05/04/2016 - 01:25

Панамский оффшор, скандал разгорается после публикации ряда документов на именитых политиков, спортсменов и даже глав ряда государств. Панамские документы о Путине - именно об этом предупреждало правительство РФ, говоря о некоем «вбросе», который готовится рядом СМИ.

Панамский оффшор, скандал: 4 апреля был опубликован ряд документов, представляющих собой якобы утечку из панамской юридической компании Mossack Fonseca. На материалах этой фирмы и сделаны так называемые «панамские документы о Путине». Суть всего вброса в следующем: на сети оффшорных компаний оседают миллиарды средств, за которыми стоят не только главы крупных государств, но спортсмены, музыканты, политики.

Панамские оффшоры список все фамилии: всего в списке более 100 имен. Но наиболее громкими из них являются следующие: Си Цзиньпин (глава КНР), Дэвид Кэмерон (премьер-министр Великобритании), Петр Порошенко (президент Украины), Ильхам Алиев (президент Азербайджана), король Саудовской Аравии Салман, футболист Лионель Месси (его подозревают в уклонении от неуплаты налогов), даже известный всему миру актер Джеки Чан.

Помимо этого, в списках панамских документов фамилии:

Сергей Ролдугин (крестный отец дочери Владимира Путина),
- Мехрибан, Арзу и Лейла Алиевы (жена и дочери Ильхама Алиева),
- Нурали Алиев (внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева),
- бывший премьер-министр Грузии Бидзин Иванишвили,
- Рами и Хафиз Махлуф (двоюродные братья Башара Асада),
- Павел Пискорский (экс-мэр Варшавы),
- Дилме Руссефф (президент Бразилии, из-за панамского скандал с оффшорами ему действительно грозит импичмент),
- Педро Альмодовар (испанский кинорежиссер, в списках также значится его брат Августин).

Однако, при ближайшем рассмотрении оказывается, что так называемый скандал с панамскими оффшорами не имеет под собой никакого рода оснований. Это связано с тем, что оффшорные компании не запрещены и действуют на законных основания. Более того, большая часть опубликованного будет вскоре опротестована в судах.

Панамский архив о России прежде всего направлен на Владимира Путина. Но вот его имени в этих списках нет. В панамских оффшорах есть фамилии россиян, это бизнесмены Сулейман Керимов, Алексей Мордашов. Также там значится глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, Максим Лискутов, Александр Бабаков и другие.

Панамские документы о Путине - бомба не удалась. Интересна мысль авторов сего списка. Они посчитали, что значащиеся в документах россияне могли собирать деньги для личных целей Владимира путина. Но только предположительно, никаких оснований и тем более доводов и документов у якобы 400 журналистов, работавших над списком, нет.

В Кремле ответили незамедлительно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песком заявил, что эта публикация для западного мира - вынужденная мера. Таким образом нужно было отбить интерес людей к успехам военной операции России в Сирии.

Если вам понравилась эта публикация,
поделитесь ею или обсудите её в социальных сетях:

Ц ентр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), продолжающий публиковать документы из скандального «Панамского досье», сообщил о связи виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента России Владимира Путина, с офшором, куда были выведены средства из российского бюджета.

Схему хищения раскрыл в свое время юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, который скончался в возрасте 37 лет в московском СИЗО в 2009 году. Как утверждают в Hermitage Capital, арест Магнитского инициировали те самые люди, которых он обвинял.

По данным OCCRP , в 2008 году часть суммы в 230 млн долларов в результате нескольких операций была переведена на счет компании Delco Networks, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Согласно информации Международного консорциума журналистских расследований, эта компания в том же году купила 70 тысяч акций «Роснефти» у панамского офшора Сергея Ролдугина под названием International Media Overseas.

Связь Ролдугина с схемой хищений, раскрытой Магнитским, в графике. Фото: occrp.org

Эксперты полагают, что таким образом средства, в конечном итоге, пришли в компанию, принадлежащую близкому к российским властям лицу.

3 апреля Международный консорциум журналистских расследований опубликовал материал о коррупции в высших эшелонах власти в нескольких странах мира. России была посвящена значительная часть этого расследования.

Среди прочего, утверждается, что близкие к президенту Путину люди через банк «Россия» и панамские офшорные компании «отмыли» более 2 млрд долларов. В Кремле расследование называют «информационным вбросом».

Сделка по приобретению 70 тысяч акций «Роснефти» у панамского офшора Сергея Ролдугина под названием International Media Overseas. Фото: скриншот документа occrp.org

Сам Владимир Путин подтвердил, что его друг и, по некоторым данным, крестный отец его старшей дочери Марии, Ролдугин занимается бизнесом, однако все деньги, как утверждает Путин, виолончелист тратит на покупку музыкальных инструментов за границей для российских учреждений.
«То, что Сергей Павлович Ролдугин купил, а он купил, по-моему, две скрипки, две виолончели, - это уникальные вещи! Последняя, которую он приобрел, - около 12 миллионов долларов. У нас, не знаю, есть ли такие инструменты в стране вообще. Была одна у Ростроповича, но мы, к сожалению, не смогли ее выкупить, у государства не было денег, - она ушла в Японию», — на последней «Прямой линии».
Ранее российский президент , что гордится тем, что у него есть такие друзья, как музыкант Сергей Ролдугин.Сергей Магнитский разоблачил на общую сумму 5,4 млрд рублей (230 млн долларов), которые были выведены во Францию и Люксембург.

11.04.2016 | Политком.RU

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали гигантский объем документов о панамских офшорах, в которых фигурируют фамилии людей из «окружения» Владимира Путина, а также 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и 29 миллиардеров.

По словам авторов расследования, речь идет о примерно 11,5 млн разного рода документов, раскрывающих масштабы «теневой экономики», в которой участвуют ведущие мировые политики, бизнесмены и «селебрити». Поиском и изучением этих материалов больше года занимались члены ICIJ, немецкой Sueddeutsche Zeitung и десятков других изданий. Всего в работе с добытыми документами приняли участие более 370 журналистов из 76 стран мира. Свое расследование ICIJ также называет «Панамскими документами» - по месту регистрации компании Mossack Fonseca, утечка из которой и легла в основу журналистского расследования. Эта компания, считают журналисты, занимается созданием подставных фирм и корпоративных структур для сокрытия конечных бенефициаров активов.

Последствия публикации досье является многоплановым. Во-первых, это стало мощнейшим ударом по практике офшорного бизнеса в мире, против которого мировые державы в последние годы значительно ужесточают механизмы борьбы (прежде всего, в контексте повышения прозрачности финансовых потоков, борьбы с отмыванием и финансированием терроризма). Публикация досье может привести к новой волне антиофшорного регулирования.

Во-вторых, вне зависимости от версий о причастности к публикации ЦРУ, Госдепа или иных правительственных структур (они основаны на том, что Агентство по международному развитию США и благотворительный фонд Сороса входят в число спонсоров OCCRP), речь идет о возрастании публичной функции международного третьего сектора и журналистского сообщества. Как следствие глобализации и ускорения обмена и циркуляции информации в мире, развития цифровых технологий, общий контроль над информационными потоками будет все более затруднительным. Наблюдается кардинальный рост информационной уязвимости политических классов и государств.

В-третьих, вряд ли публикация данного досье носила адресный характер. Под удар попали самые разные политические лидеры, бизнесмены и звезды, для каждого из которых последствия будет разными. В контексте российской реальности особое значение имеет, например, попадание в фокус внимания журналистов Петра Порошенко: украинский аспект в европейской прессе стало даже более актуальным, чем обсуждение «миллиардов» Путина. Наблюдается и растущее разочарование европейских элит в постреволюционной власти Украины. Объектом расследования стали и структуры, связанные с Национальным фронтом Франции, который получал финансовую поддержку Первого российско-чешского банка.

В-четвертых, для России безусловной актуальностью обладает та часть досье, которая затрагивает окружение Путина. В докладе ICIJ, в частности, утверждается, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Речь шла о выдаче заведомо невозвратных кредитах, что могло быть формой отмывания незаконных средств.

Обращает на себя заметная разница в реакции и на публикацию данных в западных странах. В Исландии досье вынудило премьера подать в отставку. В ряде стран прошли акции протеста. Западные правительства, тем временем, пытаются взять ситуацию под особый контроль, обещая расследовать все нарушения. Это рассматривается как возможность разобраться с нарушениями. Президент Франции, например, обещал поднять налоговые поступления в результате расследований офшорных преступлений. Он назвал публикацию документов «хорошей новостью».

«Панамское досье» бьет прежде всего по офшорному бизнесу как таковому. Публикация рассчитана на международную аудиторию, для которой, приоритетным является сама проблема сокрытия и легализации незаконных доходов. Тема России в этом контексте не входит в число авангардных, являюсь одной из некрасивых историй в числе десятков подобных. Тем не менее, это стало ударом по международной репутации российской власти, которую и без регулярно критиковали за высокую коррупцию. Внутри России это вряд ли станет заметной темой внутриполитической жизни. Рейтинг доверия Путину остается высоким, а большинство населения либо полностью отвергает негативную информацию как сфабрикованную, либо считает, что даже если некоторые (или даже все) факты и имеют место, но главным сейчас является противостояние «чуждому» Западу, а не претензии в отношении «своих» лидеров.

Тем не менее, для России, Китая и других стран это стало однозначно плохой новостью. Дмитрий Песков выступил с резкими словами, указав, что Запад поразила «бацила путинофобии». Упомянутый в документах «панамского досье» министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что не имеет ко всему этому никакого отношения. Единоросс Виктор Звагельский собирается судиться с журналистами. Банк «Россия», миноритарным акционером которого является фигурирующий в «панамских документах» виолончелист Сергей Ролдугин, назвал публикации «информационной атакой». Президент ВТБ Андрей Костин посчитал данные «панамского досье» о российских банках «лживыми», но признал важность темы деофшоризации.

Владимир Путин отреагировал на публикации в ходе своего участия в медиа-форуме ОНФ. Говоря же о персональном отношении к панамскому досье, президент заявил: «вашего покорного слуги там нет, ну не о чем говорить». По его мнению, досье появилось «по заданию» сделать информационный продукт. «Нашли знакомых и друзей, чего-то там поковыряли и слепили», - продолжил Путин. «И вот это продвигается. Вот есть какой-то там друг президента России, вот он чего-то там сделал, наверное, это имеет коррупционную составляющую. Какую? Да никакой там нет», - сказал глава государства. По словам российского лидера, «когда официальные лица Госдепа или администрации США заявляют какие-то хамоватые вещи, то это значит, что они обозначают себя как заинтересованные лица», что плохо для США с точки зрения достижения конечного результата. «А для нас хорошо, потому что мы понимаем, кто заказчик», - заключил президент.

Путин также однозначно заступился за своего друга Сергея Ролдугина, которого обвинили в создании «офшорной империи» на 2 млрд долларов. «Многие творческие люди в России, может быть каждый второй, пытаются заниматься бизнесом, и, насколько мне известно, Сергей Павлович тоже», - сказал Владимир Путин. «Но какой его бизнес? Он является миноритарным акционером в одной из наших компаний и там зарабатывает какие-то деньги, но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь, нет ничего подобного», - продолжил президент, слова которого приводит «Интерфакс». «Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, из числа своих друзей и вообще в целом», - подчеркнул президент. Он пояснил, что «почти все деньги», которые заработал Ролдугин, «он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию». «Я горжусь, что у меня есть такие друзья», - подытожил глава государства.

Площадка ОНФ стала удобным форматом для комментариев Путина по панамскому делу и вовлеченности в скандал Сергея Ролдугина. Президент выработал свою позицию по отношению к этому, представив все как результат геополитического противостояния США и России, стремления Вашингтона ослабить Россию. Для большинства населения, вероятно, такая позиция будет оставаться убедительной, однако в либеральной среде она вызвала много иронии и сарказма. Вероятно, имела место обкатка позиции в преддверии «прямой линии» президента, намеченной на 14 апреля. Это будет последняя возможность «большого диалога» президента со своими аудиториями в преддверии большого электорального цикла сентября 2016 года, и Путину важно ее максимально эффективно использовать.

Как заявили в германском издании Süddeutsche Zeitung, документы, пересланные ему неизвестным разоблачителем, а перед этим похищенные у панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, следует назвать самой крупной утечкой сведений, к которым получили доступ представители . Эти файлы газета получила примерно год тому назад. На их основе было проведено расследование, результатом которого стало выявление компаний, зарегистрированный в офшорах и принадлежащих большому числу известных в мире политических деятелей, спортсменов и селебрити. С их помощью они могли зарабатывать немало денег, уклоняясь от . Речь, возможно, идет о нескольких десятках миллиардов . В прошедшее воскресенье несколько влиятельных изданий обнародовали отчет о проведенном расследовании, что вызвало на Западе сильнейший отклик.

В целом из панамской компании было выкрадено более 11 миллионов файлов. В этих документах - результаты работы юридической фирмы за последние 45 лет. Mossack Fonseca, как известно, специализируется на регистрации офшорных компаний.

Человек, передавший информацию, не пожелал никакого материального вознаграждения, отмечают служащие вышеупомянутой немецкой газеты. Единственное, что он попросил - это обеспечить его анонимность. Все полученные материалы были переданы ICIJ, журналистской организации, проводящей расследования. Около 4-х сотен сотрудников различных западных медиа изучали полученные сведения. К работе также была привлечена организация OCCRP, занимающаяся изучением коррупции.

Любой, кто пожелает открыть предприятие в Панаме, должен в первую очередь обратиться к местной юрфирме. Среди них Mossack Fonseca, которая является одной из лидирующих компаний. Головная контора указанной фирмы расположена в столице Панамы. Благодаря большому количеству представительств, компания может заниматься деятельностью во многих других странах.

Ее основал некто Юрген Моссак, отец которого, как отмечается, был эсэсовцем и после войны бежал в Панаму. Также соучредителем является и известный литератор Рамон Фонсека. Он еще совсем недавно исполнял обязанности советника главы Панамы.

Как уверяют в Гардиан, вышеуказанная фирма считается 4-й среди других лидирующих компаний профильного рынка. В документах, попавших в руки сотрудником немецкого издания, указывается, что за все время деятельности юристы фирмы помогли с регистрацией более 200 тысячам предприятий в офшорных юрисдикциях для представителей более чем двух сотен . Как отмечают расследователи, примерно полтысячи финансовых учреждений, среди которых и такие известные, как английский HSBC и UBS из , регулярно пользовались услугами юрфирмы и произвели по требованию своих клиентов регистрацию более 15 тысяч коммерческих организаций в офшорах.

Отмывание денег через офшоры совершали российский чиновники через своих родных.

Среди наиболее заметных клиентов панамской фирмы такие известные политики, как украинский президент Петр Порошенко, некоторые родственники людей из ближайшего окружения российского лидера , глава Исландии Сигмундур Давида Гуннлёйгссон и многие другие. Впрочем, как указывается - создание компаний в офшорных зонах не является чем-то запрещенным, в том случае если зарегистрированные компании ведут законную деятельность. В то же время удалось выяснить, что в ряде случаев панамская фирма не проводила должную проверку с тем, чтобы убедиться в отсутствии криминальной составляющей.

К примеру расследователям удалось отследить довольно сомнительную сделку, проведенную несколькими офшорными компаниями. Так 4 года назад некая «Сандалвуд Континенталь», зарегистрированная на Виргинских островах, выдала в долг две сотни миллионов долларов другой организации, основанной на территории - «Горвиц Трейдинг Лтд». Всего через одни сутки первая передала право на задолженность «Ов Файнэншл Корп». При этом размер отступных составил всего лишь один . Последняя буквально через несколько часов за такую же цену отдала долг другой организации. В итоге всего за одни сутки указанные деньги сменили четырех владельцев и прошли через два финучреждения. Таким образом, упомянутая сумма оказалась практически недоступной для отслеживания, отмечают расследователи.

Согласно данным, указанным в отчете, вышеперечисленные компании имеют отношение к Юрию Ковальчуку, которого на Западе именуют не иначе, как банкиром российского президента, и достаточно известному музыканту - Сергею Ролдугину. Последний сам признавал, что находится с Путиным в дружеских отношениях.

В целом, как утверждают расследователи, через такие компании, имеющие отношение к ряду российских чиновников, было проведено порядка 2-х миллиардов долларов. Также отмечается, что определенная часть этих средств возможно была использована ими для личных нужд.

В частности, около 5-ти лет назад, «Сандалвуд» выдала заем в размере, превышающем 11 миллионов долларов организации, являющейся собственницей лыжной базы «Игора», расположенной в Ленинградском регионе. Согласно данным британских СМИ, именно здесь проходила свадьба Екатерины Тихоновой. По мнению Рейтерс, последняя является родной Путина.

Тем не менее никаких компаний, открытых в офшорах, принадлежащих Путину, обнаружено не было. В целом в похищенных бумагах упоминается более 140 различных известных политических деятелей и просто публичных людей. В частности, отмечается, что владельцем офшорных компаний является футболист из Аргентины Лионель Месси и известный Джеки Чан. На его имя зарегистрировано по крайней мере шесть коммерческих организаций, управление которыми поручено Mossack Fonseca.

По количеству офшорных фирм, упоминающихся в обнародованной 9 мая полной базе данных "панамских досье", Россия оказалась в числе лидеров. С российскими физическими и юридическими лицами оказалось связано 11,5 тысячи компаний. Для сравнения: количество офшорных фирм, связанных с Германией, составило 197, с Францией - 304, с Китаем и США - 4,2 тысячи и 6,2 тысячи соответственно. А вот Великобритания и Швейцария, например, обогнали Россию по числу офшоров: количество связанных с ними компаний составило соответственно 18 тысяч и 38 тысяч.

В понедельник, 9 мая, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал полную базу данных "панамских досье" - архивных документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, которые стали крупнейшей утечкой информации в истории.

"Система на благо избранных"

В обнародованной ICIJ базе содержится информация о 320 тысячах офшорных фирм, связанных с людьми и компаниями из более 200 стран. Информацию в ней можно искать по названиям компаний, фамилиям связанных с ними людей, странам или юрисдикциям, в которых зарегистрированы фирмы.

По словам журналиста ICIJ Уилла Фитцгиббона, "панамские досье" вскрыли целую систему, которая работает на благо избранных". "Эти данные проливают свет на конечных владельцев и людей, связанных с офшорными фирмами, - отметил он в интервью DW. - Некоторые из них, как мы знаем из "панамских досье", использовались для совершения преступлений и в противном случае остались бы незамеченными".

Впрочем, в ICIJ подчеркивают, что само по себе владение офшорной компанией не является преступлением, а упоминание в базе данных "панамских досье" не означает, что его фигурант нарушил закон. Кроме того, авторы расследования делают оговорку, что в списках могут быть не сами бизнесмены или политики, а их тезки.

Кто "сидит" в офшорах

В опубликованной базе данных содержится информация о 6285 физических или юридических лиц в России, которые являются владельцами или директорами офшорных фирм. Российских владельцев офшоров, можно разделить на две группы, пояснил в интервью DW региональный редактор антикоррупционного проекта Organized Crime and Corruption Reporting Project Роман Шлейнов, участвовавший в панамском расследовании. Во-первых, это обычные частные предприниматели, включая представителей малого и среднего бизнеса, которые опасаются за свои активы, поскольку в России не работает защита частной собственности.

По словам журналиста, ситуация, когда власти отбирают у предпринимателей частную собственность, в России не редкость: "Поэтому мы видим огромное количество бизнесменов, которые в этих офшорах сидели и будут сидеть".

Вторая группа сидящих в офшорах лиц - руководители госкомпаний, топ-менеджеры госбанков, политики или лица из окружения российского президента Владимира Путина, перечисляет Шлейнов. "Эта группа самая интересная. Они сидят в офшорах для того, чтобы скрыть свое лицо", - говорит журналист и добавляет, что в базе данных "панамских досье" таких людей довольно много.

Родственники Путина?

Из имен, которые вызвали наибольший интерес общественности после публикации в начале апреля итогов панамского расследования, в базе фигурирует, например, Сергей Ролдугин. Ему, согласно опубликованным данным, принадлежат три компании: зарегистрированная в Панаме International Media Overseas, а также Sonnette Overseas и Raytar Limited на Британских Виргинских островах.

Комментируя апрельскую публикацию "панамских досье", Путин говорил, что его друг известный виолончелист Сергей Ролдугин "пытается заниматься бизнесом", но не зарабатывает миллиардов. По словам Путина, все заработанные средства Ролдугин истратил на покупку за рубежом музыкальных инструментов, которые передал в собственность российских госучреждений.

В обнародованной 9 мая базе данных "панамских досье" фигурируют двое однофамильцев российского президента - Игорь Путин и Александр Путин. Согласно результатам поиска, им принадлежала компания Parlomedia Corporation, которая была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2008 году и ликвидирована в 2010 году. Газета "Ведомости" называет Игоря Путина двоюродным братом российского президента, а Александра Путина - его дядей.

Тезки российских миллиардеров…

На тезок российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов зарегистрировано, согласно досье, по три офшорные фирмы. Первый владеет расположенными на Британских Виргинских островах Breckenridge Global Management и Causeway Consulting. До июня прошлого года Аркадию Ротенбергу также принадлежала компания Beechwood Associates, которая была закрыта. Бизнесмена Аркадия Ротенберга российские и зарубежные СМИ часто называют другом детства и спарринг-партнером Владимира Путина по дзюдо.

Контекст

Борису Ротенбергу, согласно базе данных, принадлежали две компании на Британских Виргинских островах - Culloden Properties и Highland Ventures Group, которые прекратили действовать в июне прошлого года. Сейчас он владеет фирмой Kenrick Overseas в той же юрисдикции.

Довольно часто в базе данных встречается и имя Алишера Усманова. На тезку российского миллиардера, согласно результатам поиска, было зарегистрировано пятнадцать офшорных фирм, большинство из которых закрылись в прошлом году.

… и региональных чиновников

Среди фигурантов базы данных оказался и тезка главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, который является совдадельцем компании Sermolent Equities. В базе также всплыла фамилия Ильи Гаффнера, зарегистрированного по адресу в Екатеринбурге и владеющего двумя компаниями.

В прошлом году депутат Законодательного собрания Свердловской области от партии "Единая Россия" Илья Гаффнер прославился своим советам россиянам "поменьше питаться" в кризис.