يثير تسرب البيانات الداخلية من الوكيل الخارجي البنمي موساك فونسيكا تساؤلات حول أنشطة النخب السياسية وراء الكواليس. لقد توصل الائتلاف الحاكم في أيسلندا، الذي ضربته فضيحة خارجية، إلى "لعبة الكراسي" الجريئة. وواصل شركاء نظامي موغابي والأسد القيام بأنشطتهم التجارية من خلال شركات خارجية على الرغم من التحذيرات والعقوبات الدولية. هناك دعوات لإقالة بوروشينكو في كييف. وفي روسيا فقط يبدو صدى أوراق بنما وما كشف عنه نخبة بوتن مقيدا. تفاجأت وسائل الإعلام الألمانية وطرحت مهمة طموحة - "تصحيح الصورة المشوهة للعالم الروسي".

يبدو أن خطاب استقالة رئيس الوزراء الأيسلندي سيجموندور ديفيد جونلوجسون يبدو أشبه بمناورة سياسية منخفضة المستوى أكثر من كونه عملاً صادقًا للتوبة. أُجبر غونلوجسون على ترك منصبه نتيجة لاكتشافات بنما والاحتجاجات الجماهيرية اللاحقة التي طالبت باستقالته، وقاوم غونلوجسون حتى النهاية ولم يوافق في النهاية على الانسحاب تمامًا من اللعبة، كما يؤكد المراسل جان بابتيست تشاستان. وتشير الصحيفة إلى أن "شروط استقالته تثير تساؤلات جدية حول النوايا الحقيقية لليمين الأيسلندي"، وتتحدث عن "لعبة الكراسي" - وهي عملية جريئة لتبادل الوظائف أنشأها الائتلاف الحاكم. ويخلص المنشور إلى أنه “وهكذا، فإن الزعيم القومي، الذي يستنكر الدائنين الدوليين، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته، الذي يتمتع بحسابات خارجية، سيبقى في مركز السلطة”.

وكما كشفت وثائق بنما، فإن "سمسار الأسلحة وقطب التعدين الذي تم فرض عقوبات عليه كشركاء مزعومين لروبرت موغابي، تمكن من مواصلة التجارة من خلال شركات خارجية لعدة سنوات بعد أن أثارت الأمم المتحدة والسلطات الأخرى إنذارات بشأنهم"، حسبما ذكرت جولييت جارسايد في .

أدرجت أوروبا المقربين من النظام جون بريدينكامب وبيلي راوتنباخ في القائمة السوداء في يناير 2009. "تم تسجيل شركاتهم من قبل الوكيل الخارجي البنمي موساك فونسيكا، وبعد فرض العقوبات الأوروبية، وافق شركاء هذه الشركة بسرعة على التخلي عن مسؤولياتهم في تقديم الخدمات لهم وتقديم تقرير إلى المنظمين في جزر فيرجن البريطانية، حيث يوجد راوتنباخ و "تم تأسيس شركات بيردينكامب،" تقارير جارسايد.

ومع ذلك، هناك أدلة في أوراق بنما، وهي تسريب لبيانات داخلية من شركة موساك فونسيكا، تشير إلى أن الشركة تجاهلت العديد من التحذيرات في السنوات التي سبقت العقوبات، وربما أدى بعضها إلى رفض الخدمة في وقت سابق أو تدقيق دقيق في التمويل بالإضافة إلى ذلك، تبين أن الشركة كانت بطيئة في إغلاق بعض الشركات، حتى أنها قررت التوقف عن تقديم الخدمات لها.

تكشف أوراق بنما كيف يختبئ تجار الأسلحة الذين يعملون لصالح وكالة المخابرات المركزية، وكذلك ضباط المخابرات أنفسهم، بمساعدة شركات خارجية. تنشر المجلة الأمريكية مقالا للكاتب ويل فيتزجيبون من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) تحت عنوان "حقيبة الحيل الخاصة بشركة محاماة تساعد في إخفاء الجواسيس وحلفاء الظل".

موساك فونسيكا وشركاه يقول المقال: "تتخصص في بناء هياكل مؤسسية متاهة تطمس أحيانًا الخط الفاصل بين الأعمال الملتزمة بالقانون وعالم التجسس الدولي الغامض".

وبحسب الكاتب، تكشف الوثائق "مئات التفاصيل حول كيفية استخدام تجار الأسلحة والمتعاقدين السابقين العاملين لدى وكالة المخابرات المركزية لشركات الأوفشور للإثراء الشخصي والخاص. وأخيرا، تسلط الأوراق الضوء على أنشطة عدد من الشخصيات الأخرى التي استخدمت شركات الأوفشور أثناء عملهم كضباط كبار، أو عملاء سريين، أو عملاء وكالة المخابرات المركزية وغيرها من وكالات الاستخبارات، أو بعد تقاعدهم.

ويذكر المؤلف بعض الأفراد الذين كانوا عملاء لشركة موساك فونسيكا، بحسب ما ورد في أوراق بنما. هؤلاء هم المرحوم الشيخ كمال أدهم، أول رئيس للمخابرات السعودية، والذي أطلقت عليه لجنة مجلس الشيوخ فيما بعد لقب “مسؤول الاتصال الرئيسي لوكالة المخابرات المركزية في الشرق الأوسط بأكمله من منتصف الستينيات إلى عام 1979، والمدير السابق للمخابرات الجوية في كولومبيا ريكاردو روبيانوجروت، رئيس المخابرات الرواندية إيمانويل نداهيرو، ولوفتور جوهانسون من ريكيافيك، الذي عمل في السبعينيات والثمانينيات لصالح وكالة المخابرات المركزية، حيث قام بتزويد الجماعات المناهضة للشيوعية في أفغانستان بالأسلحة، وسقراطيس كوكاليس، وهو الآن ملياردير يوناني يبلغ من العمر 76 عامًا وكان اتُهم ذات مرة بالتجسس لصالح جهاز استخبارات ألمانيا الشرقية ستاسي وآخرين.

وقد توصلت السلطات السورية، كما يتبين من التحقيق في أوراق بنما، إلى طرق للتحايل على العقوبات الدولية المفروضة عليها عام 2011 والحصول على الأموال والبنزين اللازمين للحرب، ولعبت الشركة البنمية دوراً مهماً في ذلك موساك فونسيكا (موسفون)، التي كانت في مركز الفضيحة البحرية، ذكرت صحيفة ألمانية. وكما يلي من الوثائق، كان موسفون يدير عدداً من الشركات الخارجية، التي كان يدعمها أشخاص من الدائرة الداخلية للرئيس السوري بشار الأسد.

وكان لدى شركة موساك فونسيكا موظفون قلقون بشأن هذه القضية: فقد سأل قسم الامتثال في الشركة الشركاء والإدارة في ربيع عام 2011 عما إذا كان من المفيد الاستمرار في التعاون مع ابن عم الرئيس بشار الأسد رامي مخلوف وبالتالي انتهاك العقوبات المفروضة منذ عام 2008. لكن أحد شركاء الشركة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني مؤرخة في 17 فبراير/شباط 2011، أجاب بأنه "شخصيا ليس لديه أي مانع من الاستمرار في اعتبار مخلوف عميلا". وذكرت الصحيفة أنه بالإضافة إلى رامي مخلوف، ظهر إخوته الثلاثة في "أوراق بنما"، وكذلك سليمان معروف، المستثمر و"وسيط الأسد" في أمور مشبوهة.

تتضمن وثائق موساك فونسيكا المسربة أدلة على أن الرئيس الأوكراني بوروشينكو سجل شركة قابضة خارجية في جزر فيرجن البريطانية في عام 2014، حسبما يتذكر المحررون. وتأتي أخبار علاقات بوروشينكو بشركة موساك فونسيكا في وقت صعب بالنسبة له، عندما واجه صعوبات في الإصلاحات القانونية ومكافحة الفساد. "لذلك، كان رد الفعل السياسي سريعا"، كما يشير المؤلفون. ويدعو الفرع الأوكراني لمنظمة الشفافية الدولية الرئيس إلى الكشف الكامل عن المعلومات، وهناك دعوات لعزله في البرلمان.

"في كييف، يمكنك مناقشة ثروة رئيس الدولة، ولكن في موسكو لا يمكنك ذلك"، كما جاء في المنشور. يقول المقال: "إن وسائل الإعلام في الكرملين تقلب القصة برمتها رأساً على عقب، وفلاديمير بوتن يرغب بشدة في أن تجعل هذه الواقعة الغرب يشكك في أن أوكرانيا الحرة تستحق الدفاع عنها. ولكن في روسيا بوتن، فإن فضح الفساد أمر مؤكد إن الطريق إلى السجن أو المشرحة. وحقيقة أن الأوكرانيين يطرحون الأسئلة علانية حول الشؤون المالية لزعيمهم يظهر مدى التغير الذي طرأ على السياسة الأوكرانية، ويوضح أيضاً لماذا تتطلب مكافحة الفساد المزيد من الديمقراطية، وليس الأقل منها.

"أوراق بنما": وسائل الإعلام الروسية تنسى تورط بوتين، كما يقول عنوان المقال باللغة الإيطالية، القنوات التلفزيونية القريبة من الكرملين لا تتحدث عن أصدقاء بوتين المتورطين في الفضيحة، بل تركز على عدوه بوروشينكو وتلقي اللوم على صحفيي الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. يكتب المنشور.

ويقول نيكولاي لياسكين، وهو سياسي معارض واليد اليمنى لأليكسي نافالني: "من الغريب أن أهم الأخبار في وسائل الإعلام لدينا في أوراق بنما كانت الأخبار المتعلقة ببوروشينكو، وليس عن تورط أصدقاء بوتين". يقول لاسكين: "إن كمية الأدلة والحجج الواردة في أوراق بنما هي أكثر من كافية لتوجيه الاتهام، حتى لو لم تكن الوثائق تحمل توقيع بوتين". استقالة رئيس الوزراء جونلاجسون المتورط في الفضيحة "في روسيا العظمى ممنوع الاحتجاج".

"منذ أن قام المشير جريجوري بوتيمكين ببناء قرى وهمية على طول نهر الدنيبر لجعل الإمبراطورة كاثرين الثانية تعتقد أن كل شيء على ما يرام في البلاد، أصبح الروس يعتبرون أبطال العالم في الدعاية، وقد احتلت الأكاذيب دائمًا مكانًا مهمًا في التاريخ الروسي. ولا شك في أن النظام الحالي يستخدمه أيضًا كدعم لسلطته”.

ولن تتأثر شعبية بوتن: إذ يبدو صدى "أوراق بنما" في روسيا مقيدا. وكتب مراسل الصحيفة في موسكو بنيامين بيدر في مقال على الموقع الإلكتروني: "لا أحد يعتبر رئيس الدولة شخصًا واضحًا تمامًا على أي حال".

"تنتظر خيبة الأمل كل أولئك الذين يعتقدون أن الروس سوف يوجهون غضبهم ضد النخبة إذا كانوا على علم أفضل بمكائدها. إن نصيب الأسد من مواطني البلاد يدركون جيدًا العمل الناجح المذهل لأصدقاء بوتين القدامى في الجودو، ويدركون تمامًا أن الروس سيصبون جام غضبهم على النخبة". ويشير المؤلف إلى الارتفاع السريع لمعارف الرئيس في الكرملين في قائمة أغنى الناس في روسيا.

وفقا للكاتب سيرجي شارجونوف، فإن الكشف مثل أوراق بنما ليس له أي تأثير على روسيا. إن عدد "حملات التشهير" له تأثير مزعج على المجتمع. "يبدأ الناس تلقائيًا في الاعتقاد بأن شخصًا ما يسعى لتحقيق أهداف سياسية معينة من خلال هذه الاكتشافات".

"لم تعد المشكلة في إثبات فساد دائرة بوتين. التحدي الأكثر خطورة هو تصحيح الصورة المشوهة للعالم الروسي"، يلخص كاتب المقال.

05/04/2016 - 01:25

اندلعت فضيحة في بنما في الخارج بعد نشر عدد من الوثائق عن سياسيين ورياضيين بارزين وحتى رؤساء عدة دول. أوراق بنما حول بوتين - هذا بالضبط ما حذرت منه الحكومة الروسية عندما تحدثت عن نوع من "الحشو" الذي يعده عدد من وسائل الإعلام.

فضيحة بنما البحرية: في 4 أبريل، تم نشر عدد من الوثائق، التي يُزعم أنها مسربة من شركة المحاماة البنمية موساك فونسيكا. تم صنع ما يسمى بـ "أوراق بنما حول بوتين" باستخدام مواد هذه الشركة. ويتلخص جوهر القصة برمتها في التالي: يتم إيداع المليارات من الأموال في شبكات الشركات الخارجية، المدعومة ليس فقط من رؤساء الدول الكبرى، بل وأيضاً من الرياضيين، والموسيقيين، والساسة.

تدرج الشركات الخارجية البنمية جميع الألقاب: في المجموع هناك أكثر من 100 اسم في القائمة. لكن أبرزهم ما يلي: شي جين بينغ (رئيس جمهورية الصين الشعبية)، ديفيد كاميرون (رئيس وزراء بريطانيا العظمى)، بيترو بوروشينكو (رئيس أوكرانيا)، إلهام علييف (رئيس أذربيجان)، ملك السعودية سلمان. ولاعب كرة القدم ليونيل ميسي (المشتبه به في التهرب الضريبي)، وحتى الممثل العالمي الشهير جاكي شان.

بالإضافة إلى ذلك، في قوائم وثائق بنما الأسماء هي:

سيرجي رولدوجين (الأب الروحي لابنة فلاديمير بوتين)،
- مهربان وأرزو وليلى علييف (زوجة وبنات إلهام علييف)،
- نورالي علييف (حفيد رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف)،
- رئيس وزراء جورجيا السابق بيدزين إيفانيشفيلي،
- رامي وحافظ مخلوف (أبناء عم بشار الأسد)،
- باول بيسكورسكي (عمدة وارسو السابق)
- ديلما روسيف (رئيسة البرازيل، بسبب فضيحة بنما مع الشركات الخارجية، يواجه بالفعل عزلًا)،
- بيدرو ألمودوفار (مخرج سينمائي إسباني، كما تم إدراج شقيقه أوغستين في القائمة).

ومع ذلك، بعد الفحص الدقيق، يتبين أن ما يسمى بالفضيحة مع الشركات الخارجية البنمية ليس لها أي أساس على الإطلاق. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الشركات الخارجية ليست محظورة وتعمل بشكل قانوني. علاوة على ذلك، فإن معظم ما تم نشره سيتم الطعن فيه قريباً في المحاكم.

يستهدف أرشيف بنما الخاص بروسيا في المقام الأول فلاديمير بوتين. لكن اسمه غير موجود في هذه القوائم. هناك أسماء روس في الشركات الخارجية البنمية، وهم رجال الأعمال سليمان كريموف، وأليكسي مورداشوف. ومن المدرج أيضًا رئيس وزارة التنمية الاقتصادية أليكسي أوليوكاييف ومكسيم ليسكوتوف وألكسندر باباكوف وآخرين.

أوراق بنما حول بوتين: القنبلة فشلت. فكرة مؤلفي هذه القائمة مثيرة للاهتمام. لقد اعتقدوا أن الروس المدرجين في الوثائق كان من الممكن أن يجمعوا الأموال للأغراض الشخصية لفلاديمير بوتين. ولكن من المفترض فقط أن الصحفيين الـ 400 الذين عملوا في القائمة ليس لديهم أي أساس، ناهيك عن أي حجج أو وثائق.

ورد الكرملين على الفور. وقال السكرتير الصحفي للزعيم الروسي، دميتري بيسكوم، إن هذا النشر هو إجراء ضروري للعالم الغربي. وبالتالي، كان من الضروري تثبيط اهتمام الناس بنجاحات العملية العسكرية الروسية في سوريا.

إذا أعجبك هذا المنشور،
شاركها أو ناقشها على شبكات التواصل الاجتماعي:

أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) يوم الاثنين، 9 مايو، قاعدة بيانات أوراق بنما الكاملة، والتي توفر معلومات عن مالكي الشركات الخارجية من جميع أنحاء العالم. في البداية، في روسيا، وفقًا لقاعدة البيانات هذه، كان هناك 2229 مالكًا خارجيًا، و7319 شركة، ولكن تم تحديث القائمة بعد ذلك.

يوجد الآن 6285 روسيًا في قاعدة البيانات. وتشير وكالة ريا نوفوستي إلى أن هناك أيضًا 11516 شركة خارجية مرتبطة بمواطنين روس، وتم ذكر 5534 عنوانًا في روسيا.

وللمقارنة، وفقا لنفس قاعدة البيانات، هناك 8995 مالكا خارجيا بين المواطنين الصينيين، و4536 بين المواطنين الأمريكيين، و920 بين المواطنين البريطانيين. لا يوجد سوى 165 مالكًا خارجيًا من أوكرانيا.

على الموقع الإلكتروني لمشروع قاعدة بيانات التسريبات الخارجية التابع للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، يمكنك العثور على معلومات حول أكثر من 100.000 شركة خارجية. بعد بدء البحث في قاعدة البيانات، لم يتبق أي وثائق غير منشورة من أوراق بنما.

يحتوي حساب YouTube الخاص بالكونسورتيوم على تعليمات توضح كيفية استخدام قاعدة البيانات.

ووفقاً لدراسة أجراها جيمس هنري، الأستاذ بجامعة كولومبيا، ونشرتها صحيفة الغارديان في الثامن من مايو/أيار، تم تحويل أكثر من 12 تريليون دولار من روسيا والصين واقتصادات نامية أخرى عبر شركات خارجية. المواطنون الصينيون يخفون 1.2 تريليون دولار في الخارج. وذكرت الصحيفة أن ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، التي تورطت في فضائح فساد كبيرة في السنوات الأخيرة، هي أيضًا من بين الدول الأكثر حرمانا في هذا الصدد.

ووفقا لقاعدة بيانات الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، يمتلك 1784 مواطنا ماليزيا و2961 مواطنا إندونيسيا و780 مواطنا تايلانديا شركات خارجية.

وفي 3 أبريل 2016، نشر نفس الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين مواد واسعة النطاق حول شبكة الشركات الخارجية حول العالم. أصبح النشر ممكنا بفضل تسرب الوثائق من الشركة البنمية - مسجل الشركات الخارجية موساك فونسيكا. وشارك مئات الصحفيين من مختلف البلدان، بما في ذلك موظفو صحيفة Sueddeutsche Zeitung الألمانية، وصحيفة The Guardian البريطانية، وصحيفة Novaya Gazeta الروسية، في تحليل وإضافة بيانات MossFon الواردة من مصدر مجهول.

الرجل الذي نظم تسريب أوراق بنما حول الشركات الخارجية أوضح دوافعه لأول مرة في 6 مايو من خلال صحيفة Sueddeutsche Zeitung الألمانية، مختبئًا تحت الاسم المستعار John Doe. وأوضح أنه لا يتعاون مع أي جهاز مخابرات في العالم ولم يعمل قط في أجهزة مخابرات. صرح جون دو بأنه يعتبر النظام العالمي الحالي غير عادل ويعتقد أن الجرائم غالبًا ما تُرتكب من خلال شركات الأوفشور، وبشكل عام، تُستخدم هذه المؤسسة لجعل الأغنياء أكثر ثراءً على حساب مصالح الأقل ثراءً.

ودعا أكثر من 300 خبير اقتصادي من 30 دولة إلى إلغاء شركات الأوفشور

بمجرد نشر التحقيق، الذي أطلق عليه اسم "أوراق بنما"، على الإنترنت، دعت منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية لمكافحة الفساد، زعماء دول مجموعة العشرين إلى الاجتماع "على الفور" وحظر الشركات الخارجية في جميع أنحاء العالم.

وفي يوم الاثنين الموافق التاسع من مايو/أيار، وجه أكثر من ثلاثمائة خبير اقتصادي من ثلاثين دولة نداء مماثلاً إلى زعماء العالم. ومن بين مؤلفي النداء الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2015 أنجوس ديتون، وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشارد والعديد من الاقتصاديين البارزين الآخرين الذين يدعون إلى إلغاء الملاذات الضريبية الخارجية. ويرى هؤلاء أن مناطق الحوافز الضريبية "لا تخدم الأغراض الاقتصادية" ولا تضيف شيئا إلى "الرفاهية العالمية".

ويأتي هذا الإعلان قبل قمة دولية لمكافحة الفساد ستعقد في لندن في 12 مايو، ويحضرها سياسيون من 40 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وسيستضيفه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

"التغلب على الشركات الخارجية لن يكون سهلا، لأن هناك مصلحة شخصية كبيرة لأولئك الذين يشعرون بالرضا عن الوضع الحالي"، لاحظ مؤلفو الاستئناف. وبرأيهم، «لا يوجد أي مبرر اقتصادي» لاستمرار وجود شركات الأوفشور.

11/04/2016 | Politkom.RU

أصدر الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) كمية ضخمة من الوثائق حول الشركات الخارجية البنمية، والتي تتضمن أسماء أشخاص من "الحاشية" لفلاديمير بوتين، بالإضافة إلى 12 شخصًا حاليًا. وزعماء العالم السابقين و128 سياسيا و29 مليارديرا.

وبحسب مؤلفي التحقيق، فإننا نتحدث عن ما يقرب من 11.5 مليون وثيقة مختلفة تكشف حجم "اقتصاد الظل"، الذي يشارك فيه كبار السياسيين ورجال الأعمال والمشاهير في العالم. وقد قام أعضاء الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وصحيفة Sueddeutsche Zeitung الألمانية وعشرات المطبوعات الأخرى بالبحث في هذه المواد ودراستها لأكثر من عام. في المجمل، شارك أكثر من 370 صحفيًا من 76 دولة في العمل على الوثائق التي تم الحصول عليها. كما يطلق الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على تحقيقاته اسم "أوراق بنما" - نسبة إلى مكان تسجيل شركة موساك فونسيكا، التي شكل التسريب منها أساس التحقيق الصحفي. ويعتقد الصحفيون أن هذه الشركة تعمل على إنشاء شركات وهمية وهياكل مؤسسية لإخفاء المستفيدين النهائيين من الأصول.

عواقب نشر الملف متعددة الأوجه. أولاً، كانت هذه ضربة قوية لممارسة الأعمال التجارية الخارجية في العالم، والتي شددت القوى العالمية بشكل كبير آلياتها القتالية ضدها في السنوات الأخيرة (في المقام الأول في سياق زيادة شفافية التدفقات المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). الإرهاب). قد يؤدي نشر الملف إلى موجة جديدة من التنظيم المناهض للخارج.

ثانيًا، بغض النظر عن الإصدارات المتعلقة بتورط وكالة المخابرات المركزية أو وزارة الخارجية أو وكالات حكومية أخرى في المنشور (تستند إلى حقيقة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة سوروس الخيرية من بين رعاة OCCRP)، نحن نتحدث عن الوظيفة العامة المتزايدة للقطاع الدولي الثالث والمجتمع الصحفي. نتيجة للعولمة وتسريع تبادل المعلومات وتداولها في العالم، فإن تطور التقنيات الرقمية، ستصبح السيطرة الشاملة على تدفقات المعلومات صعبة بشكل متزايد. هناك زيادة كبيرة في هشاشة المعلومات لدى الطبقات السياسية والدول.

ثالثا، من غير المرجح أن يكون نشر هذا الملف مستهدفا. لقد تضررت مجموعة متنوعة من القادة السياسيين ورجال الأعمال والمشاهير، وستكون لكل منهم عواقب مختلفة. وفي سياق الواقع الروسي، من الأمور ذات الأهمية الخاصة، على سبيل المثال، حقيقة أن بترو بوروشينكو أصبح محط اهتمام الصحفيين: فقد أصبح الجانب الأوكراني في الصحافة الأوروبية أكثر أهمية من مناقشة "مليارات" بوتين. وهناك أيضاً خيبة أمل متزايدة لدى النخب الأوروبية في حكومة ما بعد الثورة في أوكرانيا. كانت أهداف التحقيق أيضًا هي الهياكل المرتبطة بالجبهة الوطنية الفرنسية، والتي تلقت دعمًا ماليًا من البنك الروسي التشيكي الأول.

رابعاً، بالنسبة لروسيا، فإن ذلك الجزء من الملف الذي يؤثر على حاشية بوتن يشكل أهمية مطلقة. ويزعم تقرير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، على وجه الخصوص، أن أشخاصاً "في الدائرة المقربة" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حولوا ما لا يقل عن ملياري دولار من خلال شركات خارجية. وتضمن الأمر إصدار قروض غير قابلة للسداد، وهو ما قد يكون شكلاً من أشكال غسيل الأموال غير القانونية .

ومن الجدير بالذكر الفارق الملحوظ في ردود الفعل على نشر البيانات في الدول الغربية. وفي أيسلندا، أجبر الملف رئيس الوزراء على الاستقالة. وخرجت احتجاجات في عدد من الدول. وفي الوقت نفسه، تحاول الحكومات الغربية السيطرة بشكل خاص على الوضع، ووعدت بالتحقيق في جميع الانتهاكات. ويعتبر هذا فرصة للتعامل مع الانتهاكات. على سبيل المثال، وعد رئيس فرنسا بزيادة عائدات الضرائب نتيجة التحقيقات في الجرائم الخارجية. ووصف نشر الوثائق بأنه "خبر جيد".

تؤثر أوراق بنما في المقام الأول على الأعمال الخارجية في حد ذاتها. هذا المنشور مخصص للجمهور الدولي، الذي تمثل مشكلة إخفاء الدخل غير المشروع وإضفاء الشرعية عليه في حد ذاته أولوية. وموضوع روسيا في هذا السياق ليس من بين الطليعة، بل هو من بين عشرات القصص المشابهة. ومع ذلك، كان ذلك بمثابة ضربة للسمعة الدولية للحكومة الروسية، التي كانت تتعرض بالفعل لانتقادات منتظمة بسبب الفساد الكبير. ومن غير المرجح أن يصبح هذا موضوعاً ملحوظاً في الحياة السياسية الداخلية في روسيا. وتظل معدلات ثقة بوتين مرتفعة، وأغلبية السكان إما ترفض تماماً المعلومات السلبية باعتبارها ملفقة، أو تعتقد أنه حتى لو كانت بعض الحقائق (أو حتى كلها) صحيحة، فإن الشيء الرئيسي الآن هو مواجهة الغرب "الغريب"، وليس للمطالبة بقادتهم.

ومع ذلك، كانت هذه بالتأكيد أخبارًا سيئة بالنسبة لروسيا والصين ودول أخرى. وتحدث دميتري بيسكوف بكلمات قاسية، لافتا إلى أن الغرب أصيب بـ«عصية رهاب بوتين». صرح وزير التنمية الاقتصادية أليكسي أوليوكاييف، المذكور في وثائق أوراق بنما، أنه لا علاقة له بكل هذا. عضو روسيا الموحدة فيكتور زفاجيلسكي سيقاضي الصحفيين. ووصف بنك روسيا، الذي يملك عازف التشيلو سيرجي رولدوجين حصة الأقلية فيه، والذي ظهر في أوراق بنما، المنشورات بأنها "هجوم معلوماتي". واعتبر رئيس بنك VTB، أندريه كوستين، البيانات الواردة في "أوراق بنما" حول البنوك الروسية "كاذبة"، لكنه أقر بأهمية موضوع نقل الأعمال إلى الخارج.

ورد فلاديمير بوتين على المنشورات خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي لـ ONF. وفي حديثه عن موقفه الشخصي من أوراق بنما، قال الرئيس: “خادمك المتواضع ليس هناك، حسنًا، ليس هناك ما يمكن الحديث عنه”. في رأيه، ظهر الملف "بناء على تعليمات" لإنشاء منتج إعلامي. وتابع بوتين: "لقد وجدنا معارف وأصدقاء، وقمنا بتعديل شيء ما وجمعناه معًا". "وهذا يمضي قدما. هناك صديق للرئيس الروسي، لقد فعل شيئًا هناك، ربما يكون فيه عنصر فساد. أيها؟ قال رئيس الدولة: “لا يوجد شيء هناك”. وبحسب الزعيم الروسي، فإنه «عندما يقول المسؤولون في وزارة الخارجية أو الإدارة الأميركية بعض الأمور الوقحة، فهذا يعني أنهم يعرفون أنفسهم كأطراف معنية»، وهو أمر سيئ بالنسبة للولايات المتحدة من وجهة نظر تحقيق النتيجة النهائية. . وخلص الرئيس إلى القول: "وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، لأننا نفهم من هو العميل".

كما دافع بوتين بشكل لا لبس فيه عن صديقه سيرجي رولدوجين، الذي اتُهم بإنشاء "إمبراطورية خارجية" تبلغ قيمتها ملياري دولار. وقال فلاديمير بوتين: "يحاول العديد من المبدعين في روسيا، ربما في كل ثانية، القيام بأعمال تجارية، وعلى حد علمي، سيرجي بافلوفيتش أيضًا". "ولكن ما هو عمله؟ إنه مساهم أقلية في إحدى شركاتنا ويكسب بعض المال هناك، لكنه بالطبع ليس مليارات الدولارات. هراء، لا يوجد شيء من هذا القبيل”. وأكد الرئيس: "أنا فخور بأشخاص مثل سيرجي بافلوفيتش، بين أصدقائي وبشكل عام". وأوضح أن "كل الأموال تقريبًا" التي حصل عليها رولدوجين "أنفقها على شراء الآلات الموسيقية في الخارج وجلبها إلى روسيا". وخلص رئيس الدولة إلى القول: "أنا فخور بأن لدي مثل هؤلاء الأصدقاء".

أصبحت منصة ONF تنسيقًا مناسبًا لتعليقات بوتين على قضية بنما وتورط سيرجي رولدوجين في الفضيحة. وطوّر الرئيس موقفه إزاء ذلك، مقدماً كل شيء على أنه نتيجة المواجهة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وروسيا، ورغبة واشنطن في إضعاف روسيا. بالنسبة لغالبية السكان، من المحتمل أن يظل هذا الموقف مقنعًا، لكنه تسبب في الكثير من السخرية والسخرية في البيئة الليبرالية. ربما تم اختبار الموقف تحسبا لـ "الخط المباشر" للرئيس المقرر في 14 أبريل. وستكون هذه الفرصة الأخيرة للرئيس لإجراء "حوار عظيم" مع جمهوره قبل الدورة الانتخابية الكبيرة في سبتمبر/أيلول 2016، ومن المهم بالنسبة لبوتين أن يستغل هذه الفرصة إلى أقصى حد.