب در یک بانک غیر مقیم افتتاح می شود - حداکثر 30 روز کاری پس از ماه انتقال وجه (اگر وجوه منتقل شده باشد، به عنوان مثال، در 15 نوامبر ، سپس دوره 30 روزه از اول دسامبر شروع می شود).

مبلغ دقیق در قرارداد وام مشخص نشده است:

1. انتقال وجوه از ساکنان به غیر مقیم یا بالعکس (غیر مقیم) حداکثر تا 15 روز کاری پس از ماه انتقال وجه (اگر وجوه مثلاً در 15 نوامبر منتقل شده باشد، 15 -دوره روز از 1 دسامبر آغاز خواهد شد) برای:
   1. قرارداد واردات و وام، مبلغ باید برابر یا بیش از 3 میلیون روبل باشد.
   2. قرارداد صادرات، مبلغ باید برابر یا بیشتر از 6 میلیون باشد.
2. اجرای قرارداد - واردات / صادرات محصولات در صورت لزوم اظهارنامه گمرکی - حداکثر تا انتقال اظهارنامه های گمرکی.
3. اجرای قرارداد - واردات / صادرات محصولات در صورت عدم نیاز به اظهارنامه گمرکی - حداکثر تا 15 روز کاری پس از ماه انتقال وجه (در صورتی که وجوه به عنوان مثال در 15 نوامبر منتقل شده باشد، 15- دوره روز از 1 دسامبر شروع خواهد شد.
4. اجرای قرارداد - خدمات، کارها، فعالیت های فکری - حداکثر تا 15 روز کاری پس از ماه انتقال وجوه (اگر وجوه به عنوان مثال در 15 نوامبر منتقل شده باشد، دوره 15 روزه از اول دسامبر شروع می شود) ;
5. انجام تعهدات به روش های دیگر (نه موارد ذکر شده در بالا) اتفاق می افتد - حداکثر 15 روز کاری پس از ماه انتقال وجوه (اگر وجوه منتقل شده باشد، به عنوان مثال، در 15 نوامبر، دوره 15 روزه از شروع خواهد شد. 1 دسامبر).

لغو ثبت قرارداد با بانک

دلایل لغو ثبت نام:

1. تغییر به بانک دیگر، از جمله هنگام نقل مکان به شعبه یا دفتر مرکزی دیگر؛
2. بستن حساب؛
3. تعهدات به طور کامل انجام می شود؛
4. یکی از طرفین از واگذاری حق مطالبه سوء استفاده کرد;
5. تعهدات خاتمه یافته / انجام شده به دلایل دیگر؛
6. قرارداد به دلیل اشتباه ثبت شده است.

درخواست لغو ثبت نام باید شامل موارد زیر باشد:

1. شماره قرارداد؛
2. یکی از دلایل لغو ثبت نام با استناد به بند خاصی از دستورالعمل؛
3. اطلاعات در مورد شخصی که ادعا به نام او واگذار شده است.
4. تأیید واگذاری ادعا؛
5. تایید انجام وام

یک درخواست می تواند چندین قرارداد را لغو کند.

تغییر اطلاعات در مورد قراردادهای ثبت شده

مشمول درخواست اصلاح توافقنامه را به بانکی که قرارداد در آن ثبت شده است تسلیم می کند.

درخواست تغییر اطلاعات باید شامل موارد زیر باشد:

1. شماره قرارداد؛
2. سندی که دلیل تغییر است (مثلاً توافق نامه اضافی)؛
3. تاریخ تصویب اسناد اصلاحی ذکر شده است.

مدارک فوق پس از تایید نهایی حداکثر تا 15 روز کاری به بانک ارائه می شود.

ارتباط با بانک و موضوع (مقیم / غیر مقیم) - راههای تعامل طبق دستورالعمل

تعامل با بانک بر اساس توافق متقابل بین بانک و واحد تجاری (مقیم/غیر مقیم) است.

مدارک ارسالی به بانک باید اصل یا کپی مصدق باشد.

اسناد را می توان هم به صورت الکترونیکی و هم به صورت کاغذی ارسال کرد (این مورد با بانک توافق شده است).

افراد و کارآفرینان فردی یا خود نمایندگان آنها اسناد را امضا می کنند و مهر می زنند.

از اشخاص حقوقی، شخص مجاز توسط شخص حقوقی با امضا و مهر، باید اسناد مربوطه (حکم انتصاب، صورتجلسه تصمیم مجمع عمومی شرکت کنندگان و غیره) را در اختیار بانک قرار دهد.

در صورت ارسال مدارک به بانک به صورت الکترونیکی باید با امضای الکترونیکی امضا شود. برای دریافت امضای الکترونیکی، باید با EDS (درگاه امضای الکترونیکی واحد) تماس بگیرید.

تاریخ دریافت اسناد در بانک، تاریخ ارائه آنها می باشد.

حقوق و تعهدات مقیم و غیر مقیم

حقوق:

1. آنها می توانند با اسناد، نتایج بازرسی ها آشنا شوند.
2. می تواند نسبت به اقدامات/عدم اقدامات ارگان های مجاز اعتراض کند.
3. آنها می توانند خسارت دولت را در ارتباط با اقدامات غیرقانونی افراد مجاز، کنترل کننده ها جبران کنند.

وظایف:

1. افراد موظف به دسترسی به اسناد لازم برای انجام بازرسی هستند.
2. اسناد مربوط به معاملات ارزی را به مدت 3 سال نگهداری کنید، سوابق و گزارش ها را نگه دارید. با توجه به اطلاعاتی که در بالا ذکر شد، مشاهده کردید که ارائه کلیه مدارک به بانک تا دریافت و پرداخت ضروری است. مراقب باشید، از این قوانین غافل نشوید، در غیر این صورت ممکن است قانون شکن شوید.
3. مشمولان باید الزامات نهادهای مجاز، کنترل کننده ها در مورد تخلفات شناسایی شده را رعایت کنند.
4. مقیم باید از ثبت وجوه در حساب ها اطمینان حاصل کند، از اجرای گذرنامه های تراکنش اطمینان حاصل کند.

بازگشت به وطن

بازگرداندن به کشور فرآیند بازگرداندن دارایی، یک شی با ارزش نمادین، داوطلبانه یا به زور به صاحب یا محل مبدا یا شهروندی آن است. این اصطلاح می تواند به موضوعات غیر انسانی مانند تبدیل ارز خارجی به واحد پول کشور خود و همچنین فرآیند بازگرداندن پرسنل نظامی به محل اصلی خود پس از جنگ اشاره کند. این امر در مورد فرستادگان دیپلماتیک، مقامات بین المللی و مهاجران و مهاجران در مواقع بحران بین المللی نیز صدق می کند.

بازگشت ارز زمانی اتفاق می افتد که ارز خارجی به واحد پول کشور مبدا بازگردانده شود. بازگشت به کشور همچنین به پرداخت سود سهام توسط یک شرکت خارجی به یک شرکت روسی اشاره دارد. تا زمانی که سود سهام به شرکت اصلی کنترل کننده پرداخت نشود و در نتیجه به کشور بازگردانده نشود، از FDI مشمول مالیات نمی شود. درآمد سرمایه گذاری مستقیم خارجی فقط مشمول مالیات کشوری است که قبل از بازگشت به کشور در آن لحاظ شده است. در حال حاضر صدها میلیارد FDI به دلیل عدم تمایل به بازگرداندن این درآمدها وجود دارد.

ساکنین موظفند در رابطه با افراد غیر مقیم اطمینان حاصل کنند:

1. امکان انتقال وجه از غیر مقیم به مقیم؛
2. امکان برگشت (بازپرداخت) وجوه به دلیل عدم انجام قرارداد؛

مدارکی که توسط یک مقیم به بانک ارسال می شود:

1. اطلاعات مربوط به دوره دریافت وجوه از غیر مقیم؛
2. اطلاعات مربوط به مدت اجرای قرارداد توسط غیر مقیم؛

یک مقیم نمی تواند از حساب های بانکی در موارد زیر استفاده کند:

1. اگر قرارداد برای مدت بیش از 2 سال با افراد غیر مقیم کشورهای عضو OECD یا FATF منعقد شود.
2. هنگامی که یک غیر مقیم هزینه های یک مقیم مربوط به ساخت و ساز، ایجاد یک شی در قلمرو یک کشور خارجی (هزینه های یک کشور خارجی) را پرداخت می کند.
3. هنگام برگزاری رویدادهای فرهنگی؛
4. تسویه مطالبات برای دسته های خاصی از فعالیت چه زمانی رخ می دهد؟
5. برای شرکت های حمل و نقل

اگر خطایی پیدا کردید، لطفاً قسمتی از متن را برجسته کرده و کلیک کنید Ctrl+Enter.

پول ملی روسیه روبل است، اما این مانع از آن نمی شود که روس ها همه چیز را با کمک ارزهای خارجی بپردازند که محبوب ترین آنها یورو و دلار آمریکا است. ما بلافاصله تصریح خواهیم کرد که دولت معاملات ارزی بین ساکنان در قلمرو فدراسیون روسیه را ممنوع می کند (FZ شماره 177)، اما لیستی از استثنائات برای این ممنوعیت وجود دارد، زیرا در همه موارد نمی توان از تسویه حساب ها اطمینان حاصل کرد. روبل

مفهوم کنترل ارز

معاملات ارزی بین افراد غیر مقیم و مقیم و همچنین تسویه این دسته ها بین خود، مشمول کنترل ارزی اجباری است که توسط دولت با کمک بانک مرکزی انجام می شود. هدف اصلی این اقدامات حفاظت از منافع اقتصادی فدراسیون روسیه و ساکنان آن است. اصول کنترل ارز عبارتند از:

• در اولویت منافع اقتصادی دولت در اجرای مقررات ارزی؛
• در جلوگیری از مداخله غیرقانونی و ناموجه دولت با کمک نهادهای دولتی در معاملات با پول خارجی.
• توسط یک سیستم واحد مقررات ارزی اداره می شود.
• در حصول اطمینان از حمایت نهادهای دولتی از کلیه شرکت کنندگان در بازار ارز.

معاملات پولی مجاز توسط تنظیم کننده با جنبه های مختلف روابط اقتصادی بین کشورها مرتبط است. اما ابتدا بیایید مفاهیم اساسی را تعریف کنیم:

• مقیم شخصی است که بیش از 6 ماه در طول سال در کشور زندگی کند. اکثر روس ها فقط در این دسته قرار می گیرند.
• افراد غیر مقیم در بیشتر موارد خارجی هستند، زیرا این وضعیت توسط کسانی دریافت می شود که کمتر از 183 روز در سال گذشته در روسیه زندگی می کردند. اما روس هایی که به دلایل مختلف بیش از شش ماه را در خارج از فدراسیون روسیه گذرانده اند (کار یا تحصیل در خارج از کشور، درمان، تعطیلات طولانی مدت) نیز می توانند در این دسته قرار گیرند.

بر این اساس، انواع تسویه ارزی، معاملاتی است بین:




بین ساکنین

تسویه حساب بین ساکنان به ارز خارجی فقط مشروط به الزامات هنر انجام می شود. 9 قانون فدرال شماره 173 که طبق آن ممنوع نیست:

• انتقال پول از حساب خود در خارج از کشور به حسابی در روسیه یا در ایالت دیگر؛
• دریافت حقوق به ارز خارجی توسط کارمندان دفاتر نمایندگی خارجی شرکت های روسی، کنسولگری ها، نمایندگی های دیپلماتیک.
• کلیه معاملات مربوط به اوراق بهادار خارجی؛
• معاملات مربوط به حمل و نقل کالا؛
• انتقال مالیات به بودجه فدراسیون روسیه در سطوح مختلف؛
• بازپرداخت هزینه های متحمل شده توسط افراد در هنگام سفر کاری به خارج از کشور؛
• انتقال پول از حساب خود به حساب مقیم خارج از کشور، اما نه بیشتر از 5 هزار دلار آمریکا در روز؛
• انتقال از حساب های خود در بانک های مجاز به حساب اقوام نزدیک.
• معاملات مربوط به تجارت تسویه حساب

فهرست کامل در قانون شامل 24 امتیاز است.

در مبحث تسویه حساب بین ساکنین باید به بانک های به اصطلاح مجاز توجه ویژه شود. اینها مؤسسات مالی هستند که توسط تنظیم کننده حقوق و اختیارات لازم برای انجام عملیات خاص را به آنها اعطا کرده است. معاملاتی که مشمول محدودیت نیستند عبارتند از:

• وام ارزی بین ساکنین و همچنین کلیه هزینه های مربوطه.
• پر کردن سپرده ها یا حساب ها در صورت تقاضا؛
• معاملات برای ارائه وثیقه (ضمانت، وثیقه)؛
• معاملات با قبوض؛
• خرید و فروش ارز و چک برای عملیات جمع آوری در بانک های واقع در خارج از فدراسیون روسیه.
• پرداخت کارمزد به بانک مجاز

همچنین بدون هیچ محدودیتی، ساکنان می توانند طبق قراردادهای فاکتورینگ به دلار و یورو تسویه حساب کنند.

مقیم و غیر مقیم در روابط حقوقی ارز باید توسط هنر هدایت شوند. 6 FZ-177. در اینجا عملاً هیچ محدودیتی وجود ندارد، با این حال، تمام اقداماتی که تنظیم کننده در نظر می گیرد، مسدود خواهند شد:




بین افراد غیر مقیم

مسئولیت معاملات بین افراد غیر مقیم هنر است. 10 قانون فدرال شماره 177. می گوید که خارجی ها می توانند بدون محدودیت با روبل روسیه و همچنین ارزهای کشورهای مختلف در بانک هایی که خارج از فدراسیون روسیه هستند معاملات انجام دهند.

در قلمرو فدراسیون روسیه، ساکنان سایر کشورها می توانند حتی بدون افتتاح حساب جاری بین خود نقل و انتقالات انجام دهند. همچنین از انجام معاملاتی که موضوع آن اوراق بهادار داخلی است منعی ندارند.

با این حال، تمام حساب هایی که افراد غیر مقیم قصد انجام عملیات خود را دارند، فقط در بانک های مجاز قابل افتتاح هستند.

مفهوم بازگشت به وطن

بازگرداندن ساکنان ارز خارجی و ارز فدراسیون روسیه به منظور اطمینان از حفاظت از منافع دولت، اطمینان از ثبات نرخ ارز ملی و حفظ تعادل ارز خارجی کشور انجام می شود. . این مفهوم بیشتر مربوط به اشخاص حقوقی است، زیرا حوزه فعالیت اقتصادی خارجی را تنظیم می کند.

ویژگی استرداد این است که:

1. همه شرکت‌هایی که در تسویه حساب‌های خارجی مشارکت دارند باید اطمینان حاصل کنند که تحت تمام قراردادهای خود با طرف‌های خارجی منعقد شده، دریافت وجوه به حساب‌ها و برعکس، بازگشت پول از طرف‌های خارجی برای محصولاتی که به روسیه تحویل داده نشده یا خدماتی که انجام نشده‌اند، اطمینان حاصل کنند.
2. سازمان هایی که عملیات صادرات و واردات را انجام می دهند، موظفند کلیه اطلاعات مربوط به قراردادهای موجود را به بانک های مجاز خود ارائه دهند: مبلغ معامله، موضوع قرارداد، شرایط اعتبار آن. به عبارت ساده، آنها قراردادهایی را به واحد ارزی بانک ارائه می دهند که (بخش) آنها را همراهی می کند.
3. کلیه ارزهای وارد شده به حساب ساکنان خارج از کشور باید صرفاً برای انجام تعهدات آنها استفاده شود یا به حسابی در بانک مجاز واریز شود.

قوانین جدید مبادله ارز: ویدئو

1. گزینه های مختلف ممکن است طبقه بندی گونه ها واحد پول باز کردن­ واکی تاکی. با توجه به مشارکت در روابط ارزی مؤسسات اعتباری، تشخیص دو نوع از این عملیات حائز اهمیت است. عملیاتساکنانبا ارز خارجی و اوراق بهادار به ارز خارجی تقسیم شده استدر:
جاریعملیات ارزی؛
و معاملات ارزی مربوط با جنبش سرمایه، پایتخت. اصلی تفاوتاین دو نوع عملیات به شرح زیر است. جاریمعاملات ارزی انجام می شود بدون چی یا محدودیت های. به نوبه خود، عملیات بر جنبش سرمایه، پایتختانجام شده در باشه, مشخص خط كش­ stvom RFو CB RF. برای مراجع تنظیم ارز مجاز نیست برای افراد مقیم و غیر مقیم برای اخذ مجوز انفرادی الزامی ایجاد کنند.

2. معاملات ارزی بین مقیم و غیر مقیم انجام می شود بدونمحدودیت های, به استثنای مواردی که قانون تعدادی محدودیت برای آنها تعیین کرده است v اهداف.
جلوگیری از کاهش ذخایر طلا و ارز؛
نوسانات شدید در نرخ ارز فدراسیون روسیه؛
حفظ ثبات تراز پرداخت های فدراسیون روسیه. این محدودیت ها بدون تبعیض بوده و با رفع شرایطی که باعث ایجاد آنها شده است، توسط مراجع تنظیم ارز لغو می شود.

3. هنگام تنظیم معاملات ارزی، حرکت سرمایه بین ساکنان و غیر مقیم CBRFشایدایجاد­ مالیات بر ارزش افزودهفقط نیاز به استفاده از حساب ویژه و رزرو. مورد نیاز برای استفاده کنید خاص حساب هامقیممی تواند توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه تنظیم شود در مقررات بعد وا­ شدید عملیات
تسویه و نقل و انتقالات در هنگام تأمین و دریافت اعتبارات و وام های ارزی توسط مقیم به افراد غیر مقیم (از افراد غیر مقیم).
عملیات با اوراق بهادار خارجی، از جمله تسویه و نقل و انتقالات مربوط به انتقال اوراق بهادار خارجی؛ ،

عملیات مؤسسات اعتباری، به استثنای عملیات بانکی. مورد نیاز برای استفاده کنید خاص حساب هاغیر ساکنتوسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه ایجاد شده است در مقررات بعد واحد پول عملیاتبین ساکنین و غیر مقیم:
تسویه حساب و نقل و انتقالات هنگام ارائه و دریافت اعتبار و وام به ارز فدراسیون روسیه توسط ساکنان به افراد غیر مقیم (از افراد غیر مقیم)؛
عملیات با اوراق بهادار خارجی، از جمله تسویه و نقل و انتقالات مربوط به انتقال اوراق بهادار خارجی؛
انجام تعهدات توسط ساکنان تحت اوراق بهادار خارجی؛
معاملات مربوط به تحصیل توسط افراد غیر مقیم از ساکنان حقوق اوراق بهادار داخلی، از جمله تسویه و نقل و انتقالات مربوط به انتقال اوراق بهادار داخلی.
معاملات مربوط به تحصیل حقوق توسط ساکنان از غیر مقیم نسبت به اوراق بهادار داخلی، از جمله تسویه و نقل و انتقالات مربوط به انتقال اوراق بهادار داخلی و همچنین ایفای تعهدات مقیم در قبال اوراق بهادار داخلی. تسویه حساب و نقل و انتقالات در اعطای اعتبارات و وام ها به ارز فدراسیون روسیه توسط ساکنان به افراد غیر مقیم با واریز مبلغ اعتبار یا وام به حساب بانکی یک فرد غیر مقیم به واحد پول فدراسیون روسیه انجام می شود. با بانک مجاز افتتاح شد تسویه نقدی بین ساکنان و افراد غیر مقیم در مورد معاملات با اوراق بهادار داخلی به ارز فدراسیون روسیه انجام می شود، مگر اینکه توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه به طور کلی یا در رابطه با انواع خاصی از اوراق بهادار داخلی تعیین شده باشد. در مورد تسویه نقدی بین ساکنان و غیر مقیم در معاملات با اوراق بهادار خارجی، می توان آنها را به ارز فدراسیون روسیه و ارز خارجی انجام داد، مگر اینکه توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه تعیین شده باشد. معاملات ارزی بین افراد مقیم و غیر مقیم با اوراق بهادار خارجی بدون محدودیت انجام می شود، از جمله تسویه و نقل و انتقالات مربوط به تحصیل و نقل و انتقال اوراق بهادار خارجی (حقوق تأیید شده توسط اوراق بهادار خارجی) تا سقف 150 هزار دلار آمریکا در داخل. سال تقویمی.

4. معاملات ارزی بین ساکنین ممنوع است, مطابق حذف کردن­ چنیا:
عملیات مربوط به شهرک سازی در مغازه های معاف از مالیات، فروش کالا و ارائه خدمات به مسافران در مسیر حمل و نقل بین المللی؛
معاملات بین کارگزاران کمیسیون (نمایندگان، وکلا) و مدیران (اصلی، اصلی) در حین انجام خدمات مربوط به انعقاد و اجرای قرارداد با افراد غیر مقیم در مورد انتقال کالا، انجام کار، ارائه خدمات. انتقال اطلاعات و نتایج فعالیتهای فکری از جمله حقوق استثنایی برای آنها.
عملیات تحت قراردادهای اکسپدیشن حمل و نقل، حمل و نقل و اجاره (چارتر) زمانی که حمل کننده کالا، حمل کننده و چارتر کننده خدمات مربوط به حمل و نقل را ارائه می دهند.

» محموله از روسیه یا وارد شده به روسیه، حمل و نقل ترانزیت محموله از طریق قلمرو فدراسیون روسیه، و همچنین تحت قراردادهای بیمه برای این محموله ها.
معاملات با اوراق بهادار خارجی صادر شده از طرف فدراسیون روسیه که از طریق سازمان دهندگان تجارت در بازار اوراق بهادار فدراسیون روسیه انجام می شود، مشروط به ثبت حقوق چنین اوراق بهادار در سپرده گذاران.
عملیات اشخاص حقوقی با اوراق بهادار خارجی، مشروط بر اینکه حقوق چنین اوراق بهادار در سپرده گذاری های تأسیس شده مطابق با قوانین فدراسیون روسیه ثبت شود و تسویه حساب ها به واحد پول فدراسیون روسیه انجام شود.

عملیات مربوط به اجرای پرداخت های اجباری (مالیات، هزینه ها و سایر پرداخت ها) به بودجه فدرال، بودجه یک نهاد تشکیل دهنده فدراسیون روسیه، بودجه محلی به ارز خارجی. بدونمحدودیت هایانجام شد واحد پول عملیات بینساکنین و بانک های مجاز، مربوط:
با دریافت و بازپرداخت وام‌ها و استقراض‌ها، پرداخت سود و تحریم‌ها طبق قراردادهای مربوط.
واریز وجوه ساکنان به حساب های بانکی (سپرده) و دریافت وجوه ساکنان از حساب های بانکی (سپرده).
ضمانت نامه های بانکی و همچنین با انجام تعهدات توسط ساکنان تحت قراردادهای ضمانت و تعهد.
اخذ سفته صادره از این بانک یا سایر بانکهای مجاز توسط ساکنان از بانکهای مجاز، ارائه آنها برای پرداخت، دریافت وجه بر آنها، وصول تحریمها و همچنین واگذاری ساکنان سفته مذکور به بانکهای مجاز.
با خرید و فروش توسط افراد ارز و چک نقدی و غیر نقدی، که ارزش اسمی آنها به ارز خارجی نشان داده شده است، برای ارز فدراسیون روسیه و ارز خارجی، و همچنین با تعویض، جایگزینی اسکناس از کشورهای خارجی، پذیرش برای جمع آوری در بانک های خارج از قلمرو RF پول نقد خارجی و چک هایی که ارزش اسمی آنها به ارز خارجی نشان داده شده است، نه برای اهداف فعالیت های کارآفرینی توسط افراد.
با پرداخت کارمزد به بانک های مجاز؛
سایر معاملات ارزی طبقه بندی شده به عنوان بانکی

عملیات 5« غیر مقیم تحت عنوان:
بدونمحدودیت هایبین خود انجام دهند ترجمه هاخارجی­ نوحارزهااز حساب ها (از سپرده ها) در بانک های خارج از قلمرو فدراسیون روسیه تا حساب های بانکی (به سپرده های بانکی) در بانک های مجاز یا حساب های بانکی (سپرده های بانکی) در بانک های مجاز تا حساب ها (تا سپرده ها) در بانک های خارج از قلمرو روسیه فدراسیون یا در بانک های مجاز؛
بین خود انجام دهند واحد پولعملیاتبادرونی؛ داخلیبا ارزشاوراقدر قلمرو فدراسیون روسیه، با در نظر گرفتن الزامات قانون ضد انحصار و قوانین بازار اوراق بهادار به روشی که توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه تعیین شده است، که ممکن است در هنگام انجام چنین معاملاتی نیاز به استفاده از حساب ویژه داشته باشد. معاملات ارزی بین افراد غیر مقیم در قلمرو فدراسیون روسیه به واحد پول فدراسیون روسیه از طریق / حساب های بانکی در روسیه انجام می شود.

قانون اصلی نظارتی قانونی که معاملات ارزی بین ساکنان و غیر مقیمان را تنظیم می کند، قانون N 173-FZ "در مورد تنظیم ارز و کنترل ارز" است.

به ویژه، ساکنان شهروندان فدراسیون روسیه هستند. شهروندان خارجی که به طور دائم در روسیه بر اساس مجوز اقامت اقامت دارند. و همچنین سازمان هایی که مطابق با قوانین فدراسیون روسیه تأسیس شده اند، به استثنای شرکت های خارجی ثبت شده مطابق با قانون فدرال "در مورد شرکت های بین المللی" (فرعی 6، بند 1، ماده 1 قانون 10 دسامبر 2003). N 173-FZ).

افراد غیر مقیم اتباع خارجی و سازمان های خارجی هستند که به طور دائم در کشور دیگری ثبت و مستقر شده اند (بند 7، بند 1، ماده 1 قانون 10 دسامبر 2003 N 173-FZ).

در مورد تفاوت بین مقیم و غیر مقیم در یک جداگانه بیشتر بخوانید.

معاملات ارزی بین ساکنین و غیر مقیم

معاملات ارزی بین افراد مقیم و غیر مقیم بدون محدودیت، اما با رعایت شرایط خاصی انجام می‌شود، از جمله: خرید (فروش) چک‌های ارزی و ارزی فقط در بانک‌های مجاز و تنها بر اساس اسناد تنظیم شده مطابق با دستورالعمل های بانک مرکزی فدراسیون روسیه (ماده 6، ماده 11 قانون 10 دسامبر 2003 N 173-FZ).

نحوه ارائه اسناد و مدارک پشتیبان و اطلاعات افراد مقیم و غیر مقیم به بانک‌های مجاز هنگام انجام معاملات ارزی، در دستورالعمل بانک مرکزی مورخ 25 مرداد 1396 شماره 181-1 تعریف شده است.

معاملات ارزی بین ساکنین

معاملات ارزی بین ساکنین ممنوع است، به جز مواردی که در هنر پیش بینی شده است. 9 قانون 10 دسامبر 2003 N 173-FZ.

به ویژه، معاملات ارز خارجی بین ساکنان در تسویه حساب های بدون عوارض، در تسویه حساب با کارمندی که در سفر کاری خارج از روسیه است، در خرید (فروش) ارز توسط افراد در بانک های مجاز مجاز است.